Назад
Офіс генерального прокурора готує до Королівства Іспанія запит про міжнародну правову допомогу у справі, в якій фігурує Максим Сігалов. Його можуть екстрадувати в Україну через підозри у державній зраді та інших злочинах. Про це повідомляють джерела в правоохоронних органах.
Сігалова називають фактичним контролером платіжних компаній «Даймонд Пей» та «Є-Пей», через інфраструктуру яких проводилися платежі нелегальних онлайн-казино.Раніше Національний банк у своєму річному звіті повідомив, що вивів «Даймонд Пей» з ринку через подання недостовірної інформації для отримання ліцензії та наявність у власників істотної участі зв’язків із Російською Федерацією.За наявною інформацією, в межах нового розслідування правоохоронці перевіряють понад 1,3 млрд грн платежів, які пройшли через платіжну інфраструктуру Сігалова, зокрема й з карток, емітованих у РФ.Сігалову інкримінують державну зраду, створення злочинної організації та легалізацію коштів.Однак проблеми ексдепутата з українськими правоохоронцями почалися не зараз. Ще у вересні 2022 року БЕБ відкрило кримінальне провадження за статтями про ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, незаконну організацію азартних ігор, порушення прав на торговельні марки та легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом.28 січня 2026 року Печерський райсуд Києва наклав арешт на майно Сігалова в цій справі. В ухвалі йдеться про нежитлові приміщення площею 104 кв. м, Range Rover 2023 року та кошти на банківських рахунках.
Нагадаємо, Максим Сігалов — колишній депутат Красногвардійської районної ради Дніпропетровської області від «Фронту Змін», власник низки платіжних компаній та брат російського бізнесмена, якому належить казино Інбет.Після втрати «Даймонд Пей» ліцензії Сігалов продовжив роботу у сфері платежів через P2P-сервіси та наразі обслуговує значну частину нелегального онлайн-гемблінгу. Лише за останні роки через інфраструктури Сігалова та його партнера Расіма Тагієва пройшло щонайменше 275 млрд грн.Сам фігурант перебуває за кордоном. За інформацією ЗМІ, він придбав віллу у Марбельї та безперешкодно пересувається по Європі на своєму Rolls-Royce за півмільйона євро.Як повідомлялося раніше, Максим Сігалов також був помічений у Франції разом із власником російського казино Дмитром Пуніним та депутатом Дніпровської міської ради Камілем Примаковим. Зустріч, за повідомленнями медіа, відбулася на Лазурному узбережжі у ресторані La Guerite. Публікації супроводжувалися фото- та відеоматеріалами із заходу.
Документ: PDF-доказ оригінальної версії новини "Власника Даймонд Пей можуть екстрадувати в Україну". Фіксує зміст публікації на момент першого сканування, дату збереження та джерело: Фраза.
