Читати українською
Игорный синдикат Андрея Довбенко: как беглый юрист легализует украденные миллионы через онлайн-казино Slots City и Beton
В мае этого года блогер Игорь Лаченков написал, что настоящим владельцем онлайн-казино Slots city может оказаться фигурант дела Национального антикоррупционного бюро Украины по масштабным хищениям по имени Андрей.
Очевидно, речь идет об Андрее Довбенко – юристе, который имел немалое влияние на Министерство юстиции.
Ранее журналисты фиксировали, что объявленный в розыск Довбенко проживает в Лондоне.
С помощью реестров сейчас стало понятно, что фигурант уголовного дела действительно может иметь влияние на игорный бизнес в Украине.
Прежде всего Андрей Довбенко известен своей адвокатской деятельностью.
Он руководил группой юридических фирм «Evris», а в прошлом имел отношение к компании «Неоклеус и Довбенко», записанную на офшоры на Сейшельских островах и в Белизе.
В 2023 году Высший антикоррупционный суд заочно взял под стражу Довбенко в деле об организации растраты арестованного и переданного в управление Национальному агентству по менеджменту и розыску активов имущества почти на 500 миллионов гривен.
Речь идет о продаже земельных участков на Одесчине, песка, карбамида и зерновых культур.
В 2023 году Андрея Довбенко объявили в розыск.
.fancybox-div {text-align: center; font-size: 12px; margin: 0 0 20px 0;}
Игорный синдикат Андрея Довбенко: как беглый юрист легализует украденные миллионы через онлайн-казино Slots City и Beton
В материалах дела фигурируют ООО «Соил Компани ЛТД», ООО «Бранте», ООО «Эн Энд Ди», ООО «Юридическая фирма «Неоклеус и Довбенко» и ООО «ЮФ «Эврис».
Следствие выяснило, что при управлении счетами этих фирм использовались общие IP-адреса.
Довбенко имел непосредственное отношение к последним трем фирмам.
Игорный синдикат Андрея Довбенко: как беглый юрист легализует украденные миллионы через онлайн-казино Slots City и Beton
Помимо юридической практики, Андрей Довбенко имеет интересы в аграрном бизнесе.
В частности, в реестрах можно найти шесть компаний, прописанных сейчас по одному адресу в Киеве, в микрорайоне Виноградарь.
Игорный синдикат Андрея Довбенко: как беглый юрист легализует украденные миллионы через онлайн-казино Slots City и Beton
Среди них, например, Крестьянское фермерское хозяйство «Будущее» и Частное сельскохозяйственное предприятие им.
Ватутина.
В этих двух компаниях бизнес-партнером Андрея Довбенко выступал Алексей Оленченко – юрист ныне арестованного экс-министра аграрной политики Николая Сольского.
Бывший член правительства взят под стражу в деле о незаконных сделках с зерном.
Речь идет о продаже крупных партий кукурузы, которой по факту не существовало.
Формальным владельцем элеватора, где якобы хранилось зерно, был бизнес-партнер Довбенко Алексей Оленченко.
На допросе последний подтвердил, что он был лишь формальным владельцем компаний, а фактический контроль осуществлял экс-министр.
Важная деталь: Николай Сольский был среди посетителей громкой свадьбы Андрея Довбенко с президентом Ассоциации юристов Украины Анной Огренчук, которую они отпраздновали в 2019 году на курорте Лазурного побережья Франции Сен-Тропе.
На празднике было много известных людей, включая тогдашнего главу Офиса Президента Андрея Богдана, подпавшего под санкции олигарха Павла Фукса, застройщика Андрея Вавриша и т.д.
Но вернемся к аграрному бизнесу Андрея Довбенко.
Как упоминалось, фирмы прописаны по одному адресу.
Здесь же зарегистрированы ООО «Стеллар эссетс» и ООО «Нотио груп» Руслана Нонки.
Игорный синдикат Андрея Довбенко: как беглый юрист легализует украденные миллионы через онлайн-казино Slots City и Beton
Это имя известно в контексте онлайн-казино Slots City.
Также Нонка был соучредителем ООО «Геймдев», которое зарегистрировало права на более сотни торговых марок, связанных с онлайн-казино.
Здесь и упомянутое Slots City, и My city fest и т.д.
Ранее ООО «Геймдев» руководил некий Роман Билан.
