Обнальник і конвертатор Стакан: хто такий Ігор Стаковиченко

Обнальник і конвертатор Стакан: хто такий Ігор Стаковиченко

Найбільш обговорюваний у кулуарах конвертатор, кандидат у санкційний список на сьогоднішньому засіданні РНБО.

Стаковиченко Ігор Сергійович, на прізвисько Стакан, організатор конвертаційного центру. Місце ведення господарської діяльності помічено на 8 поверсі в Бізнес-центрі IQ за адресою Болсуновська 13-15. Суб’єкт проживає в елітному котеджному селищі «Дніпровська хвиля», в селі Козин.

Організовує роботу директорів, бухгалтерів на фіктивних підприємствах, координує роботу кур’єрів, охорони та менеджерів з роботи з клієнтами.

У безпосередньому підпорядкуванні перебуває Міщухін Артем Ігорович, відомий як Артем-Глобал Опт. Місце ведення господарської діяльності помічено за адресою Липська 10, де він займає два поверхи колишнього офісу Партії регіонів.

Основний вид діяльності — скупівля за готівкові кошти зернових і олійних культур, олії та соняшникового шроту під компанії, надані його патроном Стаковиченком Ігорем Сергійовичем, для подальшого експорту без повернення валютної виручки.

У безпосередньому підпорядкуванні перебуває Хомуха Максим Іванович, виконує всю технічну роботу конвертаційного центру Стаковиченка Ігоря Сергійовича. Оборот цієї групи осіб сягає 70 млн грн на день.

Крім того, Стаковиченко у 2019 році активно розкрадав бюджет у Херсонській області.

Запросив його до Херсонської області нинішній начальник Податкової служби Херсонської області Ігор Клім, відомий у вузьких колах фінансового криміналітету півдня України як організатор масштабних конвертаційних та обнальних центрів. Згодом ці два генії фінансового тероризму організували схему незаконного експорту фіктивними підприємствами сільгосппродукції. Масштаби злочину перевищили обсяги легального експорту Херсонщини і становили понад чотири мільярди гривень.

На той час сума збитків, завданих злочинцями державі лише за ПДВ, перевищила мільярд гривень, що перевищило суму сплати ПДВ усім реальним бізнесом Херсонської області.

Частина фіктивних підприємств:

ТОВ «Адоніс мега торг» (42269440); ТОВ «Віртекс-А» (42269388); ПП «Ботейн» (43449277); ПП «Імексплаза» (42844631); ТОВ «Агродом Укртаврик» (43253887); ТОВ «Стейблл» (43321490); ТОВ «Меганат» (41736387); ТОВ «Смарагдовий Світ» (42303266); ТОВ «Єкспотов» (41984015); ПП «Бартон Гранд» (41866057).

Михайло Носов