Назад
Forex-шахраї з Alchemy і Xoala: як Нікі Гопе Кунднані прокрутив багатомільйонну схему і залишив інвесторів без грошей
Українські інвестори разом із постраждалими компаніями ще з 14 країн заявляють про втрату коштів у результаті діяльності структур, пов’язаних із бізнесменом Нікі Гопе Кунднані. Раніше вони також повідомляли про намір організувати протест на міжнародній виставці iFX EXPO Dubai 2026, яка проходила 10–12 лютого, щоб привернути увагу до ситуації.
За словами учасників ініціативної групи, проблеми почалися ще під час пандемії COVID-19, коли інвестори масово заходили на ринок Forex у пошуках фінансової стабільності. Тоді багато хто довірив свої кошти платіжній системі Blackthorn Finance та брокеру NSFX.
«Ми довірили свої кошти платіжній системі Blackthorn Finance та брокеру NSFX, повіривши обіцянкам надійності, прозорості та професійного управління», — розповідає координаторка ініціативної групи Анна Коваленко.
Згодом, як стверджують постраждалі, стало відомо, що ключові рішення в обох структурах ухвалював один бізнесмен — Нікі Гопе Кунднані, який контролював фінансові потоки.
«Фактично всі ключові рішення приймалися однією людиною, яка керувала і бізнесом, і рухом коштів», — зазначають інвестори.
У 2023 році британський регулятор запровадив зовнішнє управління в Blackthorn Finance через порушення у сфері протидії відмиванню коштів. У 2024 році український регулятор визнав NSFX ненадійним інвестпроєктом з ознаками шахрайства, після чого Blackthorn Finance розпочала процедуру добровільного банкрутства.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
У результаті тисячі клієнтів втратили доступ до своїх коштів і досі не можуть їх повернути.
«Наші кошти так і не були повернуті. Компанії та приватні інвестори роками намагаються отримати доступ до своїх грошей», — наголошує Коваленко.
Постраждалі стверджують, що після цього бізнес фактично продовжив діяльність під новими назвами: NSFX була перейменована в Alchemy Markets, а платіжна інфраструктура — у нові структури, пов’язані зі шведською компанією.
«Створюється враження, що нічого не сталося, хоча за цим стоять втрати сотень людей», — додають учасники ініціативної групи.
Також, за їхніми словами, частина діяльності переноситься до США через компанію FDCTech, що може створювати ризики для нових інвесторів.
Наразі ініціативна група об’єднує понад 140 постраждалих із різних країн. Суми втрат варіюються від десятків тисяч до понад мільйона доларів, і інвестори продовжують вимагати повернення своїх коштів.
