САП і НАБУ оголосили нову підозру у справі "Форест Гамп"

НАБУ і САП повідомили про підозру ще одному ймовірному учаснику злочинної організації.

Йдеться про бізнесмена та колишнього депутата Дніпропетровської обласної ради, якого підозрюють у причетності до рейдерського захоплення двох підприємств.

Про це повідомляє САП .

Що відомо нову підозру?

Керівники злочинної організації – чинний та колишній народні депутати України – залучили бізнесмена та колишнього депутата Дніпропетровської обласної ради до протиправної діяльності через його неформальні зв'язки та вплив у судовій сфері.

Бізнесмен мав забезпечувати ухвалення суддями господарських судів рішень на користь компаній та осіб, пов'язаних зі злочинною організацією.

Зокрема, за участі підозрюваного, за даними слідства, відбулося рейдерське захоплення двох підприємств, сукупна вартість активів яких становила 248 мільйонів гривень.

Крім того, Астіона підозрюють у сприянні легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.

Ці гроші надалі планували використати для внесення застави за одного з учасників іншої злочинної організації – у межах справи "Мідас".

Йдеться про 150 мільйонів гривень, які, за версією слідства, провели через низку рахунків підконтрольних юридичних осіб.

Дії бізнесмена кваліфікували за статтями Кримінального кодексу України щодо участі у злочинній організації, протиправного заволодіння майном та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

Нагадаємо, 19 серпня, НАБУ та САП оголосили про проведення масштабної спецоперації під назвою "Форест Гамп" .

Правоохоронці заявляли про викриття злочинної організації, яка діяла під керівництвом чинних і колишніх народних депутатів України, а також чиновників з ОП.

За версією слідства, учасники схеми незаконно заволоділи активами кількох підприємств на загальну суму понад 248 мільйонів гривень.

Крім того, вони намагалися встановити контроль над київською нерухомістю, яку оцінюють більш ніж у 207 мільйонів гривень.