Стали відомі деталі схеми з подвійними продажами квартир у ЖК Delmar: у справі фігурує Олександр Турчин

Стали відомі деталі схеми з подвійними продажами квартир у ЖК Delmar: у справі фігурує Олександр Турчин

Правоохоронні органи провели понад два десятки обшуків у Києві, Дніпрі та інших містах. Йдеться про схему подвійних продажів квартир у столичному «ЖК Delmar» за адресою Андрія Верхогляда, 14а.

Група осіб з будівельної компанії «Дельмар», діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, з метою заволодіння коштами інвесторів підробила технічні паспорти на 56 квартир у «ЖК Delmar». Це дозволило повторно продавати майнові права на квартири, які вже були реалізовані на етапі раннього проєктування та будівництва. За версією прокуратури, організатором схеми є Турчин Олександр Леонідович, 1971 року народження. Він контролює групу компаній «Дельмар», розподіляє ролі між учасниками, організовує підробку документів, призначає номінальних директорів та керує виведенням коштів.

Схема могла діяти не лише в «ЖК Delmar», а й на інших об’єктах компанії в Києві та Дніпрі. Зокрема, під час зустрічей з інвесторами ЖК «Миронова» у Дніпрі Турчин запевняв, що має зв’язки в Офісі Президента та ГУР. Після початку обшуків на початку червня Турчин виїхав за кордон.

Наразі «Дельмар» має проблеми з добудовою щонайменше двох об’єктів — ЖК «Миронова» у Дніпрі та ЖК «Delray» у Києві.

Широкий резонанс викликало зізнання директора ТОВ «Дельмар Арена». Ним виявився Алієв Асадулах Анвер-огли — звичайний охоронець, який за 200 доларів став формальним підписантом договорів з інвесторами.

В Офісі Генерального прокурора повідомили, що в Києві викрили масштабну схему шахрайства з нерухомістю на Печерську. Організатором, за даними слідства, став колишній депутат Дніпровської міськради, який отримав контроль над кількома недобудованими об’єктами в центрі столиці, зокрема над ЖК на Печерську.

На момент переходу контролю більшість квартир уже були продані інвесторам, а майнові права на ще 50 квартир судовим рішенням належали державному банку. Попри це, учасники схеми розпоряджалися будинком як своєю власністю.

Щоб перепродати квартири, права на які мав державний банк, вони змінювали технічні характеристики приміщень і використовували підроблені документи. Таким чином 50 квартир були незаконно відчужені. Збитки банку перевищили 164 млн грн.

За такою ж схемою повторно продали ще вісім квартир, які вже належали фізичним особам. Люди сплатили за житло, однак ті самі квартири оформили на інших покупців.

Щоб ускладнити повернення коштів ошуканим інвесторам, учасники схеми змінили юридичну адресу комплексу, а 27-поверховий будинок після «добудови» став 32-поверховим. Загальна сума збитків перевищила 175 млн грн.

За даними слідства, незаконно отримані кошти виводили через підконтрольні фірми, обготівковували та вкладали в інші будівельні проєкти та майно.

Повідомлено про підозру дев’ятьом особам — організатору та восьми спільникам. Їхні дії кваліфіковано як шахрайство, легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, та використання підроблених документів. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

Слідство не виключає, що це лише частина схеми. Триває перевірка інформації про інші можливі подвійні продажі, встановлюється загальна кількість потерпілих та рух виведених коштів.