Силовики на захисті схем виведення українських грошей через російські криптобіржі

Колишній НАБУшник Цивінський, який прийшов у БЕБ із гучним гаслом «викоріню корупцію», уже тривалий особисто покриває російську криптобіржу EXMO та її українське представництво ТОВ «ЛАЛАНА-ГРУП».

Саме за його прямої бездіяльності кримінальне провадження, відкрите БЕБ (ухилення від податків на 24,7 млн грн, легалізація через 80+ підставних ФОПів) лежить мертвим вантажем: жодного обшуку, жодного допиту ключових осіб, жодного реагування на вказівки прокурора. Повний саботаж.

Той самий Цивінський, який піариться на боротьбі з контрабандою, тіньовим бізнесом і чистці в БЕБ, сьогодні гарантує повний імунітет бізнесу з російськими засновниками.

Тож, у центрі сьогоднішньої схеми – керівники ключових фінансових та правоохоронних органів, зокрема БЕБ – Цивінський О.І., податкової Карнаух Л.А., Національного банку України – Пишний А.Г. та Держфінмоніторингу – Пронін Ф.Є. Вказані посадовці та їх підлеглі фактично покривають діяльність криптовалютної біржі EXMO, яка має глибоке російське коріння, систематично ухиляється від сплати податків та на додачу продовжує обслуговувати клієнтів з рф.

Тепер – більш детально про те, хто такі ЕМХО

Засновник ТОВ «ЛАЛАНА-ГРУП», яке позиціонує себе як офіційне представництво EXMO – Денисюк В.І. Перебуваючи у змові з фактичними власниками біржі – громадянами рф Едуардом Барком, Іваном Петуховськимт а також українцем Сергієм Ждановим, Денисюк створив групу, діяльність якої спрямована на умисне ухилення від сплати податку на прибуток, який вже зараз досяг розміру у понад 24,7 мільйона гривень. Порушення реалізується класичний способом, який мав би бути легко викритий працівниками органів фінансвого та банківського моніторингу – шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей щодо фактичних доходів. Але, всім відома схема залишила в тіні завдяки “покровительству” згори.

Хоча EXMO офіційно зареєстрована як британська компанія з європейськими ліцензіями, вона довгий час продовжувала обслуговувати клієнтів з російської федерації, попри публічні заяви про вихід з ринку. Лише у квітні 2022 року було оголошено про формальне “відчуження” російськомовного сегмента та передачу частки Едуарда Барка генеральному директору. Проте, встановлені факти, які в подальшому стали предметом кримінального провадження, відкритого за ознаками легалізації майна та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, повністю заперечують гучні лозунги компанії.

Так, незважаючи на фактичне ведення господарської діяльності на території України через онлайн-платформу EXMO.COM та мобільні додатки, службові особи ТОВ «ЛАЛАНА-ГРУП» умисно не відображають операції з купівлі-продажу криптовалюти у бухгалтерському та податковому обліку. Щоб легалізувати кошти, залучено понад 80 підконтрольних фізичних осіб-підприємців. Кошти від нерезидентів перераховуються на їхні банківські рахунки за удаваними договорами про надання ІТ-послуг, після чого вони обготівковуються через P2P-платежі з використанням широкого кола банківських карток фізичних осіб як транзитних рахунків. Найбільш обурливим є те, що, попри відкрите кримінальне провадження, Бюро економічної безпеки України фактично саботує досудове розслідування, не виконує вказівок процесуального керівника та не проводить необхідних слідчих дій. Це переконливо свідчить про те, що окремі посадові особи БЕБ перебувають у корупційних зв’язках з представниками «ЛАЛАНА-ГРУП» та пов’язаними з біржею росіянами, оскільки отримання неправомірної вигоди забезпечує штучне блокування слідства та гарантує учасникам схеми уникнення відповідальності.

Очевидно: діяльність групи відбувається за мовчазної та фактичної підтримки з боку ключових державних структур: Національний банк України не вживає заходів щодо контролю за платіжними операціями, Державна податкова служба ігнорує факти заниження доходів, а Державна служба фінансового моніторингу не фіксує та не реагує на масштабні схеми відмивання коштів через підконтрольних ФОП.

У результаті – криптобіржа продовжує безперешкодно функціонувати на території України, уникати сплати податків до державного бюджету та продовжує обслуговування клієнтів з країни-агресора, поки українці збираюсь останні гривні для фронту. Схема EXMO – це приклад того, як російські фінансові інтереси, прикриваючись європейськими ліцензіями, використовують корупційні зв’язки у вищих ешелонах української влади для отримання надприбутків.

Нами було подано скаргу до уповноважених органів. Ми вимагаємо негайного звіту керівників БЕБ, ДПС, НБУ та Держфінмону щодо вжитих заходів у рамках кримінального провадження та пояснення причин блокування розслідування, комплексної перевірки діяльності ТОВ «ЛАЛАНА-ГРУП» та понад 80 ФОП, залучених до схеми обготівковування а також повної перевірки всіх обставин, що свідчать про корупційні зв’язки між посадовими особами БЕБ та представниками EXMO.