Стефанішина поскаржилась на фінмоніторинг ПриватБанку, бо не змогла перевести донці грошей на метро

Подібні скарги на роботу фінмоніторингу ПриватБанку вже лунали й раніше - зокрема, екс-очільник Митниці поскаржився на фінмоніторинг ПриватБанку .

За словами Стефанішиної, через тригодинну перевірку її донька не могла отримати гроші навіть на проїзд у метро.

Стефанішина написала на своїй сторінці у Facebook, що не хотіла виносити ситуацію на публіку, але терпіти вже не було сил.

Вона додала скриншот переписки з працівницею ПриватБанку , у якій просила допомогти дитині дістатися додому.

"Уже майже тиждень з незрозумілих причин він перевіряє по кілька годин кожнісіньку мою транзакцію, яку я роблю з карти на карту", - написала Ольга Стефанішина у своєму Facebook.

За словами Стефанішиної, перевіркам підлягають насамперед звичні побутові перекази.

Вона перелічила, які саме операції банк вважає підозрілими:

переведення власних коштів із зарплатної карти на власну карту для виплат у тому самому банку;

переведення власних коштів двом неповнолітнім дітям на картки юніорів, підвʼязані до її рахунку в тому самому банку.

Найгостріше ситуація проявилася, коли донька Стефанішиної три години чекала перерахунку коштів у магазині на Подолі, щоб купити собі річ.

Поки транзакцію від мами до дитини перевіряли, дівчина, за словами Стефанішиної, дійшла до нервового зриву й не могла поїхати додому, бо на карті не вистачало грошей на метро.

"Коли чекати вже не було сил, вона не змогла поїхати додому, бо на карті не вистачало грошей на метро, а її мама (тобто я) не могла швидко перерахувати їй навіть 100 гривень, бо ПриватБанк відправив і цю підозрілу транзакцію на фінмоніторинг", - зазначила Ольга Стефанішина.

Ексвіцепремʼєрка припустила два пояснення того, що відбувається: або працівникам банку немає чим зайнятися, або це метод тиску на політично значущих осіб (ПЕП), щоб змусити їх піти з банку.

Вона наголосила, що особисто планує змінити банк, і порадила іншим клієнтам зробити це заздалегідь.

Стефанішина уточнила, що всі кошти на її рахунку задекларовані, а автентифікацію вона пройшла успішно.

Посилюють контроль за політично значущими особами

Посилений фінмоніторинг стосується насамперед клієнтів зі статусом ПЕП - політично значущих осіб, до яких належать чинні й колишні посадовці та їхні родини.

Банки за законом зобовʼязані ретельніше перевіряти їхні операції та підтверджувати джерела коштів, що на практиці нерідко виливається у тривалі затримки навіть дрібних переказів.

Розглядають справи проти Стефанішиної у ВАКС

Як повідомляв Інформатор, депутат Київради від партії "Голос", екс-голова Державної митної служби Максим Нефьодов публічно поскаржився на процедуру фінансового моніторингу , яку застосував до нього ПриватБанк.

Ситуація навколо Стефанішиної загострилася на фоні судових процесів проти неї.

За словами посадовця, банк запросив у нього підтвердження джерела походження коштів для звичайної транзакції, хоча гроші вже кілька років лежали на його зарплатному рахунку.

Раніше Інформатор повідомляв, що суд визначив запобіжний захід Стефанішиній у справі про незаконне збагачення.

Нефьодов зазначив, що вже третій рік отримує зарплату на рахунок у ПриватБанку, і на ці ж кошти купує військові облігації Міністерства фінансів, для яких передбачено спрощений фінансовий моніторинг.

Також ми писали, що Стефанішиній вручили нову підозру , і її справу вже розглядає Вищий антикорупційний суд.

Попри це банк запросив у нього джерело походження грошей, які й так перебували на його рахунку в цій же установі.