Як контрабандисти та агробарони обходять санкції РНБО, продовжують піаритися та грабувати країну

Агробізнес зазнає колосальних втрат під час війни: мінне забруднення мільйонів гектарів земель, знищення техніки та інфраструктури, проблеми з логістикою та заблоковані порти. Але для агробарона Рафаеля Горояна війна не стала перешкодою: його група компаній «Прометей» продовжує заробляти на зерні, скуповувати активи та нарощувати контроль над аграрною інфраструктурою. У 2021 році пов’язана з групою Prometey Swiss SA потрапила під санкції РНБО, однак після цього в корпоративній структурі почали змінюватися власники, назви та бенефіціари.

Гороян роками збирав під контроль «Прометею» зернову інфраструктуру. Через ТОВ «РВ-КАПІТАЛ» купувалися цілісні майнові комплекси та корпоративні права, а у 2017 році після придбання п’яти елеваторів у Запорізькій області кількість комплексів групи зросла до 17 із загальною місткістю зерносховищ близько 1 млн тонн. Таким чином, одна бізнес-група отримала значний контроль над зберіганням зерна в різних регіонах. Розширення не зупинилося — «Прометей» заявляв про намір придбати ще дев’ять елеваторних комплексів.

Концентрацію активів зафіксував і Антимонопольний комітет. ТОВ «РВ-КАПІТАЛ» придбало понад 50% акцій ПАТ «Гребінки-хлібопродукт» без попереднього дозволу АМКУ, хоча така концентрація вимагала погодження. За це компанія отримала штраф у 309 тисяч гривень. Фактично структура, пов’язана з «Прометеєм», отримувала контроль над черговим підприємством зернового сектору, посилюючи свою присутність на ринку.

Ще більше питань виникає щодо зернових операцій. «Агро Централ», «Агро Даво» та «Агро-ОК» фігурують в операціях із сільгосппродукцією невстановленого походження, яку могли купувати за готівку без відображення у бухгалтерському та податковому обліку. Для оформлення продукції проводилися операції з підприємствами, які мали ознаки фіктивності, після чого зерно потрапляло на підконтрольні елеватори. Звідти продукція оформлювалася документами та через портові термінали прямувала на експорт.

Масштаб — близько 100 млн грн закупівель сільгосппродукції без реєстрації податкових накладних. На елеваторах «Прометей Джан» зберігалися 8 324 тонни ячменю, пшениці та соняшнику, походження яких потребувало документального підтвердження. Сума несплачених податків та обов’язкових платежів у межах описаної схеми оцінювалася у понад 13 млн грн. У результаті зерно проходило через мережу пов’язаних структур, а держава могла недоотримувати значні суми податків.

Санкції РНБО мали заблокувати активи Prometey Swiss SA, але для імперії Горояна, схоже, знайшовся спосіб продовжити роботу. Після введення обмежень «Прометей Сайлос» перетворився на «Кустодію Логістікс», змінивши засновника, керівника, адресу та кінцевого бенефіціара. Юридичні назви змінюються, власники переписуються, але питання залишається одне: чи справді санкції РНБО вдарили по імперії Горояна, чи лише змусили її змінити вивіску?

Наразі нами направлено інформаційні запити з вимогою надати інформацію щодо зміни структури власності та кінцевих бенефіціарів компаній групи «Прометей» після санкцій проти Prometey Swiss SA, блокування та управління її активами, розгляду АМКУ набуття ТОВ «РВ-КАПІТАЛ» понад 50% акцій ПАТ «ГРЕБІНКИ-ХЛІБОПРОДУКТ» без дозволу на концентрацію, а також виконання рішення АМКУ про штраф у 309 000 грн.

Рафаель Гороян побудував аграрну імперію з 17 елеваторних комплексів і місткістю зберігання близько 1 млн тонн зерна, а його найближче бізнесове оточення має зв’язки з особами та ресурсами, пов’язаними з проросійським інформаційним середовищем. Санкції РНБО не зупинили зміни корпоративної структури, а концентрація активів та операції із зерном продовжують збільшувати масштаби бізнесу. Тепер держава має встановити, хто фактично контролює цю імперію, як працюють санкції та скільки коштів із цих схем недоотримує український бюджет.