Сергій Токарєв та криптовалютний схематоз навколо Joker.ua

Після розголосу історії навколо Joker.ua в інтернеті почали зникати окремі згадки та матеріали, пов’язані з проєктом, а у кримінальному провадженні щодо діяльності групи фігурують операції з криптовалютою на 124 млн євро. У центрі описаної правоохоронцями схеми опинилися росіянин Сергій Токарєв, менеджер Олексій Рябов та пов’язані з ними компанії й онлайн-проєкти.

Історія Joker.ua пов’язана з подіями навколо Cosmolot, однак ці епізоди, за наданими матеріалами, не є тотожними. Після відкликання ліцензії Cosmolot та оголошення підозри його менеджеру Олексію Рябову увага правоохоронців також була прикута до іншого проєкту — Joker.ua. Сергій Токарєв у цій історії фігурує як один із людей, пов’язаних із проєктом, пишуть ЗМІ.За наявною інформацією, у грудні 2022 року власники проєктів вирішили розподілити трафік між кількома майданчиками, серед яких були Joker.ua, Zaza та PokerDom. Одним зі співвласників PokerDom називають Сергія Токарєва. За версією матеріалів розслідування, такий розподіл мав забезпечити роботу проєктів поза єдиним контуром.Налив трафіку, за наведеними даними, здійснювала група Gagarin. Її діяльність пов’язують з Інною Бабич, дружиною Олексія Рябова. Вона, за матеріалами справи, брала участь у формуванні команди та найманні працівників для пов’язаних проєктів.У роботі групи згадуються також Роман Белялов, який займався оформленням ліцензії Кюрасао та виплатами працівникам у криптовалюті, Наталія Попова як виконувачка обов’язків фінансового директора Gagarin Group, Олександр Удовенко, який проводив співбесіди, та Володимир Кучер, пов’язаний із технічним напрямом.До команди, за наданими матеріалами, також входили представники HR та операційного управління. Серед них називаються Катерина Чеснокова, Юлія Носова, яка працювала тестувальницею сайтів, Анастасія Носач, пов’язана з управлінням Joker.ua, Марія Бугера, яка виконувала функції виконавчої директорки Gagarin Group.За версією слідства, організатором групи є громадянин РФ Олексій Рябов. Правоохоронці оцінюють обсяг коштів, які протягом приблизно півтора року могли бути легалізовані через криптовалютні операції, у 124 млн євро. Сергій Токарєв при цьому фігурує серед осіб, пов’язаних із відповідною мережею онлайн-проєктів.Окремий напрям розслідування стосується можливого виведення коштів за межі країни. За наданими даними, Сергій Токарєв міг використовувати для цього контакти українсько-ліванського телевізійного менеджера Валіда Арфуша. Водночас ці твердження потребують підтвердження у межах кримінального провадження та відповідних процесуальних рішень.

Валід Арфуш у наведених матеріалах також згадується у зв’язку з режисером Аланом Бадоєвим та їхньою участю у медійних проєктах. Зокрема, стверджується, що у 2022 році вони могли допомогти народному депутату Вадиму Столару зберегти контроль над частиною медійних активів після оформлення їх на Анну Ковалеву.Сергій Токарєв при цьому опинився в інформаційному полі не лише через Joker.ua. У матеріалах його пов’язують із PokerDom та іншими проєктами, які працювали у сфері онлайн-гемблінгу. Окремі твердження стосовно структури власності та ролі конкретних осіб мають бути підтверджені корпоративними документами та рішеннями компетентних органів.Паралельно в інтернеті почали зникати матеріали, які стосуються Joker.ua та пов’язаних із ним осіб. Такі зміни можуть ускладнювати доступ до попередніх згадок про діяльність проєкту, корпоративні зв’язки та персональний склад команд. Сам факт видалення або зміни окремих сторінок не доводить, хто саме ініціював такі дії.Ім’я Сергія Токарєва також згадується у контексті юридичного супроводу. Його інтереси, за наданою інформацією, представляв Андрій Астапов — керуючий партнер юридичної компанії ETERNA LAW, яка має офіси в Україні та на Кіпрі. Твердження про неофіційний характер його діяльності є оцінками авторів матеріалу і не можуть подаватися як встановлений факт без відповідних доказів.Сергій Токарєв залишається однією з ключових фігур у версії описаної схеми, однак його конкретна роль має бути встановлена доказами та процесуальними рішеннями. Згадки про Сергія Токарєва у зв’язку з Joker.ua, PokerDom або криптовалютними операціями самі по собі не означають доведеності його вини.Для розслідування ключовими залишаються походження та рух коштів, які слідство оцінює у 124 млн євро, структура взаємодії між онлайн-проєктами, роль Gagarin Group та можливі канали виведення криптовалюти. Сергій Токарєв у цій конструкції згадується поряд з іншими учасниками, однак остаточні юридичні висновки щодо його дій може зробити лише суд.Подальший розвиток справи залежатиме від того, чи зможуть правоохоронці документально підтвердити зв’язки між окремими компаніями, рух криптовалютних активів та роль кожного з фігурантів. Для Сергія Токарєва окремим питанням залишається юридична оцінка його участі у проєктах, пов’язаних із Joker.ua, та можливих фінансових операціях.