Гральний спрут Сердюка та російські гроші Wallet One під прицілом слідства

Печерський районний суд Києва ухвалив принципове рішення, яким задовольнив нашу скаргу у справі 757/59868/25-к та зобов’язав територіальне управління БЕБ у місті Києві невідкладно внести відомості до ЄРДР за фактами системної корупції та фінансування агресора. Тепер начальник столичного БЕБ — Лисаковський та БЕБ України — Цивінський не зможуть ігнорувати задокументовану діяльність Олександра Сердюка.

Але проблема не лише у корумпованій зв’язці БЕБ-івців, ідентичну позицію займають й керівництво Київської міської прокуратури, Національної поліції України та управлінь поліції в місті Києві. Адже навіть попри чіткі ухвали слідчих суддів, вони все одно звели нанівець всю процесуальну діяльність. Прокурори фактично не здійснюють належного процесуального керівництва, а слідчі — не проводять ефективного розслідування, що виглядає як свідоме блокування справ.

Ухвали судів, якими зобовʼязано правоохоронні органи внести відомості до ЄРДР, підтверджують вказане. Так, ВАКС у справі 991/1603/26 зобовʼязав НАБУ внести відомості до ЄРДР, Печерський районний суд м. Києва у справі 757/20973/25-к зобовʼязав Київську міську прокуратуру внести відомості до ЄРДР, у справі 757/20964/25-к — Національну поліцію України, а у справі 757/20961/25-к — Печерське УП ГУНП в м. Києві. Фактично, йдеться про системну відмову правоохоронної вертикалі реагувати на задокументовані злочини без прямого примусу з боку суду, що прямо вказує на наявність організованого прикриття відповідних схем.

Платіжна імперія Сердюка у складі компаній Єдиний гаманець, Пей Плейс Україна та Фінпеймент роками обслуговує нелегальний гемблінг. Ключовою ланкою схеми залишається система Wallet One, що інтегрована з російським ринком і дозволяє проводити операції в рублях, щоденно прокачуючи мільйони гривень під виглядом оплати цифрового контенту.

Найбільш цинічно, що цей гральний спрут вижив лише завдяки корупційному абонементу для топменеджменту Бюро економічної безпеки. Нами встановлено, що фіксована такса за недоторканність складала 15 тисяч доларів щомісяця плюс частка у розмірі 0,5% від усього тіньового обороту.

Головним архітектором цього прикриття виступав Олег Ящук, чия діяльність супроводжувалася разовими траншами за повернення вилученої техніки та блокування слідства. В той же час нами досягнуто конкретного процесуального результату — ВАКС задовольнив позов САП про цивільну конфіскацію активів Ящука, зокрема елітних автомобілів BMW X3 та Toyota Camry, оформлених на підставних осіб. Окрім цього, нами продовжується викриття посадовців, серед яких Стасенко, Ткачук та Григорчук, які перетворили державний орган на сервісну службу для російського бізнесу.

Але, судячи з усього, не лише правоохоронці отримували «абонемент за мовчання». Ідентична модель бездіяльності простежується і серед державних фінансових регуляторів, які мали б зупинити ці потоки ще на рівні транзакцій. Національний банк України та Державна служба фінансового моніторингу України роками не реагують на очевидні ризикові операції. Перший заступник Голови НБУ Сергій Ніколайчук, який фактично курує напрям фінансового моніторингу, мав би забезпечити виявлення та блокування транзакцій, пов’язаних із нелегальним гемблінгом та транскордонними потоками, однак цього не відбувається. Держфінмоніторинг під керівництвом Філіпа Проніна, маючи всі інструменти фінансової розвідки, не демонструє результатів у протидії відповідним схемам, що виглядає як системна бездіяльність або свідоме ігнорування.

За фактами незаконної діяльності Сердюка нами спрямувано сотні заяв та десятки скарг до уповноважених органів, однак навіть це не змусило систему працювати без прямого втручання суду. Це ще раз підтверджує: бездіяльність силовиків та процесуальна пасивність прокурорів є ключовим фактором існування таких схем.

Окрім того, діяльність Сердюка вже є обʼєктом досудового розслідування в межах наступних кримінальних проваджень: Деснянське УП ГУНП в місті Києві внесло відомості до ЄРДР за № 12025105030000527 за ст. 358 ч. 1 КК України, СУ ГУНП в Херсонській області внесло відомості до ЄРДР за № 12025230000000826 за ч. 3 ст. 358 КК України, ТУ БЕБ в місті Києві внесло відомості до ЄРДР за № 72025102400000049, за ч. 2 ст. 212 КК України, Служба безпеки України внесла відомості до ЄРДР за № 22025000000000717 за ч. 2 ст. 200 КК України, СУ ГУНП у Львівській області внесло відомості до ЄРДР за №12026140000000216 за ч. 4 ст. 191 КК України.

Ми змусимо працювати не лише ТУ БЕБ у м. Києві, а й всі ланки правоохоронної системи та органів прокуратури, які покривають схеми Сердюка та фактично живляться з цього бізнесу. Окремо продовжуємо тиск на НБУ та Держфінмоніторинг, щоб встановити роль кожного посадовця, який досі закриває очі на рух коштів, пов’язаних із російським бізнесом.