Тайники, криптовалюта та тіньова бухгалтерія: БЕБ вилучило 630 мільйонів із фінансової структури Антона Ткаченка та ТОВ «Ліберті Ф»

630 мільйонів гривень готівкою, схованки, тайники та навіть спеціальна система доступу до чорнового обліку.

Про це пише Викривач.

БЕБ разом з Офісом Генерального прокурора провело понад 30 обшуків у 16 регіонах України та вилучило понад 630 млн грн готівкою у різних валютах. За даними Бюро, це найбільше вилучення готівки за всю історію відомства.

Сам бренд БЕБ офіційно поки не називає, однак джерела «Викривача» у правоохоронних органах стверджують, що йдеться про мережу KIT Group.

За версією слідства, через мережу могли проходити десятки мільярдів гривень на рік — обмін валют, грошові перекази Україною та за кордон, операції з криптовалютою та інші фінансові операції.

За інформацією джерел, для зберігання коштів облаштовували схованки, а також використовували спеціальні механізми приховування фінансового обліку.

У центрі уваги — Антон Ткаченко, директор і власник ТОВ «ЛІБЕРТІ Ф» (раніше ФК «Ліберті Фінанс»). НБУ раніше вказував його як кінцевого бенефіціара компанії та власника торговельної марки KIT Group.

Також у структурі компаній фігурують:— Людмила Ткаченко — власниця та бенефіціар ТОВ «КИТ ГРУП»;— Олександр Ващенко — директор ТОВ «КИТ ГРУП»;— Іван Ткаченко — директор ПТ «Ломбард КИТ ГРУП ПЛЮС»;— Максим Сахно — директор ТОВ «КИТ-ФІНАНС».

За даними «Викривача», проблеми навколо цієї фінансової групи почалися не вчора.

У 2025 році НБУ заборонив «Ліберті Фінанс» та пов’язаним із компанією особам надавати окремі платіжні послуги через KIT Group без відповідної ліцензії.

У 2026 році Нацбанк відкликав у компанії ліцензію на готівкові валютні операції та кредитування. Компанія не погодилася з рішенням і оскаржує його в суді.

Окремо в матеріалах іншого кримінального провадження згадувалися компанії «КИТ ГРУП», «Ліберті Фінанс» та «КИТ-ФІНАНС». Слідство вивчало можливе використання криптогаманців і конвертацію віртуальних активів у готівку.

Водночас важливо: це позиція слідства. Судових рішень, які б встановили вину Антона Ткаченка чи згаданих компаній, у відкритих матеріалах немає.

Раніше правоохоронці вже проводили обшуки у пункті обміну, пов’язаному з мережею KIT Group. Тоді вилучали близько 9 млн грн у різних валютах.

Тепер масштаб інший.

Не 9 мільйонів.

630 мільйонів.

І головне питання тепер не лише у походженні цих грошей, а й у тому, як фінансова мережа з такими обсягами роками працювала під пильною увагою регуляторів та правоохоронців.