Власник криптопральні WhiteBIT скуповує суперкари у російського олігарха під дахом Федорова

В той час, як українців тиснуть податками, під носом у чиновників функціонує фінансова пральня, що дозволяє Володимиру Носову купувати акції за 500 млн євро. Засновник криптобіржі WhiteBIT, який роками відмивав мільярди доларів, оголосив про придбання акцій нідерландського виробника суперкарів Spyker за 200–500 мільйонів євро. Суспільству брешуть про презентацію нового C8 Preliator на Pebble Beach Concours d’Elegance та запуск компанії Spyker Digital під керівництвом CEO В. Мюллера. Насправді Носов купує актив у російського олігарха Ротенберга, чий брат уже довів Spyker до банкрутства у 2021 році.

Власник WhiteBIT, який публічно заперечував зв’язки з рф, вкотре довів, що його бізнес обслуговує рашистів. Поки чиновники закривають очі, Носов із поплічниками оголошений у міжнародний розшук, а Інтерпол видав ордери на їхній арешт. Офіційні номери міжнародних ордерів: A-15035/12-2024, A-15036/12-2024, A-15033/12-2024 та A-15032/12-2024. Усі ці документи прямо стосуються відмивання брудних мільярдів через підконтрольну Носову цифрову платформу.

WhiteBIT рекламує себе як український бренд, але не має в Україні жодної ліцензії чи юридичної реєстрації. Компанія офіційно сховалася в Литві, щоб повністю уникати українського фінансового нагляду та перевірок регуляторів. Гучні заяви менеджменту про успішне проходження фінансового аудиту резервів виявилися звичайною фальсифікацією. Усі звіти платформи є виключно внутрішніми, адже жодна незалежна міжнародна аудиторська фірма не підтвердила її баланси.

Експерти відкрито називають WhiteBIT прихованою фінансовою пірамідою, де гроші нових користувачів йдуть на виплати попереднім. Справжні потоки платформи випливли під час викриття тіньового криптогаманця WhiteBIT з обігом понад 2,7 мільярда доларів. Через цей інструмент пройшло більше 500 000 транзакцій для прямих фінансових операцій між Україною та росією. Цей канал дозволяв росіянам безперешкодно заводити й виводити кошти в обхід міжнародних санкцій.

Платформа перетворилася на епіцентр фінансування незаконних схем та постачання товарів, що прямо порушують міжнародні угоди. На цю діяльність зобов’язані негайно відреагувати Рада національної безпеки і оборони України та Служба безпеки України. Мільярдні потоки відмиваються через тіньові шлюзи 001K.exchange та підсанкційну російську біржу Garantex. Далі гроші дробляться в USDT і виводяться на KuCoin та Gate.io, повністю оминаючи вітчизняний фінмоніторинг.

Для маскування транзакцій запущено лабіринт офшорів у Литві, Естонії та Британії, включаючи ліквідовану Whitebit Financial Company OÜ. Контроль над цією криптоімперією Носов ділить із проросійською родиною екснардепа Дмитра Шенцева. Його син, Микита Шенцев, досі зберігає повний вплив на платформу, хоча офіційно втратив українське громадянство через російський паспорт.

Особливий цинізм у тому, що цю пральню роками медійно просував екс-очільник Мінцифри Михайло Федоров, називаючи її національним чемпіоном.

Роботу схеми не зупинили навіть офіційні кримінальні провадження ДБР та поліції щодо викрадення 841 000 USDT у компанії Four Dragons. Зловмисники спокійно конвертували украдені цифрові активи в біткоїни та вивели їх у тінь. Для остаточного замітання слідів вони просто видалили всі звіти аналітичної системи Chainalysis про транзакції з РФ. Тіньова російська пральня продовжує працювати під носом у держави, повністю ігноруючи закон.

Ми працюємо з кейсом Whitebit з 2024 року, і за цей час нами cкеровано близько 20 скарг до національних інституцій та міжнародних установ. За цей час, отримано десятки ухвал і навіть було відкрито кримінальні провадження. Але тепер щодо реалій: кримінальні провадження №42023220000000052 за ч. 2 ст. 209 КК України; № 52023000000000081 –№62023000000000190 – були закриті за відсутністю складу кримінального правопорушення.

Однак, в межах досудового розслідування жодних слідчих (розшукових) дій не вжито, а постанови про закриття провадження – не були надані. Тобто, система покриває фінансову пральню Носова, який лише нарощує оберти.