Сусід Андрія Матюхи та власник «Даймонд Пей» Сігалов Максим втік до Марбельї після відмивання мільярдів гривень на платіжках

Печерський райсуд наклав арешт на майно Максима Сігалова — бенефіціара платіжних сервісів «Даймонд Пей» та «Е-Пей», які роками обслуговували український гральний бізнес.

За даними слідства, через заниження доходів державний бюджет міг недоотримати десятки мільярдів гривень, а несплачений податок на прибуток наближається до 4 млрд грн.

Попри масштаб претензій, Сігалов, за інформацією авторів розслідування, давно виїхав з України та осів у Марбельї. Там він нібито живе по сусідству з Матюхою, а його дружина користується Brabus вартістю близько 20 млн грн.

Після втрати ліцензії «Даймонд Пей» Сігалов, як стверджується, не зник із грального бізнесу, а переключився на P2P-сервіси та продовжив обслуговувати великих операторів, зокрема Favbet.

Також джерела повідомляють про ізраїльський паспорт Сігалова та його зв’язки у ДБР і СБУ, які нібито дозволяли йому вирішувати проблемні питання.