Дмитро Сторожук: хто привів прокурора до «кнопки» Sense Bank

Колишній перший заступник генерального прокурора Дмитро Сторожук, за даними публікації «Антикор», пов’язаний із призначенням колишнього прокурора Харківської області Данильченка на керівну посаду в департаменті безпеки державного Sense Bank. Ця інформація з’явилася на тлі кримінального провадження «Форест Гамп», у якому НАБУ та САП досліджують використання банківської системи під час внесення 150 млн грн застави за колишнього міністра енергетики Германа Галущенка.

За версією публікації, кадровий ланцюг пов’язаний із попередньою роботою Сторожука в державному Ощадбанку. У 2016–2019 роках він був першим заступником генерального прокурора, а після цього, за наведеними даними, до 2023 року працював радником голови правління Ощадбанку Андрія Пишного. Пізніше Пишний очолив Національний банк, який здійснює нагляд за банківським сектором.Саме цей кадровий контекст автори матеріалу пов’язують із роллю Данильченка в Sense Bank. Водночас публічно підтверджених даних про те, що Сторожук офіційно рекомендував Данильченка на посаду або що Пишний погоджував таке призначення, у доступних матеріалах немає. Тому ці твердження наразі залишаються версією джерела, а не встановленим фактом.На тлі цієї історії особливого значення набув скандал навколо операції з 150 млн грн. НАБУ та САП заявили про викриття схеми легалізації коштів, використаних для внесення застави за Галущенка. За матеріалами слідства, частина грошей проходила через Sense Bank, а правоохоронці перевіряють можливе використання банківських механізмів для обходу процедур фінансового моніторингу.За оприлюдненими матеріалами, через Sense Bank для внесення застави пройшли 46 млн грн від ТОВ «Гіран Констракт» і ще 4 млн грн від ТОВ «Пелет Сервіс». Загалом 150 млн грн застави формувалися через кілька фінансових установ: 41 млн грн пройшов через ПУМБ, 54 млн грн — через ОТП Банк, ще 5 млн грн — через «Ідея Банк».

У справі також опинився голова правління Sense Bank Олексій Ступак. 2 вересня Вищий антикорупційний суд визначив йому заставу 15 млн грн замість тримання під вартою, якого вимагала сторона обвинувачення з альтернативою застави 150 млн грн. Суд зобов’язав Ступака не залишати Київ, здати закордонні паспорти, носити електронний браслет і не контактувати з іншими фігурантами провадження.Національний банк паралельно проводить перевірки дотримання вимог фінансового моніторингу. 24 серпня регулятор розпочав позапланові перевірки інших банків, окрім Sense Bank, які обслуговували клієнтів, пов’язаних із внесенням застави за Галущенка. Окремо НБУ перевіряє Sense Bank щодо можливого втручання працівників у роботу автоматизованої системи фінансового моніторингу.Після кримінального провадження кадрове питання у Sense Bank також вийшло на рівень регулятора. Голова НБУ Андрій Пишний заявив, що Ступак не відповідає кваліфікаційним вимогам щодо професійної придатності. Це рішення стосується керівника банку та не є доказом причетності Пишного до операцій, які розслідують НАБУ і САП.Sense Bank є системно важливим банком, а після націоналізації його власником стала держава. Саме тому будь-які питання щодо фінансового моніторингу, корпоративного управління та можливого стороннього впливу мають значення не лише для конкретної кримінальної справи, а й для контролю державного банківського сектору.Окремим питанням залишається роль кадрових зв’язків, описаних у публікації «Антикору». Наразі слідство публічно пов’язує конкретних посадовців Sense Bank із операціями щодо 150 млн грн застави, тоді як твердження про політичну або кадрову вертикаль через Сторожука, Пишного та Данильченка потребують окремого документального підтвердження.

Читайте Фразу в Google News (натиснути "Підписатися")

Підписуйтесь на канали Фрази в Youtube, Twitter, Instagram, Facebook