Олена Шевцова відмиває репутацію у британському fintech?

Хто така Олена Володимирівна Шевцова (Дегрік)? Сьогодні вона стала однією з найрезонансніших фігур українського фінринку. За даними БЕБ, вона, ймовірно, була ключовим організатором схеми міскодингу, через яку нібито було легалізовано майже 5 млрд грн. Суть схеми нібито полягала у заміні призначення платежів: операції за нелегальний онлайн-гемблінг проводилися як оплата звичайних товарів та послуг, що дозволяло обходити фінансовий моніторинг та приховувати походження коштів.Імовірно, ключовим елементом схеми слідство називало АТ «Айбокс Банк» (ЄДРПОУ 21570492), де Шевцова володіла 24,98% акцій та очолювала наглядову раду. Через мережу підконтрольних компаній, за версією БЕБ, нібито було легалізовано мільярди гривень. У липні 2025 року БЕБ завершило спеціальне досудове розслідування щодо Шевцової, Ірини Циганок та Зої Нестеровської та направило обвинувальний акт до суду.7 березня 2023 року Національний банк України позбавив iBox Bank ліцензії та розпочав його ліквідацію за систематичні порушення законодавства у сфері протидії відмиванню доходів. До цього регулятор неодноразово штрафував банк за порушення фінансового моніторингу.Однак, крім банку, Шевцова нібито контролювала міжнародну платіжну систему LEO та ТОВ «ФК „ЛЕО“» (ЄДРПОУ 39010283). За даними слідства, тільки в 2022 році через iBox Bank нібито пройшло понад 3,5 млрд грн платежів, пов'язаних із високоризиковими клієнтами, у тому числі такими, що обслуговували ринок онлайн-гемблінгу. У публічному просторі загальний обсяг претензій до структур Шевцової нібито оцінюється у понад 7 млрд грн.І, мабуть, закономірно, що 12 квітня 2025 року Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо персональних санкцій проти Шевцової. Втім, уже через рік вона нібито продовжила міжнародну діяльність через британську компанію Smartflow Payments Limited (Company № 11070048), що працює під брендом Sends і авторизована британським Financial Conduct Authority під номером 900873. 25–26 березня 2026 конференції PAY360 у Лондоні. Шевцова виступала на панелях, присвячених штучному інтелекту, AML та KYC, де організатори представляли її як міжнародного fintech-експерта, не згадуючи ні про ліквідацію iBox Bank, ні про розслідування БЕБ, ні про українські санкції.Але це ще не все. Не менш показовою є історія з журналістами. Після розслідування Любові Величко про нелегальний гемлінг та платіжні структури, нібито пов'язані з бізнесом Шевцової, журналістка публічно заявила про погрози і була змушена звернутися до керівництва Національної поліції. Практично одночасно Шевцова подала позов до журналістки та видання Mind.ua, вимагаючи видалити розслідування, визнати опубліковану інформацію недостовірною та стягнути 1 млн грн компенсації. Окрім того, окремий позов подав і iBox Bank. Втім, пізніше обидва позивачі відмовилися від своїх вимог.

Однак незабаром, у 2025 році, Величко знову заявила про тиск з боку адвокатів у справі iBox Bank та спроби отримати доступ до її неопублікованих матеріалів та журналістських джерел. Таким чином, після розслідування, схоже, знову виникли погрози, судовий тиск, спроби видалити публікації та отримати доступ до інформації журналіста.На цьому тлі, здається, особливо цинічно виглядає публічний образ Шевцової у Європі. В Україні її ім'я нібито пов'язане зі справою про легалізацію майже 5 млрд грн, ліквідованою банком, санкціями РНБО та розслідуванням БЕБ. У Великій Британії вона виступає... експертом по боротьбі з фінансовими злочинами і розповідає про сучасні стандарти комплаєнсу.Отже, історія Олени Шевцової – це вже, здається, не лише історія iBox Bank. Це, схоже, приклад того, як передбачувана фігурантка одного з найбільших фінансових розслідувань України змогла зберегти міжнародний бізнес, отримати майданчик на престижних fintech-форумах та одночасно використати судові механізми проти журналістів-розслідувачів.Читайте також:Підсанкційна Олена Шевцова розвиває бізнес у Британії та ОАЕВідмивання 5 млрд. гривень? Кому вигідна тиша щодо резонансної справи Шевцової-ДегрікЯк Альона Шевцова будувала фінансову імперію: блогер показала роль Коломойського та топчиновниківБЕБ передало до суду справу підсанкційної співвласниці iBox Bank Шевцової щодо ймовірного відмивання 5 млрд грнВідмила 5 млрд грн і втекла? Співвласниця iBox Bank Олена Шевцова, схоже, досі у міжнародному розшукуБЕБ проти Айбокс Банк: незважаючи на тиск, досудове розслідування починається

Читайте Фразу в Google News (натиснути "Підписатися")

Підписуйтесь на канали Фрази в Youtube, Twitter, Instagram, Facebook