Сергій Токарєв: санкційні документи щодо цього шахрая містять чужий ІПН і дані «двійника»

У санкційних документах щодо Сергія Токарєва, якого у відкритих публікаціях пов’язують із бізнесом у сфері онлайн-гемблінгу, виявили суттєві розбіжності персональних даних: у записі зазначені Москва та дата народження 29 грудня 1983 року, тоді як вказаний там ІПН, за даними авторів розслідування, може належати іншому Сергію Токарєву, який народився в Кременчуці 16 грудня 1983 року.

Йдеться про санкційний запис, у якому зазначений Сергій Олександрович Токарєв, уродженець Москви та громадянин Російської Федерації. У документі також наведено ідентифікаційний номер 3066505015. Саме відповідність цього номера конкретній особі стала одним із головних питань у новому матеріалі про санкційні списки, пишуть ЗМІ.За твердженням авторів розслідування, ІПН 3066505015 пов’язаний не з росіянином, а з громадянином України Сергієм Олександровичем Токарєвим. У відкритих даних, на які посилаються автори, ця людина народилася 16 грудня 1983 року в Кременчуці та проживає в Києві.Таким чином, в одному санкційному записі можуть одночасно поєднуватися дані людини, яка за документом народилася в Москві та має громадянство РФ, і податковий ідентифікатор іншої особи. Різниця між датами народження становить лише 13 днів, однак місце народження та громадянство принципово відрізняються.Для санкційного механізму така невідповідність має принципове значення. ПІБ саме по собі не є достатнім ідентифікатором людини, особливо якщо йдеться про поширене прізвище. Дата народження, громадянство, місце народження та податковий номер використовуються для того, щоб відокремити одну особу від іншої.Сергій Токарєв уже потрапляв до українських санкційних документів. У 2017 році указом президента було введено в дію рішення РНБО щодо персональних санкцій, у переліку якого зазначався Сергій Олександрович Токарєв, 29 грудня 1983 року народження, уродженець Москви та громадянин РФ.У подальшому санкційні рішення щодо окремих осіб переглядалися. У 2020 році Сергія Токарєва вилучили з відповідного санкційного переліку. Саме ця обставина додає ваги питанню про те, наскільки точно у різні періоди державні документи ідентифікували конкретну людину.Окремо у санкційних документах з’являється Вадим Токарєв. Указом президента №376/2024 від 24 червня 2024 року санкції були застосовані до Вадима Олександровича Токарєва, 26 квітня 1983 року народження, громадянина Російської Федерації.Саме навколо цього запису виникла ще одна плутанина. У попередніх публічних матеріалах про Cosmolot зустрічалося ім’я Вадима Токарєва як засновника проєкту та людини з близького бізнесового оточення Ігоря Мазепи. Згодом у деяких онлайн-матеріалах ім’я Вадим було замінене на Сергій.Ця деталь принципова, оскільки дата народження Вадима Токарєва — 26 квітня 1983 року — не збігається з датою народження Сергія Токарєва, зазначеною у санкційному документі, — 29 грудня 1983 року. Тому ототожнювати цих людей без додаткових доказів підстав немає.Водночас автори розслідування стверджують, що Вадим Токарєв може мати інше громадянство та біографію, ніж зазначено у санкційному документі. Однак офіційний указ 2024 року прямо вказує для санкційного запису громадянство РФ. Отже, ця частина тверджень потребує окремої документальної перевірки.На цьому тлі ім’я Сергія Токарєва знову опинилося в центрі уваги через його зв’язки з IT-бізнесом. У відкритих публікаціях Токарєва називали співзасновником Lucky Labs. Компанія та її власники раніше привертали увагу українських правоохоронних і журналістських розслідувань у контексті роботи російського бізнесу.Окремий напрям — зв’язок Сергія Токарєва з Cosmolot. У публічному просторі його ім’я пов’язували з власністю та бізнес-структурами навколо онлайн-казино. Водночас конкретна юридична структура власності може відрізнятися від публічного позиціонування, тому ці твердження потребують розмежування між фактичними власниками, бенефіціарами, партнерами та пов’язаними особами.У результаті навколо Сергія Токарєва виникла ситуація, в якій різні джерела оперують схожими ПІБ, близькими датами народження та різними біографічними характеристиками. Частина даних міститься безпосередньо в офіційних санкційних документах, частина — у відкритих базах і журналістських матеріалах, а їхня відповідність конкретним фізичним особам потребує окремої перевірки.Найбільш конкретне питання стосується ІПН 3066505015. Якщо дані авторів розслідування щодо належності цього номера іншій людині підтвердяться офіційними реєстрами, йтиметься не про звичайну різницю у написанні ПІБ, а про потенційну помилку в одному з ключових ідентифікаторів санкційного запису.Водночас така невідповідність сама по собі не доводить існування навмисної схеми обходу санкцій. Так само вона не встановлює, що Сергій Токарєв використовував чужі персональні дані або будь-яким способом впливав на формування санкційних списків.Проте питання залишається: якщо в одному документі справді поєднані дані різних людей, яким чином такий запис пройшов процедуру підготовки й перевірки. Для санкційного механізму точність персональної ідентифікації є критичною, оскільки помилка може призвести як до застосування обмежень не до тієї особи, так і до проблем із їх фактичним виконанням щодо особи, яку держава мала на увазі.Сергій Токарєв у цій історії опинився в центрі уваги саме через сукупність таких невідповідностей. Офіційні документи фіксують окремо Сергія та Вадима Токарєвих із різними датами народження, тоді як автори розслідування ставлять під сумнів коректність частини ідентифікаційних даних.

Якщо розбіжності підтвердяться, відповідальним державним органам доведеться пояснити походження помилкових або суперечливих даних та визначити, чи вплинули вони на застосування санкцій. До отримання таких пояснень твердження про навмисне використання «двійників» або свідоме уникнення санкцій залишаються версією авторів розслідування, а не встановленим фактом.