Хабарі по 25 тисяч євро та 12% «відкату»: НАБУ розслідує списання штрафів та відкати за відшкодування ПДВ у податковій Тернополя

Кримінальне провадження, у межах якого НАБУ провело обшуки в Головному управлінні ДПС у Тернопільській області, може стосуватися 3 епізодів. У 2 випадках, за даними джерел, йдеться про можливі хабарі по €25 тисяч, ще в одному — про 12% від суми бюджетного відшкодування.

Про це повідомляє Telegram-канал «Середич» із посиланням на власні джерела.

Нагадаємо, 9 вересня детективи НАБУ проводили слідчі дії у Головному управлінні ДПС у Тернопільській області. За даними «Тернополян», обшуки, зокрема, проходили у керівництва обласної податкової.

За інформацією «Середича», у провадженні можуть фігурувати 3 підприємства: ТОВ «АП Колос-2», ТОВ «Агробіостандарт» та ТОВ «Геомайн».

Розслідування, за даними Telegram-каналу, може стосуватися кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу України.

За двома епізодами, які стосуються ТОВ «АП Колос-2» та ТОВ «Агробіостандарт», податківці, як стверджують джерела, могли зменшувати розміри порушень, встановлених під час документальних позапланових виїзних перевірок. Відповідно, підприємствам могли призначати менші штрафні санкції.

За такі дії, за інформацією «Середича», працівники податкової могли отримати по €25 тисяч від кожного підприємства. Загальна сума за 2 епізодами могла становити €50 тисяч.

Третій епізод нібито стосується ТОВ «Геомайн». За даними Telegram-каналу, НАБУ розслідує можливе сприяння податківців у поверненні підприємству бюджетного відшкодування.

За таку допомогу, як стверджують джерела, могли вимагати 12% від суми бюджетного відшкодування.

Офіційно НАБУ наразі не підтверджувало ні ці обставини, ні названі суми.

За інформацією «Середича», у провадженні можуть фігурувати начальниця ГУ ДПС у Тернопільській області Ольга Ліщинська, її заступниця Марія Мельник, начальник управління податкового аудиту Дмитро Дмитрук, а також кілька державних інспекторів.

Автор Telegram-каналу стверджує, що описані можливі незаконні дії могли відбуватися за участі або під контролем представників керівництва обласної податкової.

Водночас наголошується, що наведена інформація ґрунтується на даних джерел Telegram-каналу та наразі не підтверджена офіційно.

Також «Середич» заявив, що обшуки в тернопільській податковій не пов’язані зі справою «Карфаген». Раніше «Тернополяни» також уточнювали, що не стверджували про проведення слідчих дій НАБУ в межах цього провадження.

Ще у січні 2026 року «Тернополяни» повідомляли про скарги підприємців Тернопільщини на ймовірний тиск і вимагання неправомірної вигоди з боку представників обласної податкової. Перед публікацією редакція, за її словами, понад 2 місяці спілкувалася з представниками бізнесу, збирала свідчення та перевіряла отриману інформацію.

Наразі офіційної інформації НАБУ щодо всіх обставин кримінального провадження немає.

Зазначені відомості про можливі кримінальні правопорушення та причетність конкретних посадовців не означають встановлення їхньої вини. Відповідно до законодавства, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в суді та підтверджено обвинувальним вироком, що набрав законної сили.