Он же до марта 2023 года был соучредителем ООО «РК-Оунер» и ООО «Финкит» в партнерстве с сотрудником юридической фирмы Андрея Довбенко Evris Дмитрием Гронем.
Игорный синдикат Андрея Довбенко: как беглый юрист легализует украденные миллионы через онлайн-казино Slots City и Beton
Игорный синдикат Андрея Довбенко: как беглый юрист легализует украденные миллионы через онлайн-казино Slots City и Beton
Гронь управляет закрытым инвестиционным фондом «Джорджия», который владеет правами на торговые марки Finkit.
Это финансовая компания, которая очевидно работает по франшизе.
Поскольку фирмы с таким же названием специализируются на выдаче кредитов и финансовой помощи в том числе в России и Беларуси.
Игорный синдикат Андрея Довбенко: как беглый юрист легализует украденные миллионы через онлайн-казино Slots City и Beton
Игорный синдикат Андрея Довбенко: как беглый юрист легализует украденные миллионы через онлайн-казино Slots City и Beton
До декабря 2023 года Дмитрий Гронь значился как один из соучредителей фирмы «Гореничи16».
Здесь же можно увидеть имя Романа Балашова, который является учредителем ООО «Ситикод».
Эта фирма владеет правами на торговую марку Beton, под которой действует одноименное онлайн-казино.
Игорный синдикат Андрея Довбенко: как беглый юрист легализует украденные миллионы через онлайн-казино Slots City и Beton
Одним из бенефициаров «Ситикода» ранее был Вадим Агафошин, который также связан с компанией «Свейнкаб», официальным видом деятельности которой является издание компьютерных игр.
Реестры относили фирму к группе семьи бизнесменов из Донбасса Эммы и Александра Ярошенко.
Однако первоначально «Свейнкаб» регистрировал представитель игорного бизнеса Руслан Нонка и совладелец сервиса по продаже билетов Tickets box Вадим Чернецкий.
Бизнес-партнером Чернецкого является бывший депутат от Партии регионов, основатель известного музыкального фестиваля «Таврийские игры» Николай Баграев.
Игорный синдикат Андрея Довбенко: как беглый юрист легализует украденные миллионы через онлайн-казино Slots City и Beton
В 2024 году в «Свейнкабе» засветился сын известного в прошлом донецкого угольного магната Юрия Шумакова – Денис.
Ранее «АНТИКОР» писал, что он является соседом по ялтинской даче президента-беглеца Виктора Януковича, а также владельцем земельных участков в Конча-Заспе, которые расположены в 650 метрах от имения бывшего главы государства Петра Порошенко.
«Свейнкаб» имеет право на торговую марку Statbet, что очевидно также намекает на причастность к игорному бизнесу.
Руслан Билан, который является партнером юриста фирмы Довбенко, сейчас является учредителем фирмы «Плей смарт».
Компания владеет правами на торговую марку SL Kyiv, что может быть одной из аббревиатур казино Slots City.
Более того, представительницей, которая подавала документы на регистрацию права собственности, указана Анастасия Синица.
Она же регистрировала права на ТМ «Финкит» для Романа Гроня, а также подавала заявку на одну из торговых марок ООО «Ситикод», представляющего онлайн-казино Beton.
Большое количество связей, одинаковые адреса регистрации и даже совместные заявки на торговые марки означают, что разыскиваемый юрист Андрей Довбенко может иметь непосредственное отношение как минимум к онлайн-казино Slots city, Beton и My city fest.
Эту информацию можно сравнить с другими известными до этого фактами.
Еще в 2021 году СМИ писали, что супруги Довбенко-Огренчук юридически работали на стороне бизнесмена Константина Жеваго в деле о растрате средств банка «Финансы и кредит».
Журналисты отмечали также заинтересованность в решении проблем Жеваго со стороны экс-главы Офиса Президента Андрея Богдана, который был на свадьбе Довбенко и Огренчук.
Причем Богдан якобы имел влияние на главу Государственного бюро расследований Алексея Сухачова, у брата которого журналисты недавно нашли более 100 объектов недвижимости.
И вишенка на торте: оппонентами Жеваго в деле о правах на Полтавский ГОК выступают представители российской группы «лужниковцев», компании которых одними из первых получили лицензии на ведение игорного бизнеса в Украине.
Назад
