Денис Шимон і незаконне збагачення на 24,8 млн

НАЗК за результатами перевірки декларацій та фінансових операцій керівника ТСЦ МВС №2143 на Закарпатті Дениса Шимона виявило ознаки незаконного збагачення на 24,81 млн грн. Агентство встановило невідповідність між законними доходами родини та масштабом фінансових операцій, будівництвом спа-комплексу і рухом готівки через рахунки у 2022–2024 роках.

Як пишуть ЗМІ, Шимон працює в системі МВС із 2005 року, а з 2015-го — у поліції. У березні 2021 року він став заступником начальника відділу поліції з превентивної діяльності Рахівського районного відділу поліції. Після початку повномасштабного вторгнення звільнився, а 20 липня 2022 року розпочав роботу в сервісному центрі МВС на Закарпатті.За даними податкової, з 1998 до 2021 року офіційний дохід Шимона становив близько 1,3 млн грн, а його дружини — 130,5 тис. грн. Водночас у декларації за 2021 рік чиновник вказав 900 тис. грн готівки, а його дружина — ще 775 тис. грн. НАЗК зазначило, що наявність таких заощаджень не вдалося повністю пояснити офіційними доходами та операціями з автомобілями.Окрему увагу агентство приділило будівництву спа-комплексу в селі Данилово. У 2020 році земельну ділянку площею 1879 кв. м, яка належала батькові Шимона Василю, було передано державі, після чого її отримала невістка чиновника Анна. У липні того ж року вона зареєструвалася як ФОП, серед видів діяльності якого були готельні послуги, операції з нерухомістю та автомобілями.У липні 2022 року дружина Шимона повідомила про початок будівництва спа-комплексу власними силами. Заявлений кошторис становив 7,69 млн грн. У жовтні 2023 року вона задекларувала завершення будівництва, а в липні 2024-го оформила право власності на спа-готель площею 617,5 кв. м та лазню площею 28,4 кв. м. У декларації вартість об’єктів зазначена на рівні 6,7 млн грн і 311 тис. грн відповідно.Джерелом коштів на будівництво дружина чиновника називала фінансову допомогу батьків. НАЗК перевірило їхні доходи та дійшло висновку, що наданих пояснень недостатньо для підтвердження походження коштів, необхідних для створення всього об’єкта.

Ще одним предметом перевірки стали фінансові операції родини у 2022–2024 роках. За даними НАЗК, через банківські рахунки пройшло 22,3 млн грн коштів із джерел, які агентство не змогло встановити. За межами країни родина зняла готівкою 13,08 млн грн. Решту 9,22 млн грн Шимон пояснював прибутком від курсової різниці.НАЗК не погодилося з такою версією. Агентство врахувало банківські обмеження та встановило, що для проведення операцій із готівкою на суму понад 13 млн грн було здійснено щонайменше 1046 транзакцій. За оцінкою НАЗК, така структура операцій могла мати ознаки смарфінгу — дроблення значних сум на численні платежі.Окремо агентство порівняло заявлений прибуток із можливим заробітком на курсових операціях. За наведеними у висновку розрахунками, навіть маржа на рівні 10% від 13,08 млн грн дала б близько 1,31 млн грн. Натомість Шимон пояснював курсовою різницею 9,22 млн грн, що відповідало б рентабельності близько 70,5%.НАЗК також встановило, що найбільша кількість рахунків, через які проходили кошти, була оформлена на Шимона, а основна частина готівки надходила саме на його рахунки. У фінансових операціях брали участь дружина чиновника, її батьки та батьки самого Шимона.Під час зіставлення активів, витрат та підтверджених доходів НАЗК врахувало будівництво спа-комплексу вартістю 7,69 млн грн та фінансовий оборот у 22,3 млн грн. Сукупні законні доходи сім’ї та батьків дружини за період 1998–2024 років, за розрахунками агентства, становили 5,18 млн грн. Різницю у 24,81 млн грн НАЗК визначило як суму, щодо якої виявлено ознаки незаконного збагачення.Водночас агентство не встановило ознак необґрунтованих активів у межах процедури цивільної конфіскації. НАЗК також не встановило, що 7,51 млн грн, які після операцій залишилися в Україні та були списані як кошти на життєві потреби, безпосередньо використали для будівництва спа-комплексу. Пояснення Шимона про курсовий прибуток та допомогу родичів НАЗК не прийняло як достатні для підтвердження походження коштів.