Руслан Черкаський: мільйони через кордон, Ibox і активи в Дубаї

Колишній заступник голови Державної митної служби Руслан Черкаський фігурує у кримінальному провадженні НАБУ щодо можливої легалізації коштів, у межах якого його співмешканка Марія Трифонова у березні–червні 2022 року вивезла через пункт пропуску «Краківець—Корчова» €1 645 551. За матеріалами слідства, законні кошти Черкаського і Трифонової на 30 червня 2022 року були значно меншими — 16,01 млн грн, €75 тис. та $255 тис.

Як пишуть ЗМІ, окремий епізод стосується $760 тис., які Трифонова називала коштами, знятими з рахунку в Ibox Bank. У матеріалах судової справи зазначено, що банк повідомив про відсутність такого рахунку. Судові документи зафіксували цю обставину як недостовірні відомості щодо походження грошей. Того ж року Трифонова окремо фігурувала в адміністративній справі щодо переміщення через кордон €50 тис. з порушенням митних правил.За версією слідства, після вивезення коштів частина грошей потрапила до Литви. Трифонова внесла близько €1,13 млн до статутного капіталу UAB Medium Group, після чого отримала 33,7% компанії. Через Medium Group контролювалися UAB Medihub, UAB Medihub Services та UAB Innovatum. НАБУ розглядало придбання корпоративних прав як можливий спосіб легалізації коштів, вивезених із України. Провадження має номер 52022000000000085.Походження коштів намагалися пояснити позиками. У матеріалах провадження фігурувала сума $550 тис., яку Трифонова нібито отримала від громадянина Сирії. За даними слідства, під час в'їзду в Україну він декларував лише $60 тис. Інший епізод стосувався приблизно €600 тис., отриманих від особи, яка працювала у компаніях, пов'язаних із Трифоновою. Слідство ставило під сумнів спроможність обох кредиторів надати такі суми з огляду на їхні офіційні доходи.Історія з литовським активом також не завершилася успішним бізнесом. У матеріалах справи зазначалося, що Трифонова стала власницею частки в Medium Group, однак згодом компанія опинилася у процедурі банкрутства: у листопаді 2023 року Вільнюський окружний суд відкрив відповідну справу, а в травні 2024 року компанію визнали банкрутом і призначили ліквідацію.Паралельно журналістське розслідування Dubai Unlocked виявило у Черкаського нерухомість в Об'єднаних Арабських Еміратах на орієнтовно $25 млн. Йдеться про спільні інвестиції з Віталієм Кіро, якого журналісти пов'язували з тютюновим бізнесом та виробництвом сигарет із підробленими акцизними марками. Серед об'єктів називали офіс у Dubai Pearl та апартаменти в комплексі Pentominium. Дані про ці активи не були знайдені у доступних деклараціях Черкаського.Окремо журналісти встановили доходи від оренди двох об'єктів у комплексі Bahar — $75,6 тис. та $123 тис. У доступних деклараціях Черкаського цих доходів також не виявили. За даними дубайського реєстру, одну частку він згодом продав Кіро, а інший об'єкт був відчужений ще у 2021 році.Ще до історії з Dubai Unlocked НАЗК перевіряло майнові декларації Черкаського. У 2020 році він вказав $150 тис. як подарунок від батька-пенсіонера. За результатами перевірки агентство дійшло висновку, що фінансові можливості батьків не відповідали вартості такого подарунка, і передало матеріали до правоохоронних органів.

Черкаського звільнили з Держмитслужби у березні 2023 року. Він оскаржував звільнення в судах. Кримінальне провадження №52022000000000085 залишалося предметом розгляду НАБУ щонайменше у 2025 році, водночас станом на серпень того року підозру в ньому, за доступними судовими матеріалами, нікому не оголошували. Це означає, що наведені слідством обставини не є встановленою судом виною Черкаського чи Трифонової.