Криптобіржа WhiteBIT фігурує у схемі відмивання мільйонів від онлайн-наркомаркетів через мережу тіньових обмінників «КИТ Group»: з’явилися ексклюзивні документи

Криптобіржа WhiteBIT фігурує у схемі відмивання мільйонів від онлайн-наркомаркетів через мережу тіньових обмінників «КИТ Group»: з’явилися ексклюзивні документи

ФК «Ліберті Фінанс», що працює під брендом «Кит Груп» і належить харків’янину Антону Ткаченку, підозрюється в відмиванні грошей і торгівлі наркотиками.

Суть коротко: через підпільні обмінники «Ліберті Фінанс» збирається криптовалюта від продажу наркотиків, після чого вона переводиться в готівку.

За даними поліції, сервіс функціонував під брендами «КИТ Group», «КИТ» та через афілійовані компанії: ТОВ «Ломбард «КИТ ГРУП ПЛЮС»», ТОВ «ФК «ЛІБЕРТІ ФІНАНС»», ТОВ «КИТ-ФІНАНС» та інші.

Кошти зачислялися на «холодні» криптогаманці, пов’язані з сервісами групи, зокрема через платформу WhiteBIT (номінальний власник — Володимир Носов), а потім видавалися готівкою в пунктах видачі по всій Україні. Слідчі виявили надходження крипти з адрес, асоційованих з великими онлайн-наркомаркетами Underground, Total Black і Punisher.

Кримінальне провадження триває за ч. 2 ст. 307 (незаконний збут наркотичних засобів в особливо великих розмірах) та ч. 2 ст. 209 (легалізація майна, отриманого злочинним шляхом) КК України.

Нагадаємо, «Ліберті Фінанс» неодноразово викривали в шахрайстві з привласненням коштів під час обмінних операцій.

СЕО WhiteBIT номінально — харків’янин Володимир Носов. Однак до березня 2023 року понад половина статутного капіталу платформи належала іншому харків’янину — Микиті Шенцеву, проросійському політику та бізнесмену. Свою частку він передав Носову незабаром після того, як президент позбавив Шенцева українського громадянства за отримання паспорта країни-агресора.