Від «Гетьмана» з підробленими акцизами до ОКСІ Банку: як Олег Баляш будує «диверсифікований» бізнес

Від «Гетьмана» з підробленими акцизами до ОКСІ Банку: як Олег Баляш будує «диверсифікований» бізнес

У бізнес-імперії львівського підприємця Олега Баляша знайшлося місце і для горілки, і для нерухомості, і для банку. А разом із цим — для кримінального провадження щодо «Гетьмана» та мільйонних штрафів ОКСІ Банку за проблеми з фінансовим моніторингом.

Про це пише Викривач.

Почнімо з ТОВ НВП «Гетьман» на вулиці Волинській, 10А у Львові. У березні 2020 року було зареєстроване кримінальне провадження №12020140140000104 за частиною 1 статті 199 КК України. У його межах правоохоронці перевіряли версію про виробництво необлікованої алкогольної продукції з підробленими акцизними марками.

У матеріалах слідства фігурували марки «Наливайко. За волю», Monopoly та інша продукція. Правоохоронці провели понад 25 обшуків, під час яких, за даними слідства, виявили десятки тисяч пляшок та близько 2 мільйонів гривень готівки. Тодішня прокурорка Львівщини Ірина Діденко публічно називала серед фігурантів підприємство «Гетьман». У медіа також звучала оцінка можливих втрат бюджету від несплати акцизу — понад 50 мільйонів гривень.

Сам Баляш звинувачення заперечував. Він заявляв, що підроблених акцизних марок на підприємстві під час обшуків не знайшли.

Важливий нюанс: обвинувального вироку Баляшу за цією справою немає.

А тепер — ОКСІ Банк.

За даними НБУ, станом на початок 2026 року Олег Баляш володів 58,705561% акцій банку, а його дружина Оксана Баляш — 20,83333%. Разом це понад 79,5% акцій. Серед інших власників великих пакетів — Ігор Фісун, Олександр Архипов, Володимир Яремцьо та Олександр Жук.

Тобто схема бізнес-диверсифікації максимально широка: алкогольний завод, нерухомість і власний банк. І якщо з алкоголем були питання у правоохоронців, то до банку претензії виникли вже у головного фінансового регулятора країни.

У грудні 2023 року НБУ оштрафував ОКСІ Банк на 20,051 мільйона гривень за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу. У фінансовій звітності банку зазначено, що штраф був сплачений 19 грудня 2023 року.

На цьому історія не закінчилася.

У серпні 2024 року ОКСІ Банк отримав від НБУ ще один штраф — 10,051 мільйона гривень. Цього разу регулятор також вказував на проблеми із застосуванням ризик-орієнтованого підходу та перевіркою клієнтів.

У результаті лише за двома штрафами банку довелося сплатити понад 30 мільйонів гривень.

І тут виникає цілком логічне питання: наскільки ефективно працювала банківська система фінансового моніторингу, якщо регулятору довелося двічі поспіль карати установу на десятки мільйонів гривень?

При цьому сам ОКСІ Банк продовжує працювати, а Баляш залишається його найбільшим акціонером. Тож бізнес-модель справді виглядає «диверсифікованою»: один напрям пов’язаний із виробництвом алкоголю та старим кримінальним провадженням, інший — із банком, який отримував багатомільйонні санкції НБУ за порушення фінмоніторингу.

І це ще раз показує просту річ: коли у підприємця одночасно є завод, нерухомість і банк, проблеми одного бізнесу зовсім не означають зупинку всієї системи.