Тіньова імперія під прикриттям мандата: як мережа Avic побудувала бізнес на контрабанді та дроблених ФОПах

Тіньова імперія під прикриттям мандата: як мережа Avic побудувала бізнес на контрабанді та дроблених ФОПах

Avic: контрабанда як бізнес-модель і демонстративна бездіяльність держави.

Український ринок електроніки послідовно переходить у тіньову зону, де несертифікована продукція масово реалізується під виглядом оригінальної, а держава недоотримує мільярди гривень. Засоби, призначені для бюджету та потреб оборони, осідають у сірих схемах. Легальні імпортери витісняються з ринку — неможливо конкурувати з контрабандою, заниженими цінами та неврахованою готівкою.

Яскравий приклад — мережа магазинів Avic, пов’язана з депутатом Харківської міськради від «Слуги народу» Дмитром Бутенком. Бізнес організований через мережу ФОПів і підконтрольних осіб. Формально це десятки самостійних суб’єктів, на ділі — централізоване управління та повний контроль над потоками. Це типова схема маскування, де дроблення допомагає ухилятися від податків і відповідальності.

Поставки електроніки здійснюються з країн Південно-Східної Азії з подальшим переміщенням через західний кордон України. На митниці систематично занижується вартість і спотворюється асортимент. Дорога техніка декларується як дешевий товар. Частина вантажів проходить без належного контролю. Це не поодинокі випадки — це стійкий канал контрабанди, що функціонує роками.

Продажі ведуться через офлайн-магазини в Києві, Харкові та Одесі, а також онлайн. Формально продавці — ФОПи, по суті — єдина мережа. Платежі розподіляються по багатьох рахунках, обороти фрагментуються, прозорість втрачається. У звітах фіксується лише частка реальних продажів.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Готівкові операції приховуються цілеспрямовано. Продажі проходять без фіскалізації, видаються нефіскальні чеки або чеки взагалі не видають. Створюється паралельна каса, що не відображається в обліку. Це масштабне заниження податкових зобов’язань.

Фінансова схема завершується через підконтрольні ФОПи на третіх особах. Через їхні рахунки проходять основні потоки. Управління зосереджене в одних руках. Частина коштів переводиться в готівку, частина спрямовується далі по ланцюжку, заплутуючи сліди та кінцевих бенефіціарів.

Додатково задіяна криптовалюта. Платежі розподіляються по багатьох гаманцях, які часто змінюються. Потім використовуються сервіси анонімізації та вивід активів за кордон України. У підсумку — легалізовані активи: нерухомість, авто, корпоративні права. Тіньовий прибуток набуває легального вигляду.

На цьому тлі реакція держави більше нагадує не провал, а навмисну бездіяльність. Виконуюча обов’язки голови ДПС Леся Карнаух не може ігнорувати розрив між реальними оборотами та звітами. Данило Гетманцев заявляє про боротьбу з тінню, але такі схеми діють відкрито. БЕБ звітує про результати, що не торкаються великих потоків.

По суті, склалася система, де великі схеми не просто існують — вони захищені. Контрабанда еволюціонувала в стабільну бізнес-модель, податкова система стала формальністю, а контроль — показухою. Це вже не разові порушення. Це вибір керівництва, при якому держава свідомо ігнорує багатомільярдний тіньовий ринок.