Заморожені кошти, санкції Польщі та кримінальний шлейф: з якими проблемами стикаються користувачі платформи Trustee Plus Вадима Груші

Заморожені кошти, санкції Польщі та кримінальний шлейф: з якими проблемами стикаються користувачі платформи Trustee Plus Вадима Груші

Криптосервіс Trustee Plus (Trustee Global UAB) заморожує кошти клієнтів, а техпідтримка місяцями надсилає лише шаблонні відповіді. 

Криптовалюта надходить на гаманець, система AML одразу блокує операцію, кошти «затримуються на час перевірки», після чого в чаті з’являється бот, форма для документів і довга тиша.

Деякі користувачі наголошують, що адреси-відправники пройшли незалежні перевірки AML і визнані чистими.

Публічні скарги свідчать, що такі випадки не поодинокі.

У лютому 2026 року користувач перевів 1 тис. доларів із Trust Wallet.

Раніше цей гаманець проходив AML-перевірки без зауважень і перекази на інші біржі відбувалися без проблем.

Trustee скерувала транзакцію на поглиблену перевірку строком 30–60 робочих днів, запросила документи про походження коштів, а після їх отримання порадила чекати до травня. 26 березня в іншого клієнта заблокували 880 USDT і перевели на AML-перевірку.

Ще один користувач скаржився на блокування 1160 USDT та «нескінченну верифікацію» акаунта.

У квітні одному з клієнтів обмежили доступ, перевірка тривала місяцями, а до серпня застосунок повністю припинив роботу з акаунтом.

У серпні за 250 доларів «послуги» від користувача вимагали «великий пакет додаткових доказів».

Коли в 2025 році клієнт поцікавився, що саме компанія вважає «обґрунтованою підозрою», підтримка відповіла: «на розсуд компанії».

Інший користувач після заморожування 1300 USDT отримував лише автоматичні повідомлення про строки 3–7 робочих днів і намагався звертатися до засновників особисто.

На Trustpilot рейтинг Trustee Plus становить 2,3 з 233 відгуків, із яких 55 % — одна зірка.

Правила сервісу фактично роблять клієнта беззахисним.

Умови використання дозволяють блокувати доступ і акаунти за підозри, але не встановлюють граничних строків перевірки та не описують порядок оскарження.

Обличчя бренду добре відоме.

Це Вадим Володимирович Груша (1985 р. н.), уродженець Вінниці, засновник і CEO Trustee.

Поруч із ним технічна директорка та співзасновниця Ксенія Житомирська.

В інтерв’ю вона прямо назвала Грушe мажоритарним власником, а себе — міноритарною власницею.

Юридично бренд розподілений між трьома країнами.

Некастодіальний Trustee Wallet у магазинах додатків випускає BlockSoftLab Inc із Делаверу, бенефіціари якої публічно не розкриті.

Кастодіальний Trustee Plus, де компанія фактично утримує кошти клієнтів, обслуговує литовська UAB Trustee Global.

Її зареєстровано 14 червня 2022 року, статутний капітал — 125 тис. євро, директор — Вадим Груша.

У лютому 2025-го компанія переїхала з Вільнюса до Шяуляя.

За даними литовських реєстрів, в неї один акціонер — іноземна фізична особа (ім’я не розкривається) — та лише два застраховані працівники.

При цьому оборот за 2024 рік склав 2,79 млн євро, а активи на кінець року — майже 10 млн євро.

В Україні діє ТОВ «Трасті Глобал» із Вінниці (код 45058862).

Директор — Вадим Груша, йому належить 75 % часток.

Решта записана на Дмитра Івановича Калашнікова.

Найсерйозніший удар компанія отримала 21 травня 2026 року.

Міністр внутрішніх справ Польщі за запитом Агентства внутрішньої безпеки ABW вніс UAB Trustee Global до національного санкційного списку.

Застосовано заморожування коштів і економічних ресурсів, заборону на надання фінансування та відсторонення від публічних закупівель.

У польському рішенні зазначено, що, за даними молдовської Служби інформації та безпеки, російські спецслужби через осіб, пов’язаних із проросійським олігархом Іланом Шором, використовували Trustee як канал фінансування партії Шора.

Польська сторона назвала Trustee Global компанією, бізнесово пов’язаною з РФ, а частину доказів засекретила.

Того ж дня санкції дістала й польська платіжна компанія Quicko, якій належить 90 % російського ТОВ «Квико».

Аналітики Recoveris стверджували, що обмін у Trustee Wallet інтегровано з посередниками поза ЄС, зокрема з Kassa.cc, який вони описали як можливий міст до російської банківської системи.

Trustee все це заперечує.

