Яків Смолій: суд арештував причал на Подолі, пов’язаний із родиною ексголови НБУ

Бюро економічної безпеки України арештувало через суд майновий комплекс на Набережно-Хрещатицькій, 10-А в Києві, до складу якого, за версією слідства, незаконно включили 151 метр причальної набережної та 37,5 метра берегоукріплення. Об’єкт пов’язаний із ТОВ «МТР Менеджмент Україна», 15% якого належить Світлані Смолій — дружині колишнього голови Національного банку Якова Смолія.

Як пишуть ЗМІ, рішення про арешт ухвалив слідчий суддя Святошинського районного суду Києва. Компанії заборонили продавати, ділити, передавати в заставу або іншим способом змінювати власника арештованого майна. Клопотання БЕБ суд розглядав заочно.Провадження БЕБ у Києві має номер №72024102400000060 та відкрите за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України. У межах розслідування слідство перевіряє можливе привласнення майна в особливо великих розмірах, відмивання коштів і підроблення документів.Загальна площа арештованого майнового комплексу становить 1 480,8 кв. м. За даними матеріалів справи, до нього входять база комбінату громадського харчування та прохідна, а також дві гідротехнічні споруди. Йдеться про причальну набережну ГТС-1050 завдовжки 151 погонний метр, побудовану у 1968 році, та берегоукріплення ГТС-1051 завдовжки 37,5 метра, споруджене у 1988 році. Окремо на цій території розташована будівля кондитерського цеху площею 1 106,3 кв. м.За версією слідства, спір щодо об’єктів виник унаслідок процесів приватизації Українського міжгалузевого державного об’єднання річкового флоту. 8 травня 1992 року Фонд державного майна та Міністерство роздержавлення затвердили концепцію його перетворення. Державне підприємство «Торгрічтранс» згодом перетворили на АКВТ «Торгрічтранс», після чого було створене спільне українсько-швейцарське підприємство, яке надалі стало ТОВ «МТР Менеджмент Україна».БЕБ зазначає, що гідротехнічні споруди не передавалися до статутного фонду «Торгрічтрансу». Відповідно, за позицією слідства, вони не могли бути внеском держави до спільного підприємства та перейти у приватну власність у межах відповідних процедур.Слідчі також посилаються на законодавчі обмеження, які діяли у 1990-х роках. За їхньою оцінкою, портові споруди, причали, набережні та захисні гідротехнічні споруди не підлягали приватизації. Аналогічні положення, як зазначено в матеріалах провадження, містилися у декреті Кабінету міністрів від 31 грудня 1992 року та законодавстві про приватизацію в редакції 1997 року.Водночас станом на 1 січня 2024 року обидві гідротехнічні споруди за адресою Набережно-Хрещатицька, 10-А вже значилися у реєстрі гідротехнічних споруд Регістра судноплавства за приватною компанією.Право на майновий комплекс «МТР Менеджмент Україна» оформлювала з посиланням на лист Фонду державного майна 1998 року. При цьому у витягу з реєстру від 29 грудня 2020 року до комплексу були внесені лише їдальня та прохідна. У витягу від 8 липня 2024 року до складу того самого об’єкта вже зазначили причальну набережну довжиною 151 метр та берегоукріплення довжиною 37,5 метра. Саме цю зміну слідство розцінює як можливе незаконне привласнення державних гідроспоруд.ТОВ «МТР Менеджмент Україна» зареєстрували 26 червня 2000 року. Основними видами діяльності компанії є складування та оренда нерухомості. Директором зазначений Олександр Веремієнко. 85% компанії належить ТОВ «Октава Капітал», а 15% — Світлані Смолій. Кінцевим бенефіціаром у відкритих даних вказаний Олександр Кардаков. За 2025 рік виручка підприємства становила близько 8 млн грн, у штаті було п’ять працівників.У матеріалах також згадується бізнес Світлани Смолій. Вона є учасницею або акціонеркою низки компаній, серед яких «Хороше Озеро», «Аваль-Транс», «Новоодеський елеватор», «МТР Менеджмент Україна», «Шелтер інвестмент», «Константа інвест», «Еталон Ессет Менеджмент», «Товариство Видубичі», «ІА «Вільна Україна», «МЛЛ Вест Київ», «Набережна-Інвест» та «Торгрічтранс».За наведеними у матеріалах справи даними, у другій половині 2013 року, напередодні призначення Якова Смолія заступником голови НБУ, частину бізнес-активів почали перереєстровувати на його дружину. У 2016 році ТОВ «Константа інвест» перереєстрували на компанію «Рулінген Інвест Лтд».

Накладений судом арешт обмежує можливість розпоряджатися спірним майном на час кримінального провадження. Подальша правова оцінка походження права власності на причал та берегоукріплення залежатиме від результатів розслідування та рішень суду.

Читайте Фразу в Google News (натиснути "Підписатися")

Підписуйтесь на канали Фрази в Youtube, Twitter, Instagram, Facebook