Monobank в офшорах: Як Олег Гороховський сховав багатомільйонні активи в кіпрських «прокладках»

Monobank в офшорах: Як Олег Гороховський сховав багатомільйонні активи в кіпрських «прокладках»

Рішення Високого суду Лондона щодо справи "ПриватБанку" відкрило багато деталей відносно осіб, пов’язаних із систематичним виводом коштів та масовою видачею кредитів своїм компаніям. В документі на 490 сторінок можна зустріти не тільки прізвища колишніх бенефіціарів, як то Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, але й нинішнього власника Monobank Олега Гороховського. За дивним збігом обставин за декілька місяців до судового рішення по "ПриватБанку" частину компаній, пов’язаних із "Монобанком", почали виводити на Кіпр.

Головною фірмою, яка керує Monobank, є ТОВ «Фінтех бенд». Фактично вона була заснована ще в 2003 році з назвою «Хімсталь – М», але Гороховський з партнерами зайшли в неї в 2017 році, через декілька місяців після націоналізації "ПриватБанку". Варто зауважити, що Олег Гороховський пропрацював у "Приваті" понад 20 років і це фактично його єдина робота до "Монобанку". Там він пройшов шлях від стажера до начальника відділу.

У ТОВ «Фінтех бенд», на базі якого діє Monobank, у 2017 році, окрім Гороховського, увійшли й інші топменеджери "Привату" – Олександр та Дмитро Дубілети, Людмила Шмальченко та Володимир Яценко. Троє з цих осіб, окрім Дмитра Дубілета, наразі є підозрюваними у виводі коштів з "ПриватБанку". Якщо Дубілети давно вийшли із засновників «Фінтех бенд», то Володимир Яценко, якого в 2021 році НАБУ затримало на злітній смузі аеропорту «Бориспіль», встиг провернути блискавичну операцію з переписування своєї долі на цивільну дружину.