Мільйони на тлі обстрілів: як Роганський м’ясокомбінат виводив гроші до Іспанії у перші дні війни

24 лютого 2022 року — день, який розколов життя мільйонів українців, — для декого став зручним моментом для масштабних фінансових афер.

Поки затиснутий обстрілами Харків ховався в укриттях, а виробничі цехи зупинялися, мільйони гривень з рахунків великих харківських підприємств вже почали свій тихий рух на захід — до сонячної Іспанії.

Про це повідомляє телеграм-канал "Судом по схемах".

Саме таку версію подій описує Головне слідче управління Національної поліції України у матеріалах кримінального провадження № 42023000000001245.

Ця справа, що розтягнулася на роки, стала ареною запеклої процесуальної боротьби, де змішалися воєнний хаос, сірі схеми імпорту та класична війна бізнес-партнерів.

Конфлікт на 50 відсотків: м’ясокомбінат як поле бою

Кримінальне провадження було відкрите 27 липня 2023 року за двома тяжкими статтями: розтрата майна в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК) та відмивання коштів (ч. 3 ст. 209 КК).

В орбіті розслідування опинилися три харківських підприємства:

ТОВ «Роганський м’ясокомбінат»;

 ТОВ «ВП Роганський м’ясокомбінат»;

ТОВ «М’ясокомбінат «Ірина».

Усі три підприємства контролювалися двома партнерами з рівними частками — по 50% статутного капіталу.

Другий співвласник — син відставного генерала МВС — згодом і став заявником у справі.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

У цій деталі криється головний аргумент захисту: заяву про нібито розкрадання коштів партнер подав лише у липні 2023 року — рівно через півтора року після описуваних подій.

Захисники стверджують, що кримінальна справа з’явилася саме тоді, коли корпоративний конфлікт за контроль над бізнесом увійшов в активну фазу, а правоохоронна система була використана як інструмент тиску.

Схема перша: готівка у «евакуаційних» валізах

Першим кроком став вивіз готівки.

Слідство вважає, що підозрюваний залучив головного бухгалтера та інших посадовців, пообіцявши за лояльність винагороду — по 30 000 доларів США кожному.

Завдання полягало в тому, щоб зібрати весь готівковий виторг із сейфів усіх підприємств.

У такий спосіб, за даними НПУ, було зібрано 17 300 000 гривень, які переправили підозрюваному в Іспанію.

Схема друга: вічний кругообіг «фінансової допомоги»

Наступним кроком став безготівковий рахунок.

До війни співвласник надавав підприємству поворотну фінансову допомогу — близько 5 млн грн, що відображалося в обліку як реальний борг перед ним.

Але далі, за версією слідства, почалися маніпуляції: головний бухгалтер за вказівкою шефа почала оформлювати повернення цієї допомоги на його рахунки та картку ФОП його дружини.

Коли ліміт боргу вичерпався, готівку від продажу залишків м’яса знову внесли на рахунки як «нову допомогу» і вивели повторно.

Схема третя: сировина-привид

Третій епізод — безтоварні операції.

Роганський м’ясокомбінат почав масово закуповувати сировину у ФОП підозрюваного, його дружини, а також у компаній-посередників ТОВ «ЕКО СТОР» та ТОВ «ФУДЛАЙФ ПЛЮС».

Проте у лютому–квітні 2022 року завод взагалі не працював.

Реальної потреби в сировині не існувало.

Незважаючи на це, мільйонні транші справно йшли контрагентам.

Відсутність реальних поставок підтвердили водії-експедитори та інвентаризація.

Загальна сума безтоварних операцій лише через «Еко Стор» та «Фудлайф Плюс» досягла 11 867 910 гривень.