Фірми бізнесмена Євгена Пулі фігурують у схемах з ухилення від податків і відмивання коштів

Фірми бізнесмена Євгена Пулі фігурують у схемах з ухилення від податків і відмивання коштів

Компанії MOSST Payments та «ВАП Капітал», що належать бізнесмену Євгену Пулі, залучені у схемах із формування фіктивного податкового кредиту, ухилення від сплати податків та конвертації коштів.

Про це йдеться в матеріалах кримінального провадження №12025260000000554 (ч.1 ст.366 КК).

За даними слідства, підконтрольні Пулі фірми створюють видимість господарської діяльності, виписуючи фіктивні податкові накладні, які не реєструються в Єдиному реєстрі. Через мережу підставних компаній податковий кредит передається далі, що ускладнює відстеження походження коштів. У результаті ці кошти легалізуються через офшори та компанії з ознаками фіктивності.

Масштаб схеми підтверджує обіг у понад 28 млрд гривень лише за перше півріччя 2021 року. До мережі входять десятки юросіб, серед яких: ТОВ «Агро-тех групп», «Профтрейд груп», «Фінансовий холдинг. Термінал-П», «Дросгруп», «Лімітек Лідер», «Антанта Торггруп», «Динамітек», «Лейперс Торг», «Прайсус».