250 мільйонів доларів у крипті та арештовані активи: нові подробиці скандалу навколо Favbet Андрія Матюхи

Поки в Україні арештовують сотні мільйонів гривень, нараховують штрафи та розслідують справи про ухилення від податків і можливий зв'язок із країною-агресором, у тіні працюють міжнародні офшори та загадкові криптогаманці з оборотами у чверть мільярда доларів. Як влаштована трьохконтурна система Андрія Матюхи, куди зникають мільйони та чому звичайні працівники раптом опинилися без зарплат.

Три контури однієї імперії: Україна, офшори та криптовалюта

Будь-який великий бізнес намагається диверсифікувати свої ризики, але масштаби побудови структури навколо засновника Favbet Андрія Матюхи вражають своєю розгалуженістю. Як з'ясували розслідувачі, ця бізнес-імперія одночасно функціонує у трьох різних вимірах — українському, офшорному та криптовалютному.

Міжнародна частина цього айсберга завязана на офшорну компанію Favorit United N.V., яка зареєстрована на екзотичному острові Кюрасао та має відповідну ліцензію. Усередині цієї структури відбуваються чималі дива: наприклад, у матеріалах Casino Secrets фіксується епізод, коли Матюха передав 17 тисяч акцій цієї компанії Ведрану Фрелиху всього за 17 тисяч доларів — символічний один долар за акцію. Через цей же офшор продовжує свою роботу проєкт Lopebet. Водночас криптополітику компанії підписували люди, які раніше роками працювали на ключових посадах усередині українського контуру, що вкотре доводить тісний зв'язок між усіма частинами цього механізму.

Криптокоманди на сотні мільйонів доларів та міскодинг через банки

Окремої уваги заслуговує фінансовий рух у цифровій валюті. Криптогаманці, які розслідувачі безпосередньо пов'язують із розрахунками Favbet та суміжних проєктів, крутять колосальними сумами. Лише за останні 60 днів через один із таких гаманців пройшло понад 93 мільйони доларів, а загальний історичний обіг наближається до позначки у 250 мільйонів.

Схема працює за класичним принципом транзиту: гроші заходять безліччю дрібних транзакцій, а виходять значно більшими сумами. Понад 200 мільйонів доларів звідти пішло на AlphaPo Deposit. Другий пов'язаний адрес за всю історію перекинув через себе близько 700 мільйонів доларів, і на його балансі досі залишається понад 17 мільйонів.