Підсанкційна Альона Шевцова розвиває бізнес у Британії та ОАЕ, — розслідування

Журналісти оприлюднили розслідування, в якому стверджується, що колишня власниця «Айбокс Банку» Альона Шевцова, яка перебуває під санкціями РНБО та оголошена в розшук у межах кримінального провадження, продовжує вести бізнес за кордоном. У матеріалі йдеться, що попри українські обмеження вона проживає в Дубаї, відкриває нові компанії у Великій Британії та володіє комерційними активами в Об'єднаних Арабських Еміратах.

За даними авторів розслідування, у квітні 2025 року Президент України ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування до Шевцової персональних санкцій строком на десять років. Обмеження передбачають блокування активів, заборону на проведення торговельних операцій, запобігання виведенню капіталу та інші економічні заходи. Водночас Бюро економічної безпеки проводить розслідування щодо ймовірної легалізації близько 5 млрд грн через схему так званого «міскодингу», яку, за версією слідства, використовували для обслуговування нелегального грального бізнесу. Шевцова раніше заперечувала висунуті їй обвинувачення, а остаточного судового рішення у справі немає.У розслідуванні зазначається, що з 2023 року Шевцова разом із дітьми проживає в Дубаї. Журналісти повідомляють, що на її ім'я або під її контролем в ОАЕ зареєстровано чотири компанії, серед яких салони краси Leo Beauty Club та Le Boudoir Beauty Salon, а також підприємства LEO Ventures FZCO і Eclatant&CO Trading CO. L.L.C., які, за інформацією авторів матеріалу, працюють у сфері торгівлі та комерційних послуг.Окрему увагу приділено британському бізнесу ексбанкірки. За інформацією журналістів, у 2023 році вона стала власницею компанії Smartflow Payments Limited, яка раніше працювала під назвою Electronic Payment Solutions LTD і займається електронними платіжними сервісами. Автори також стверджують, що у лютому 2026 року в Лондоні була зареєстрована ще одна компанія — Odessys Tech LTD, яка працює у сфері інформаційних технологій. Згідно з корпоративними документами, засновницею компанії вказана Альона Шевцова.У матеріалі також аналізуються декларації її чоловіка Євгена Шевцова, який до березня 2026 року працював у Національній поліції. Журналісти зазначають, що в деклараціях відображалися закордонні активи дружини, однак не вказувалися доходи, отримані від діяльності іноземних компаній. Окремо повідомляється про оренду великої вілли в Дубаї та навчання дітей за кордоном, що, на думку авторів розслідування, свідчить про значні фінансові можливості родини.У розслідуванні також звертається увага на корпоративну історію британської платіжної компанії. Згідно з відкритими реєстрами, серед її попередніх акціонерів фігурували громадяни Росії, а також особи, пов'язані з українським банківським сектором. Автори припускають, що зміна структури власності відбувалася паралельно зі збільшенням статутного капіталу підприємства та його подальшим переходом під контроль Шевцової.Оприлюднена інформація наразі є предметом журналістського розслідування. Станом на момент публікації офіційної реакції Альони Шевцової або її представників на викладені твердження не оприлюднено. Водночас кримінальне провадження, у межах якого вона проходить підозрюваною, триває, а юридична оцінка наведених у розслідуванні фактів може бути надана лише компетентними правоохоронними органами та судом.

Читайте Фразу в Google News (натиснути "Підписатися")

Підписуйтесь на канали Фрази в Youtube, Twitter, Instagram, Facebook