Максим Сігалов, який втік з України, продовжує вести справи з російськими казино та українськими депутатами, — ЗМІ

Власник компанії «Даймонд Пей» Максим Сігалов, який за кордоном переховується від слідства, проводить час в шикарних ресторанах з лідером фракції «Європейська солідарність» у Дніпровській міськраді Камілем Примаковим та підсанкційним Дмитром Пуніним. Одна з зустрічей відбулась на Лазурному узбережжі Франції в ресторані La Guerite, який відомий своїми вечірками, коли вартість столику сягає 20 тисяч євро, пише УНІАН. «Наприклад, ікра Monroe Beluga коштує 1600 євро за 100 г, а пляшка шампанського — від 500 до 1500 євро. На відео, що потрапило у розпорядження редакції, бізнесмени дружньо спілкуються та знаходяться за одним столом. Ліворуч — це депутат Примаков, поряд з ним — Максим Сігалов, а третій — Пунін, на якого в Україні накладені санкції. Останнього українська влада вже тривалий час намагається екстрадувати у справі онлайн казино Pin-Up, а сам Сігалов фігурує у справі стосовно нелегальних онлайн-казино, а суд нещодавно наклав арешт на його майно», — пише УНІАН. За інформацією джерел, як пише УНІАН, зустріч, ймовірно, була пов'язана з масштабуванням схеми роботи онлайн-казино в Україні. «Йдеться про приховування фінансових операцій нелегальних гральних закладів за допомогою p2p платежів. Саме у такий спосіб Максим Сігалов впродовж багатьох років допомагав десяткам казино ухилятись від сплати податків та легалізовувати кошти», — йдеться у публікації УНІАН. За даними Бюро економічної безпеки, ТОВ «Є-Пей», що належить Максиму Сігалову, лише за 2 роки занизило доходи на 21,8 млрд грн, що призвело до несплати податку на прибуток у розмірі 3,9 млрд грн, ще понад 1 млрд грн пройшли через рахунки іншої компанії Сігалова, «Даймонд Пей». Саме Сігалова слідство вважає організатором цих протиправни схем. Печерський районний суд міста Києва наклав арешт на майно Максима Сігалова у кримінальному провадженні № 72 022 000 400 000 000, що розслідується за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах), ч. 2 ст. 203−2 (незаконна організація азартних ігор), ч. 2 ст. 229 (незаконне використання товарних знаків) та ч. 1 ст. 209 (легалізація майна, отриманого злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. Серед арештованого майна Range Rover, комерційна нерухомість та усі гроші на 42 банківських рахунках, переважно в АТ «Універсал Банк», а також в АБ «Укргазбанк», АТ «А-Банк», ПАТ «МТБ Банк», АТ «Ідея Банк», АТ «ОТП Банк», ПАТ «Глобус» та інших, відкритих у різні дати з 2018-го по 2025 роки, у гривнях, євро та доларах. Однак це не заважає Сігалову почувати себе вільно. За даними розслідувачів, Максим Сігалов давно виїхав з України та переважно проживає в іспанський Марбельї. «Його дружина користується Mercedes Brabus вартістю $ 450 тис, а сам Сігалов — Rolls-Royse Spectre, який не раз фіксували блогери. Крім того, після втрати ліцензії „Даймонд Пей“ він не зник із грального бізнесу, а переключився на P2P-сервіси та продовжив обслуговувати великих операторів нелегального гемблінгу», — пише УНІАН. Раніше повідомляли про те, що учасники «бенкетного скандалу у Вищій раді правосуддя» після звільнення отримали 5 млн грн.