В Іспанії відкрили справу проти Шарія. У чому його підозрюють

В Іспанії правоохоронці розслідують справу про можливе ухилення від сплати податків проросійського блогера і пропагандиста Анатолія ШаріяАнатолія Шарія і його дружини Ольги Бондаренко.

В Іспанії правоохоронці розслідують справу про ймовірне ухилення від сплати податків проросійського блогера і пропагандиста Анатолія Шарія і його дружини Ольги Бондаренко.

Про це 30 вересня поінформувало іспанське видання elDiario .

Про це 30 вересня повідомило іспанське видання elDiario .

У матеріалах справи йдеться на можливі злочини проти держскарбниці Іспанії, відмивання коштів, а також підробку документів.

У матеріалах справи йдеться про ймовірні злочини проти держскарбниці Іспанії, відмивання коштів, а також підроблення документів.

Подружжя є податковими резидентами Іспанії з 2016 року.

Подружжя є податковими резидентами Іспанії із 2016 року.

За даними слідства, можлива несплата податків склала майже €150,9 тис. в 2018 році та майже €387,6 тис. у 2022 році.

За даними слідства, імовірна несплата податків сягнула майже €150,9 тис. 2018 року та майже €387,6 тис. – 2022-го.

Крім того, правоохоронці виявили ознаки існування "додаткових джерел доходу" та зв’язку обох із "економічними активами за кордоном" в 2019, 2020 та 2021 роках.

Окрім того, правоохоронці виявили ознаки наявності "додаткових джерел доходу" і зв'язку обох з "економічними активами за кордоном" 2019-го, 2020-го і 2021 року.

Фінансові операції, пов’язані з Литвою, Росією, Люксембургом та Казахстаном, криптовалютами й онлайн-платформами.

Фінансові операції пов'язані з Литвою, Росією, Люксембургом і Казахстаном, криптовалютами й онлайн-платформами.

Йдеться про рахунки в Литві та Російській Федерації, P2P-платежі, ініційовані ними самими з Росії та Люксембургу, криптовалюти, перекази, отримані від приватних осіб з Казахстану, та платежі, отримані з онлайн-платформ.

Ідеться про рахунки в Литві й Російській Федерації, P2P-платежі, які ініціювало саме подружжя, з Росії та Люксембургу, криптовалюти, перекази, які надійшли від приватних осіб із Казахстану, і платежі, які надійшли з онлайн-платформ.

Слідчі пояснюють, що стосовно походження цих надходжень існує схема, яка демонструє "ознаки ризику відмивання грошей".

Слідчі пояснюють, що стосовно походження цих надходжень є схема, яка демонструє "ознаки ризику відмивання грошей".

Вони вважають, що джерелом може бути "діяльність незаконного характеру", і, як підкреслюють слідчі, вона може бути пов’язана з "інформацією, що пов’язує Анатолія Шарія з координованою та оплачуваною діяльністю, спрямованою проти інтересів України та на користь спецслужб Російської Федерації".

Вони вважають, що джерелом може бути "діяльність незаконного характеру" і, як підкреслюють слідчі, вона може мати зв'язок з "інформацією, яка пов'язує Анатолія Шарія з координованою й оплачуваною діяльністю, спрямованою проти інтересів України й на користь спецслужб Російської Федерації".

За даними видання, там вилучили, зокерма, пістолет Glock 19, близько €800 тис. у криптовалюті, твори мистецтва, годинники та коштовності на €400 тис., 20 золотих злитків вартістю близько €150 тис., а також автомобіль Porsche Cayenne.

За даними видання, там вилучили, зокрема, пістолет Glock 19, приблизно €800 тис. у криптовалюті, твори мистецтва, годинники й коштовності на €400 тис., 20 золотих злитків вартістю приблизно €150 тис., а також автомобіль Porsche Cayenne.

Суд постановив накласти арешт на ювелірні вироби, дорогоцінні метали, твори мистецтва та "гаманці" із криптовалютою.

Суд постановив накласти арешт на ювелірні вироби, дорогоцінні метали, твори мистецтва й "гаманці" з криптовалютою.