Організатору B2B Jewelry та його дружині оголосили нові підозри у вчиненні шахрайства

Нацполіція передала до суду обвинувальні акти щодо Миколи Гонти та шістьох учасників піраміди B2B Jewelry, яку журналісти Bihus.Info викрили у 2020-му році.

За повідомленням Нацполіції, на усе нерухоме майно учасників схеми – квартири, будинки, острів, розташований на лівому березі Києва, а також елітні автівки, банківські рахунки та ювелірні вироби – накладено арешт.

Нагадаємо, навесні 2020-го Bihus.Info опублікували розслідування про “B2B Jewelry”. Її суть полягала в маскуванні під мережу ювелірних магазинів, де продавалися так звані сертифікати. Всім, хто придбав сертифікат обіцяли до 416% річних прибутку. Тоді журналістам вдалося зафіксувати, як озброєна охорона пакетами з магазинів виносила готівку і позашляховиками Land Cruiser 200 вивозила її у невідомому напрямку.

Організатором оборудки виявився Микола Гонта з міста Ладижин Вінницької області, який був медійним обличчям піраміди “B2B Jewelry”. Шахраї масово скуповували борди і телерекламу з закликами купувати “сертифікати” та ювелірні вироби сумнівної якості. Загалом магазини встигли відкритися у низці регіонів України, у Казахстані та навіть у Росії.

В серпні того ж року СБУ повідомила, що заблокувала діяльність фінансової піраміди, у яку вклалися понад 600 тисяч українців.

Наразі учасникам шахрайської оборудки загрожує до 12-ти років ув’язнення. Досудове розслідування триває.