Ми наводимо цю позицію та чекаємо відповідей по суті.

Для українців це не перший сигнал.

У вересні 2025 року НБУ заборонив Trustee Global надавати громадянам України послуги P2P та переказів євро як неліцензовану платіжну діяльність.

Сама компанія повідомляла, що не встигла вчасно перейти з литовського статусу VASP на європейську ліцензію CASP і після 31 грудня 2025 року припиняє в Литві послуги обміну та зберігання віртуальних активів.

Публічного підтвердження отримання ліцензії CASP досі немає.

21 січня 2026 року польський регулятор відкликав ліцензію в Quicko, через яку випускалися картки Trustee.

А 21 травня 2026 року Польща внесла Trustee Global до санкційного списку з заморожуванням активів, посилаючись на використання застосунку для фінансування мережі Ілана Шора та називаючи компанію бізнесово пов’язаною з Росією.

Trustee ці звинувачення категорично заперечує.

Trustee та 41 судова справа

За назвами Trustee Global, Трасті Глобал і Trustee Plus реєстр станом на вересень фіксує щонайменше 41 окрему судову справу, з яких 35 — кримінальні.

Застосунок фігурує як інструмент руху коштів.

Перелік цих справ показує, ким на практиці користуються зловмисники.

Кілька прикладів із текстів ухвал.

У Хмельницькому в справі про збут наркотиків (ч. 2 і ч. 3 ст. 307 КК) слідчі просили заблокувати криптогаманці в Trustee Plus.

В ухвалі згадується довірена особа сервісу в Україні — керівник ТОВ «Трасті Глобал».

За даними реєстру, директор вінницької компанії та власник 75 % її капіталу — Вадим Груша.

У Луцьку суд виніс вирок у справі, де амфетамін оплачували з рахунку в Trustee Plus.

У Печерському суді Києва в справі про шахрайство в особливо великих розмірах та втручання в роботу комп’ютерних систем (ч. 5 ст. 190 і ч. 5 ст. 361 КК) серед доказів фігурують дані, надані самою «Trustee Global».

В Івано-Франківську гаманець Trustee визнано речовим доказом у справі про легалізацію злочинних доходів (ч. 2 ст. 209 КК).

У Києві через Trustee Plus отримували кошти за продаж шкідливого програмного забезпечення.

У Харкові суд арештував акаунт у Trustee з 41,1 тис.

USDT у справі про шахрайство (ч. 4 ст. 190 КК).

Є й цивільні позови.

Клієнт подав позов про захист прав споживачів до ТОВ «Трасті Глобал» та інших відповідачів із вимогою повернути 0,044 біткоїна (на момент позову — 170 тис. гривень), а також 50 тис. гривень компенсації та 30 тис. гривень моральної шкоди.

Справу передали з Києва до Вишгородського суду.

У Харкові 2 вересня 2026 року суд направив судове доручення до Литви, щоб отримати виписку з рахунку користувача Trustee.

Окрема справа ініційована самою компанією.

Trustee Global UAB подала до Київського окружного адміністративного суду позов проти НБУ.

Компанія вимагає скасувати рішення про безліцензійну діяльність, видалити новину з сайту регулятора та прибрати себе з переліку компаній, що здійснюють неправомірну діяльність. 17 березня позов залишили без руху через документи без перекладу, 1 травня відкрили провадження, справу розглядає колегія з трьох суддів (№ 320/10130/26).

Тепер головне: де гроші?

13 січня Trustee відповіла користувачу на Trustpilot, що з 1 січня литовська UAB Trustee Global без ліцензії MiCA припинила обслуговування клієнтів, тому послуги тепер надає «компанія-партнер IROC PRO SP.

Z O.

O.».

Ту саму польську фірму в липні Харківський суд назвав володільцем арештованого акаунта поряд із литовською компанією.

Фірму зареєстрували у Варшаві 28 жовтня 2024 року під назвою Kronetix, згодом перейменували на IROC, а потім на IROC PRO.

Статутний капітал — 5 тис. злотих.

Перші два засновники мали по 50 часток і вийшли вже в грудні 2024 року.

Відтоді 95 % часток та посаду голови правління має Oleksandr Buhaiov.

Його ж Центральний реєстр бенефіціарів Польщі вказує як єдиного бенефіціара.

За структурою польського ідентифікатора PESEL, він народився після 2000 року.

Основний вид діяльності фірми в реєстрі — «допоміжна діяльність у сфері бізнесу» та розробка програмного забезпечення.

Клієнтів кастодіального сервісу перевели на компанію з капіталом близько 1200 євро, яка до осені 2025 року мала електронну пошту на gmail.