У кримінальному провадженні №12025000000002800, відкритому 22 жовтня 2025 року, слідство вивчає обставини незаконного обігу наркотиків та легалізації коштів, у межах якого фігурують ТОВ «КИТ Груп», фінансова компанія «Ліберті Фінанс» та криптовалютна платформа WhiteBIT (засновник Володимир Носов).
Антон Ткаченко, ТОВ «КИТ Груп» і криптобіржа WhiteBIT (засновник Володимир Носов) фігурують у кримінальному провадженні № 12025000000002800, зареєстрованому 22 жовтня 2025 року, яке розслідує Головне слідче управління Національної поліції України за статтями 307 і 209 Кримінального кодексу України.
У матеріалах провадження також згадується харків’янин Антон Шенцев, а слідство перевіряє можливі зв’язки між діяльністю обмінних сервісів, криптовалютними операціями та коштами, які могли надходити від онлайн-наркомагазинів.
У матеріалах досудового розслідування йдеться про можливе використання криптогаманців і сервісів обміну для легалізації коштів, пов’язаних із незаконним обігом наркотиків.
Як пишуть ЗМІ, згідно з матеріалами розслідування, правоохоронці виявили низку «холодних» криптогаманців, які, як стверджується, використовувалися тіньовими обмінними сервісами мережі «КИТ Group».
За даними, наведеними у судових документах, слідство встановило групу криптогаманців, які, як зазначається, використовувалися сервісами мережі «КИТ Group».
У документах провадження йдеться, що операції з цими гаманцями здійснювалися через віртуальні боти та торгові термінали платформи WhiteBIT.Слідство встановило регулярне надходження криптовалюти на зазначені адреси з великої кількості джерел.
У матеріалах справи вказано, що операції з ними здійснювалися із застосуванням віртуальних ботів і торгових терміналів WhiteBIT.
Серед них, за даними матеріалів справи, були виявлені адреси, пов’язані з онлайн-магазинами наркотиків Underground, Total Black та Punisher.У провадженні йдеться, що частина коштів після конвертації могла повертатися до незаконного обігу.
Серед джерел надходжень слідчі ідентифікували криптовалютні адреси, які, за версією слідства, були пов’язані з онлайн-магазинами наркотиків під назвами Underground, Total Black та Punisher, пишуть ЗМІ.У судовій ухвалі зазначено, що правоохоронці розслідують схему, в якій кошти від збуту наркотичних засобів і психотропних речовин могли переводитися у віртуальні активи.
Слідство пов’язує такі операції з можливим фінансуванням закупівлі нових партій наркотичних засобів, розширенням мережі збуту, оплатою роботи технічних спеціалістів та забезпеченням функціонування онлайн-платформ.Окремо правоохоронці перевіряють роботу електронних сервісів обміну «КИТ Group».
Надалі, за версією слідства, частина цих коштів поверталася в обіг для фінансування закупівлі нових партій наркотиків, розширення мережі збуту, оплати технічних послуг та підтримки відповідних онлайн-платформ.Антон Ткаченко згадується у матеріалах Національного банку як власник торговельної марки «КИТ Group».
За версією слідства, пов’язані з ними особи могли використовувати вебресурси без відповідної ліцензії Національного банку України та проводити операції з електронними грошима з порушенням вимог законодавства.За матеріалами справи, користувачам надавалася можливість обмінювати електронні гроші з подальшим отриманням готівки в обмінних пунктах.
У рішенні НБУ № 370-рш від 9 жовтня 2025 року зазначено, що інтернет-сервіси «КИТ Group» надавали послуги, які мали ознаки фінансових платіжних послуг без відповідної ліцензії та реєстрації.
Слідство стверджує, що такі операції могли проводитися без ідентифікації клієнтів та без надання документів, які підтверджують проведення транзакцій.Під час допиту одного зі свідків було описано механізм обміну USDT через сервіси «КИТ Group».
Документ також містить згадки про Антона Ткаченка серед адресатів рішення регулятора.За висновками НБУ, через сервіси «КИТ Group» пропонувалися операції з переказу коштів без відкриття рахунку, отримання готівки та розрахунків за товари й послуги.
За його показаннями, клієнт зв’язувався з оператором криптообмінника через Telegram, після чого отримував дані для проведення операції, адресу криптогаманця та інформацію про пункт видачі готівки.
Регулятор вказував на використання сайтів і Telegram-каналів, пов’язаних із брендом «КИТ Group», та зазначав, що відповідна діяльність мала ознаки надання фінансових платіжних послуг без ліцензії.Окремо у матеріалах справи описано механізм обміну USDT через сервіси «КИТ Group».
Після переказу USDT оператор передавав код для отримання коштів.Свідок також повідомив, що після отримання готівки клієнту не видавали квитанцію чи інший документ, який підтверджував проведення операції, а документи для ідентифікації особи не вимагалися.
За показаннями свідка, користувач мав зв’язатися з оператором через Telegram, після чого отримував інструкції щодо переказу криптовалюти, адресу гаманця та дані пункту видачі готівки.
