Шахрай у керма НБУ: Кирило Шевченко та епізоди з майбутніх кримінальних справ головного банкіра країни

Шахрай у керма НБУ: Кирило Шевченко та епізоди з майбутніх кримінальних справ головного банкіра країни

Кирило Шевченко за своє життя встиг попрацювати в багатьох банках України. Однак цим його послужний список не обмежується. Існує ще й другий список «кримінальних» моментів з життя головного банкіра країни.

Що відомо про президента Нацбанку України Кирила Шевченка? Де працював, якої «слави» досяг, як живе і чим володіє? Читайте, розкажемо про багато цікавих фактів з життя банкіра-афериста.

Кирило Шевченко: факти з біографії

Банкір до кінчиків волосся. Кирило Євгенович Шевченко народився в Тулі в 1972 році. Одружений, є дочка.

В 1994 році закінчив Харківський державний економічний університет за спеціальністю «економіст».

З 1994-го по 1995-й він працював у ЗАТ «Український кредитний банк». Там він займав спочатку посаду економіста сектора вкладних операцій, потім був економістом у кредитному відділі, далі – виконував обов’язки начальника сектора кредитного відділу за напрямом залучення кредитних ресурсів.

У 1995 році протягом семи місяців працював у банку «Аваль» економістом.

Потім з осені 1995-го до кінця 2006-го року Шевченко працював у банку «Фінанси і кредит». Почав з позиції начальника відділу нормативів, далі був заступником начальника управління з активно-пасивних операцій. Потім став заступником голови правління і після – першим заступником голови правління цього банку.

Потім протягом трьох років, з кінця 2006-го до кінця весни 2009-го року, він займав посаду голови правління Державного іпотечного закладу.

Далі Шевченко подався в політику і в 2009-му чотири місяці був радником у Юлії Тимошенко, яка на той момент була прем’єр-міністром. До речі, згідно з даними сайту «Посіпаки», він також був помічником у депутатів Костянтина Жеваго та Анжеліки Лабунської.

З 2009-го по 2010-й Кирило Шевченко працював першим заступником голови правління в «Укргазбанку».

В 2011-му він – голова правління акціонерного товариства «Українська стратегічна група».

В 2012-му – голова правління акціонерного товариства «СКПД».

З 2012-го по 2014-й Шевченко був радником Секретаріату голови «Ощадбанку».

А вже з жовтня 2014-го року він щільно впровадився в «Укргазбанк» і будував свою кар’єру вже там, просуваючись від першого заступника голови правління.

Уже в наступному році його обрали головою правління цього банку. Він займав цю позицію до 2020-го. І ось там він «накуролесив» по повній. Про його схеми – читайте далі.

Кирило Шевченко у керма НБУ

16 липня 2020-го Зеленський призначив Шевченка на посаду президента Нацбанку України. Він займає цю позицію і досі.

Цікаво, що тоді це призначення критикував Олександр Дубінський, але підтримав Сергій Лещенко. Так, Дубінський тоді відразу ж розмістив на своєму сайті нищівний матеріал про кримінальні справи, в яких був замішаний Кирило Шевченко.

Дубінський прямо назвав Кирила – банкіром із зіпсованою репутацією, на якого відкрита купа кримінальних судових справ. Також в статті йдеться про те, що ключові досягнення Шевченка, це: легалізація доходів, розкрадання грошей із бюджету в особливо великих розмірах і шахрайство. Далі – докладніше.

Кримінальні моменти з життя головного банкіра країни

1. Кирило Шевченко, продовжуючи працювати на російських системах процесингу для банківських операцій, незважаючи на заборону цього в Україні, піддавав державну безпеку та всіх клієнтів «Укргазбанку» ризику

Йдеться про те, що, коли виникла загроза з боку Російської Федерації, Рада Нацбезпеки заборонила працювати багатьом російським соціальним мережам, а також взагалі використовувати прикладні та облікові програми країни-агресора. Причина – можливість шпигунства, незаконного збору персональних даних українців, витоку інформації тощо. Нагадаємо, на той момент Кирило Шевченко очолював «Укргазбанк», де, до речі, обслуговувалися і співробітники поліції, СБУ, Національної гвардії тощо.… Як розумієте, інтерес до спецслужб може бути вельми привабливим для недругів. Ясна річ, що проблеми у випадку хакерських атак для самого держави могли б бути дуже і дуже плачевними…

Так, банк, яким керував Шевченко, продовжував і далі працювати на російському ПО Smartvista, хоча Рада Національної безпеки заборонила…

2. Міжнародна фінансова корпорація IFC, що входить у групу Світового банку, повністю відмовилася від інвестицій у «Укргазбанк» після того, як провела комплексну перевірку банку, яким тоді керував Кирило Шевченко

Неприємна історія сталася в 2019 році, коли корпорація IFC вже готувалася вкласти власні капітали в державний «Укргазбанк». Але, не склалося. Чому? Тому що аналітики міжнародної компанії добре «копнули» і шаленіли… В результаті проведеної комплексної перевірки потенційні вкладники дійшли висновку, що інвестувати в цю банківську структуру ризиковано і просто небезпечно. Так, було виявлено, що у банку, яким керував на той час Кирило Шевченко, є купа проблемних кредитів, а також кримінальні судові справи, що стосуються відмивання «брудних» грошей.

