БЕБ направило в суд справу про відмивання грошей підсанкційною власницею Ibox Bank Альоною Шевцовою

БЕБ направило в суд справу про відмивання грошей підсанкційною власницею Ibox Bank Альоною Шевцовою

Голосіївський районний суд Києва отримав обвинувальний акт щодо співвласниці ліквідованого «Айбокс банку» (Ibox Bank) Альони Шевцової і двох менеджерок цього ж банку — Ірини Циганок та Зої Нестеровської.

Шевцову звинувачують у організації та проведенні незаконних азартних ігор у мережі "Інтернет" і відмиванні доходів злочинного походження. Менеджерок банку вважають пособницями.

Кримінальну справу розслідувало БЕБ після того, як НБУ зʼясував, що «Айбокс банк» обслуговував рахунки понад 20 підконтрольних Шевцовій компаній, на які надходили кошти від організації азартних ігор у мережі "Інтернет".

Гравці нелегальних онлайн-казино перераховували гроші на реквізити згаданих компаній для поповнення своїх ігрових акаунтів. При цьому в призначенні платежу вказували оплату неіснуючих товарів та послуг. За оцінками правоохоронців, така схема дозволила «відмити» близько 4,8 млрд грн для нелегальних казино.

В результаті негласних слідчих (розшукових) дій зафіксовано спілкування обвинувачених як щодо обслуговування банківських рахунків компаній, так і щодо роботи сайтів з іграми. В одній із розмов менеджерка доповідає Шевцовій про проблеми у роботі гральних сайтів і надалі за її вказівкою вживає заходів для усунення цих проблем.

Альона Шевцова

7 березня 2023 року Національний банк ліквідував «Айбокс банк». І вже наступного дня Шевцова виїхала за кордон через пункт пропуску «Ягодин» та назад не поверталась. 9 березня таким самим чином виїхали менеджерки Шевцової. Далі усіх трьох оголосили в розшук. Офіційно про підозри їх заочно повідомили у липні 2023-го. За даними ЗМІ, Шевцова, ймовірно, виїхала в Об’єднані Арабські Емірати.

30 квітня 2025-го БЕБ повідомило про затримання у Польщі менеджерки «Айбокс банку» Ірини Циганок і початок процедури екстрадиції.