Андрій Дорофеєв, УКРАВТОНОМГАЗ і судові справи та 11,45 млн грн

У першій справі суд визнав Дорофеєва винним, а в матеріалах кримінального провадження щодо «Агро-Органік» назва «УКРАВТОНОМГАЗ» згадується серед підприємств, операції з якими слідство вважає нереальними.

За версією слідства, підприємства могли імітувати господарські операції, що, за попередніми даними правоохоронців, призвело до несплати понад 11,45 млн грн податку на додану вартість.

Як пишуть ЗМІ, за вироком Дарницького районного суду Києва від 18 жовтня 2022 року Дорофеєв, який на той час був директором «УКРАВТОНОМГАЗ», винний у використанні завідомо підробленого офіційного документа.

Про це повідомило видання «Викривач».

Суд встановив, що 17 березня 2017 року він подав до Державної архітектурно-будівельної інспекції заяву на отримання ліцензії для будівництва об’єктів IV і V категорій складності.

Як пишуть ЗМІ, за матеріалами провадження, серед компаній, операції з якими перевіряє слідство, фігурує «УКРАВТОНОМГАЗ».

До заяви додали документ із відомостями про виробничо-технічну базу, персонал, технологію виробництва та систему контролю якості, які суд визнав недостовірними.Суд кваліфікував дії Дорофеєва за частиною 4 статті 358 Кримінального кодексу.

Правоохоронці вивчають господарські документи та обставини проведення операцій, які, за їхньою версією, могли не супроводжуватися фактичним постачанням відповідних товарів або послуг.Сума понад 11,45 млн грн є попередньо визначеним слідством розміром несплаченого ПДВ.

Йому призначили два місяці арешту, однак одночасно звільнили від покарання через закінчення строків давності.

Остаточна оцінка збитків, правова кваліфікація дій конкретних осіб та наявність складу кримінального правопорушення мають бути встановлені в межах провадження та судового розгляду.«УКРАВТОНОМГАЗ» заявляє, що не має відношення до справи «Агро-Органік».

Київський апеляційний суд залишив рішення без змін, а 17 липня 2024 року Касаційний кримінальний суд Верховного Суду відхилив касаційні скарги захисту та остаточно залишив вирок у силі.У судовому рішенні зазначено, що використаний документ стосувався, зокрема, інформації про виробничу базу підприємства, склад працівників, технологію виробництва та контроль якості виконання робіт.

Водночас назва компанії присутня у судових документах, що стали підставою для уваги до її можливих господарських зв’язків із фігурантами провадження.

За висновком суду, документ був використаний для отримання ліцензії на роботи з підвищеною небезпекою.Окремо «УКРАВТОНОМГАЗ» згадується в ухвалі Київського районного суду Полтави від 29 травня 2026 року у справі №552/8326/25 щодо ТОВ «АГРО-ОРГАНІК».

Остаточні висновки щодо характеру цих операцій можуть бути зроблені лише після перевірки документів та доказів.Ім’я Андрія Дорофєєва вже фігурувало в іншій судовій історії, пов’язаній із документами.

За матеріалами досудового розслідування, у лютому–серпні 2025 року службові особи підприємства відображали у бухгалтерському обліку та податковій звітності операції з низкою компаній, хоча, за версією слідства, товари та послуги фактично не постачалися і не надавалися.

У 2017 році, згідно з наданою інформацією, він подав до Державної архітектурно-будівельної інспекції документи для отримання будівельної ліцензії.

Серед перелічених підприємств суд називає ТОВ «УКРАВТОНОМГАЗ».За даними цієї ухвали, внаслідок включення відповідних податкових накладних до податкового кредиту сума ПДВ, яка, за версією слідства, не надійшла до бюджету, становить 11 454 245,87 грн.

У них містилися відомості про виробничу базу, персонал, систему контролю якості та договори з лабораторіями.Після отримання ліцензії справа дійшла до суду.

У документі йдеться про період із лютого по серпень 2025 року.

Дорофєєва було визнано винним за частиною 4 статті 358 Кримінального кодексу України — використання завідомо підробленого документа.

Водночас наведені обставини є предметом досудового розслідування і самі по собі не означають встановлення судом вини всіх згаданих у матеріалах компаній.Судовий документ містить перелік із 18 підприємств, операції з якими слідство вважає імітованими. «УКРАВТОНОМГАЗ» у ньому зазначений за кодом ЄДРПОУ 39082735.

Цей вирок є окремою від нинішнього провадження судовою історією і не підтверджує автоматично будь-яких порушень у справі «Агро-Органік».Нинішнє провадження БЕБ стосується насамперед реальності господарських операцій та податкових наслідків.

Суд також вказав, що директор «АГРО-ОРГАНІК» діяв із метою отримання права на податковий кредит та відображав відповідні операції у деклараціях з ПДВ за сім місяців 2025 року.На сайті «УКРАВТОНОМГАЗ» Андрій Дорофеєв зазначений як директор зі стратегічного розвитку компанії.

Для слідства ключовими мають бути документи щодо поставок, договори, первинна бухгалтерська документація, рух товарів і коштів, а також дані про відображення операцій у податковій звітності.Якщо висновки слідства будуть підтверджені доказами, це може стати підставою для подальших процесуальних рішень щодо учасників операцій та розміру податкових зобов’язань.

У публікаціях підприємства він також названий засновником.

Якщо ж фактичне постачання товарів і послуг та належна сплата податків будуть підтверджені, відповідні претензії можуть не знайти підтвердження.

Компанія позиціонує себе як постачальника рішень для автономного газопостачання та працює у сфері зрідженого вуглеводневого газу.

На цьому етапі згадування «УКРАВТОНОМГАЗ» у матеріалах кримінального провадження саме по собі не означає встановлення вини компанії або її бенефіціара.

Таким чином, у відкритих судових матеріалах є окремо встановлений вироком факт вини Дорофеєва у використанні підробленого документа та окрема згадка «УКРАВТОНОМГАЗ» у матеріалах розслідування щодо податкових операцій «АГРО-ОРГАНІК».

Остаточну правову оцінку обставинам справи мають надати компетентні органи та суд.

Юридична оцінка ролі компанії в останньому провадженні має бути визначена в межах відповідного кримінального процесу.

Читайте Фразу в Google News (натиснути "Підписатися")

Підписуйтесь на канали Фрази в Youtube, Twitter, Instagram, Facebook