«Паперовий» імпорт: через українські компанії за кордон могли вивести майже 1 мільярд гривень

«Паперовий» імпорт: через українські компанії за кордон могли вивести майже 1 мільярд гривень

Через компанії зі сайтами-одноденками та номінальними власниками з України могли вивести сотні мільйонів гривень під виглядом оплати імпортних поставок. За даними розслідування, до схеми може бути причетний офіс «Блек Аудит», який використовував для проведення операцій банк «Український капітал».

Йдеться не про звичайну торгівлю, а про так званий «паперовий» імпорт. Клієнт заводить кошти в мережу компаній, після чого гроші переказують за кордон як оплату за товар — одяг, побутові речі чи будматеріали. Водночас самого товару могло не бути.

Ключову роль у такій конструкції відіграє банк, через який проходять валютні платежі. Якщо фінансова установа не виявляє проблем із документами або недостатньо ретельно перевіряє операції, схема може працювати.

Компанії, які фігурують у матеріалі, мають примітивні сайти без повноцінних каталогів, цін та контактної інформації. Частину таких сторінок, за даними розслідування, могли створити фактично в один день. Юридично бізнес оформлений на «лосів» — людей, на яких масово реєструють компанії. Їхні адреси також можуть бути типовими для фірм-одноденок.

У матеріалі описано два основні контури. Через зв’язку «Радугатойс» / «Планета Речей» / «Кінгстаропт» на папері пройшло щонайменше близько 800 млн грн імпорту. Ще близько 150 млн грн, за наведеними даними, припадає на «Тріокомпані» / «Мегапобут». Окремо згадуються компанії, зареєстровані за масовою адресою у Дніпрі.

На цьому тлі увагу привертає банк «Український капітал». Раніше НБУ оштрафував фінансову установу на 42,5 млн грн за порушення вимог фінансового моніторингу. До суми санкцій увійшло також покарання за порушення валютного законодавства.

Для банку, річний прибуток якого становить близько 23 млн грн, такий штраф є суттєвим фінансовим навантаженням.

Суть претензій у матеріалі зводиться до того, що під час проведення платежів за імпорт через компанії з порожніми сайтами та номінальними власниками банк мав перевіряти реальність операцій, зокрема характер придбаного товару та документи, які це підтверджують. За версією розслідування, саме на цьому етапі контроль міг виявитися недостатнім.

«Блек Аудит» у матеріалі описують як структуру приблизно на 80 людей, яка займається обналом, оптимізацією податків та виведенням валюти. Також згадуються колишні податківці та митники Василь Сандул і Євген Кулібаба, а також компанія «СК Партнери».

Банк «Український капітал» належить родині Сергія Бєлашова. Із 2020 року він є депутатом Полтавської обласної ради VIII скликання, де очолює фракцію ВО «Батьківщина». Бєлашову належить 48,91% акцій банку, ще 19,99% має його дружина Ліліана Бєлашова.

.fancybox-div {text-align: center; font-size: 12px; margin: 0 0 20px 0;}

«Паперовий» імпорт: через українські компанії за кордон могли вивести майже 1 мільярд гривень

«Паперовий» імпорт: через українські компанії за кордон могли вивести майже 1 мільярд гривень

«Паперовий» імпорт: через українські компанії за кордон могли вивести майже 1 мільярд гривень

«Паперовий» імпорт: через українські компанії за кордон могли вивести майже 1 мільярд гривень

«Паперовий» імпорт: через українські компанії за кордон могли вивести майже 1 мільярд гривень