До речі, всі виявлені під час тієї перевірки «брудні справи», були надалі підтверджені. Взимку минулого року Подільським районним судом столиці було видано дозвіл Державній фіскальній службі на вилучення документації у клієнтів того самого банку.

Державні фіскали розслідували ще з 2019 року кримінальну справу №32019100000000608 щодо «Укргазбанку», який підозрюється в ухиленні від податків, зборів та інших обов’язкових платежів. На даний момент у судовому реєстрі числиться 20 документів по цій кримінальній справі.

Суть схеми полягає в наступному: протягом кількох років, а саме, з 2016 до 2019 року, шахраї відмивали гроші та ухилялися від оподаткування, використовуючи рахунки, які були відкриті клієнтами в «Укргазбанку». Виводили кошти і в банкоматах, і через каси. А в результаті – держава зазнала збитків в особливо великих розмірах. У зв’язку з цим фіскалами були проведені обшуки не лише в офісах самого банку, а й конкретно у ватажка схем – Кирила Шевченка.

3. Ще неодноразово Шевченко встиг «прославитися» на незаконних прокрутках з «Київметробудом» і не тільки: в результаті – додаткова купа кримінальних справ

Ми зараз не будемо сильно заглиблюватися. Докладно – читайте тут.

Але, якщо коротко, то наш банкір багаторазово здійснював сумнівні угоди з облігаціями внутрішнього займу на біржах, а також схематозив з «Київметробудом», а точніше, йдеться про фіктивні операції та незаконни1 оборот готівки. При цьому, зазначимо, ми говоримо про великі суми.

Щоб не бути голослівними, наведемо кілька прикладів кримінальних справ, які тягнуться за головним банкіром країни Кирилом Шевченком.

- № 22017000000000423: криміналка про відмивання доходів на суму понад 86 мільйонів гривень. По цій кримінальній справі у судовому реєстрі числиться 120 документів.

- № 42019000000002358: кримінальна справа щодо шахрайства з бюджетними коштами в особливо великих розмірах. По цій криміналці числиться 114 документів у судовому реєстрі.

- №32017100110000061: кримінальна справа пов’язана з незаконним обналом 211 мільйонів за допомогою «Укргазбанку» під керівництвом Кирила Шевченка. В судовому реєстрі на цю тему числиться 62 документи.

4. «Укргазбанк» закупив інкасаторські машини задорого: надлишки на суму до 500 000 за кожне куплене авто з 54-х Шевченко поклав у кишеню?

Так, у 2019 році все той же скандально відомий банк закупив інкасаторські машини Ford Transit за ціною 1 500 000 гривень за кожний. Загальна вартість закупки становила 81 мільйон. Тільки ось, як повідомляв Дубінський, цінник таких же інкасаторських авто варіюється від мільйона до 1 200 000 гривень. Цікаво, куди поділася різниця від закупки 54-х авто? А це, на хвилинку, сума від 16 до 27 мільйонів, яка осіла в чиїхось кишенях…

Як наслідок – ще одна криміналка, порушена Держбюро розслідувань під номером 62019000000001720, яка пов’язана з даною закупівлею Форд.

5. Грандіозна афера: Кирило Шевченко вивів з «Терра банку» 1,1 мільярда коштів вкладників, а потім банк ліквідували

Журналісти видання «The Page» провели власне розслідування і виявили, що Кирило Шевченко ще за часів Януковича зумів вивести 1,1 мільярда гривень вкладників «Терра банку». Цікаво, що після цього банк було ліквідовано. Як кажуть, все «по красі».

У розслідуванні багато чого цікавого: офшори, перекупка банку, цікаві співучасники схематозу тощо. Читайте всі подробиці грандіозного шухера – тут.

Підсумуємо

Продовжувати «список слави» головного банкіра країни Кирила Шевченка можна довго. Питання, чому цей товариш досі займає таку ключову позицію в рамках країни, радше риторичне... Як же так? Купа кримінальних справ, м’яко кажучи, дивує, але додамо до цього ще таку інформаційну картинку з декларації за 2020-й рік у порівнянні з 2019-м…

За останній рік грошові активи Кирила Шевченка зросли:

- в гривнях майже на 4,55 мільйона;

- а в доларах з’явилися активи більше, ніж на 4,52 мільйона…

- авто+1

Як вам?

Далі буде…