Слідство перевіряє, чи могли такі механізми використовуватися для конвертації коштів, отриманих від незаконного обігу наркотиків.У матеріалах провадження зазначено, що в Реєстрі платіжної інфраструктури НБУ відсутні відомості про платіжні системи або юридичних осіб, які використовують зазначені вебресурси для обміну електронних грошей.
Після переказу USDT оператор надсилав код для отримання коштів, адресу та контактний номер телефону.Після отримання готівки, зафіксовано у судових матеріалах, клієнт не отримував квитанції чи інші документи, що підтверджували операцію, і не надавав документів для ідентифікації особи.
Правоохоронці встановлюють осіб, які адміністрували онлайн-обмінники та могли здійснювати таку діяльність без необхідних дозволів.Окремо в матеріалах справи наведено інформацію про рішення НБУ щодо ТОВ «ФК «Ліберті Фінанс». 23 травня 2026 року регулятор застосував до компанії захід впливу у вигляді відкликання ліцензії на надання фінансової послуги з кредитування та ліцензії на здійснення валютних операцій у частині торгівлі валютними цінностями в готівковій формі.Крім того, 9 жовтня 2025 року НБУ ухвалив рішення №370-рш про заборону надання фінансових платіжних послуг через інтернет-сервіси «KIT Group».
Слідство пов’язує такий порядок роботи з можливістю конвертації коштів у готівку без належної фінансової перевірки.У Реєстрі платіжної інфраструктури НБУ, згідно з матеріалами, використаними слідством, не було відомостей про платіжні системи або юридичних осіб, які застосовували зазначені вебресурси для обміну електронних грошей.
Це рішення регулятора передувало відкриттю кримінального провадження та стосується дотримання вимог фінансового законодавства.Кримінальне провадження розслідується за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання або збут наркотичних засобів за попередньою змовою групою осіб, а також за частиною 2 статті 209 — легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, у великих розмірах.
Правоохоронці вважають, що адміністратори таких ресурсів могли здійснювати обмін електронних грошей за комісію без відповідної ліцензії та статусу комерційного агента.У лютому 2026 року Печерський районний суд Києва розглядав клопотання слідства у межах цього провадження.
Згадування Антона Шенцева, KIT Group та WhiteBIT у матеріалах кримінального провадження саме по собі не означає встановлення їхньої вини.
З матеріалів суду випливає, що 14 січня 2026 року на підставі ухвали суду було проведено обшук за адресою діяльності ТОВ «КИТ ГРУП» у Києві, під час якого правоохоронці виявили та вилучили майно.
Остаточна правова оцінка дій конкретних осіб може бути надана лише за результатами розслідування та судового розгляду справи.Читайте також:Біржу WhiteBIT зв’язали з російськими криптогрошимаДмитро Шенцев: що пов’язує ексрегіонала зі справою "Карфаген"?Біржа WhiteBIT: Шенцев та Носов відмивають криптовалюту з РФ за рахунок збитків українців.WhiteBIT: Шенцев і Носов відмивають криваві російські гроші
Надалі частину вилученого майна було визнано речовими доказами.Антон Ткаченко також пов’язаний у відкритих матеріалах із ТОВ «ФК «Ліберті Фінанс».
У рішенні НБУ від 9 жовтня 2025 року регулятор заборонив надання фінансових платіжних послуг через інтернет-сервіси «КИТ Group».
Документ стосувався діяльності «Ліберті Фінанс» та інших осіб, які, за оцінкою НБУ, надавали послуги через сервіси групи без необхідних дозволів.У травні 2026 року НБУ застосував до «Ліберті Фінанс» захід впливу у вигляді відкликання ліцензії на надання коштів і банківських металів у кредит та ліцензії на здійснення валютних операцій у частині торгівлі валютними цінностями в готівковій формі.
Водночас судові документи та рішення регулятора є окремими процесуальними матеріалами і самі по собі не встановлюють вини Антона Ткаченка або інших згаданих осіб у кримінальних правопорушеннях.Антон Ткаченко у відкритих матеріалах називається кінцевим бенефіціаром «КИТ Груп», а також особою, на яку була зареєстрована відповідна торговельна марка.
Водночас у доступних судових документах, які описують кримінальне провадження № 12025000000002800, ідеться передусім про дії невстановлених на момент розслідування осіб та юридичних структур, а не про обвинувальний вирок щодо Антона Ткаченка.
Таким чином, станом на вересень 2026 року провадження № 12025000000002800 залишається предметом досудового розслідування.
У ньому перевіряються обставини незаконного обігу наркотичних засобів, руху коштів через криптоактиви та використання сервісів обміну.
Згадування WhiteBIT, «КИТ Group», «Ліберті Фінанс» та Антона Ткаченка у матеріалах справи не є встановленням їхньої вини судом.Читайте також:Біржу WhiteBIT зв’язали з російськими криптогрошимаДмитро Шенцев: що пов’язує ексрегіонала зі справою "Карфаген"?Біржа WhiteBIT: Шенцев та Носов відмивають криптовалюту з РФ за рахунок збитків українців.WhiteBIT: Шенцев і Носов відмивають криваві російські гроші
Назад
