Назад
Прийнята нещодавно законодавча норма про зняття довічної вимоги посиленого фінансового моніторингу політично значущих осіб (PEP) після 12 місяців зі звільнення їх з відповідних посад навряд чи запрацює на практиці через позицію Національного банку України, який не спромігся забезпечити правильну практику правозастосування, вважає голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
"Я не вірю, що щодо PEP буде щось змінено... Якщо говорити про PEP, то єдина проблема – це те, що Національний банк не спромігся, на жаль, забезпечити правильну практику правозастосування, бо закон у нас такий самий, як у Євросоюзі, буквочка у буквочку: все перекладено, все правильно виписано – все абсолютно", – заявив він в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".
На думку Гетманцева, реальна практика в Україні зовсім інша.
"Вона виходить з форми, це стосується не стільки PEP, це стосується взагалі фінансового моніторингу як інституту. Фінансовий моніто…
Документ: PDF-доказ оригінальної версії новини "Голова комітету Ради Гетманцев має сумніви щодо змін у фінмоніторингу ПЕП через позицію НБУ". Фіксує зміст публікації на момент першого сканування, дату збереження та джерело: Інтерфакс-Україна.
