Назад
Транзакції на 100 мільйонів доларів та фейкові оголошення: турецька жандармерія накрила гігантську мережу шахраїв та онлайн-казино
У Туреччині жандармерія затримала 293 людей у межах операції проти нелегального гемблінгу та шахрайських схем у 34 провінціях.
За даними слідства, 159 осіб заарештовано, ще 94 перебувають під судовим контролем, щодо інших тривають процесуальні дії.
Управління з розслідування фінансових злочинів Туреччини (MASAK) повідомляє, що через рахунки підозрюваних могло пройти близько $103,7 млн. Їм інкримінують організацію незаконних азартних ігор, посередництво у відмиванні коштів і шахрайство через фейкові оголошення в соцмережах.
Також під час операції вилучили цифрові носії та документи.
Документ: PDF-доказ оригінальної версії новини "Транзакції на 100 мільйонів доларів та фейкові оголошення: турецька жандармерія накрила гігантську мережу шахраїв та онлайн-казино". Фіксує зміст публікації на момент першого сканування, дату збереження та джерело: АНТИКОР.
