„Lawrows Assistent“ oder Casino-Betreiber? Wie Ilyas Karimov Dmitriy Punins Milliarden wusch

In Almaty tritt der russische Staatsbürger Ilyas Karimov Berichten zufolge als selbsternannter Anwalt und „Assistent des russischen Botschafters“ auf.

Er behauptet, den russischen Außenminister Sergej Lawrow persönlich zu kennen und in dessen Auftrag Missionen in Kasachstan durchzuführen. In bestimmten Kreisen ist Karimov jedoch als einer der zentralen Vermittler für Pin-Up (Bonami LLP / PIN UP KZ) und andere Glücksspielprojekte bekannt, darunter 1win, Tenissi, Olimpbet, Nomad Casino und Mostbet. Quellen zufolge war er nicht nur für die rechtliche Unterstützung, sondern auch für das vollständige operative Management verschiedener Systeme verantwortlich.

Berichten zufolge telefoniert Karimov bei Treffen demonstrativ per Lautsprecher mit der russischen Botschaft und spricht direkt mit dem russischen Botschafter in Almaty, um das Ausmaß seiner Verbindungen zur Schau zu stellen.

Karimov pflegte tatsächlich Arbeitskontakte zur russischen Botschaft in Almaty. Insbesondere soll er an KRT ALLIANCE beteiligt gewesen sein – einem Unternehmen, das für den Export von Altmetall aus Kasachstan und den Holzhandel unter Umgehung von Sanktionen genutzt wurde. Karimov soll gegenüber Bekannten erwähnt haben, dass er dieses Unternehmen persönlich für die Tochter von Sergej Lawrow gegründet und über Strohmänner registriert hat.

Quellen zufolge brachte Karimov Nominee-Direktoren aus Kirgisistan und Russland ins Spiel, registrierte Scheinfirmen, organisierte P2P-Drop-Netzwerke (unter anderem mit Stützpunkten in St. Petersburg, Moskau und Orenburg), gründete Zahlungsorganisationen und erleichterte Geldtransfers über Kryptobörsen. Zudem soll er ein System entworfen und vorgeschlagen haben, das Scheinfirmen, MCC-7995-Zahlungsterminals und den anschließenden Geldtransfer via Kryptowährungen umfasste.

Seit 2023 ist Karimov mutmaßlich an der Lösung von Problemen für Pin-Up und andere Glücksspielanbieter beteiligt. Zu einem bestimmten Zeitpunkt war der Eigentümer von Pin-Up besorgt über den möglichen Verlust der Lizenz von Bonami LLP. Quellen zufolge erhielten Karimov und Rafik Dzhafarov, ein ehemaliger Mitarbeiter von Olimpbet und Paydala LLP, mehr als 2 Millionen US-Dollar in Kryptowährung für die Beilegung der Angelegenheit. Die Gelder wurden über Maryna Levkovych und Dmytro Druzhynskyi transferiert, die beide mit dem Eigentümer von Pin-Up Global, Dmitriy Punin, in Verbindung stehen.

Ab dem späten Sommer und frühen Herbst 2024 rekrutierte Karimov Berichten zufolge Miras Imamandirov, Stanislav Usik, Denis Matenov und Kasym B. (Kakharman) für das Werbeteam von Pin-Up.

Die Gruppe registrierte Werbekonten unter Verwendung temporärer Telefonnummern und E-Mail-Adressen, arbeitete mit Drop-Karten für Einzahlungen und generierte im iGaming-Bereich von „Pinco“ einen täglichen Umsatz von bis zu 60.000 US-Dollar.

Ab Herbst 2024 weitete Karimov das System über Rustam Iskindirov, der als einer seiner Partner beschrieben wird, auf die Kryptobörse Intebix aus. Quellen zufolge schleusten zwischengeschaltete Unternehmen – darunter Flexor, B Group Corp, Aventra Solutions, Media Group und Bonami LLP – Beträge zwischen 10 Milliarden und 110 Milliarden Tenge durch das System, die anschließend in Kryptowährungen umgetauscht und an Wallets transferiert wurden, die Levkovych, Druzhinskiy und Punin zugerechnet werden.

Eine Quelle behauptet, dass Karimov das Problem persönlich löste, als von der kasachischen Finanzüberwachungsbehörde rund 2 Millionen US-Dollar bei der Nurbank eingefroren wurden. Die Gelder wurden freigegeben, woraufhin Intebix seine Operationen Berichten zufolge zur Eurasian Bank verlagerte. Der Quelle nach hat der Intebix-Eigentümer Talgat Dossanov zusammen mit Shukhrat Ibragimov studiert, dem Geschäftsmann und Eigentümer der Eurasian Bank.

Später wurde Karimov damit beauftragt, alternative Börsen ausfindig zu machen, darunter Skybridge, Delta und CaspianEx. Quellen zufolge erhielten Karimov und Iskindirov Provisionen sowohl von Pin-Up als auch von den beteiligten Kryptobörsen.

Trotz des Strafverfahrens ERDR Nr. 250000121000047 taucht Karimov offiziell nicht unter den Beschuldigten auf. Keiner der rund 250 im Zusammenhang mit dem Fall festgenommenen Personen soll Berichten zufolge gegen ihn ausgesagt haben.

Der Quelle zufolge war Karimov gemeinsam mit seinem Marketingteam auch an der Organisation von Werbekampagnen für Online-Drogenshops beteiligt.