БЕБ "не помічає" криптосхеми: Російська біржа EXMO ухиляється від сплати 24,7 мільйона гривень податків через українську ТОВ "Лалана-груп"

БЕБ "не помічає" криптосхеми: Російська біржа EXMO ухиляється від сплати 24,7 мільйона гривень податків через українську ТОВ "Лалана-груп"

У БЕБ уже тривалий час не "помічають" російську криптобіржу EXMO та її українське представництво ТОВ "Лалана-груп".

Кримінальна справа, ініційована БЕБ (ухилення від сплати податків на суму 24,7 млн грн, легалізація через понад 80 підставних ФОПів), залишається без руху: жодних обшуків, допитів ключових осіб чи реакції на вказівки прокурора.

Хто такі EXMO? Засновник, який позиціонує себе як офіційний представник EXMO, — Денисюк В.І. У змові з фактичними власниками біржі, громадянами РФ Едуардом Барком, Іваном Петуховським, а також українцем Сергієм Ждановим, Денисюк створив групу, діяльність якої спрямована на навмисне ухилення від сплати податку на прибуток. Наразі сума несплачених податків перевищує 24,7 млн гривень. Порушення здійснюється класичним методом, який мав би бути легко виявлений працівниками органів фінансового та банківського моніторингу — шляхом внесення до офіційних документів свідомо неправдивих даних про реальні доходи. Проте ця всім відома схема залишається в тіні завдяки "покровительству" з вищих ешелонів.

Хоча EXMO офіційно зареєстрована як британська компанія з європейськими ліцензіями, вона тривалий час продовжувала обслуговувати клієнтів із Російської Федерації, попри публічні заяви про вихід із цього ринку. Лише у квітні 2022 року було оголошено про формальне "відчуження" російськомовного сегмента та передачу частки Едуарда Барка генеральному директору. Однак встановлені факти, які згодом стали підставою для кримінального провадження за ознаками легалізації майна та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, повністю спростовують гучні заяви компанії.

Так, попри фактичне здійснення господарської діяльності на території України через онлайн-платформу EXMO.COM та мобільні додатки, посадові особи "Лалана-груп" свідомо не відображають операції з купівлі-продажу криптовалюти у бухгалтерському та податковому обліку.

Як наслідок — криптобіржа продовжує безперешкодно працювати на території України, ухилятися від сплати податків до державного бюджету та обслуговувати клієнтів із країни-агресора, поки українці віддають останні гривні на потреби фронту.