Обнал і фірми-прокладки: як ексспівробітники львівської ДФС Сандул і Кулібаба нарощували статки

Обнал і фірми-прокладки: як ексспівробітники львівської ДФС Сандул і Кулібаба нарощували статки

Колишній слідчий з фінансових розслідувань львівської ДФС Василь Сандул та екс-оперативник митного підрозділу Євгеній Кулібаба опинилися в центрі звинувачень в організації обналу, легалізації тіньових доходів та виведенні грошей за кордон. Після звільнення вони створили мережу охоронних, юридичних та торговельних компаній. Поруч фігурують імпортери з операціями майже на 950 млн грн та родичі, пов’язані з переоформленням комунальної нерухомості Львова.

У 2020-му обидва відкрили підприємницьку діяльність, а 11 лютого 2021 року одночасно отримали адвокатські свідоцтва №21/2754 та №21/2744, вказавши одну адресу в Мукачеві. Дружина Сандула Ольга працювала помічницею судді Сихівського райсуду Львова.

У 2022-му партнери зареєстрували охоронну «Центрікс» (44717550) зі статутним капіталом 3,56 млн грн, отримавши по 50 %. Компанія змінювала назви «Імперіум Захист» та «Легіон Безпеки», засновників і адреси, зупинившись на Малій Шияновській, 16 у Києві. Директор — Валерій Петренко. У 2023-му фірма показала 6,31 млн грн збитку, у 2024-му — 5,25 млн грн прибутку при виручці 13,05 млн грн, у 2025-му прибуток упав до 537 тис. грн.

За тією ж адресою зареєстровано адвокатське об’єднання «СК Партнери» (45326815). У Сандула та Кулібаби по 50 %, директор — Сандул. Виручка — 2,9 млн грн, штат зріс з 4 до 14 співробітників. Через об’єднання вони контролюють половину «Торгового дому „Дика вишня“» (45995104). Раніше частка становила 95 %, а капітал — 4 млн грн. Після змін капітал зменшився до мільйона, по 25 % отримали Софія Стояновська та Артур Дуда. Директор — Ігор Вінник.

Будівельну «Індастріалтаун» (44720846), яку пов’язували з партнерами, у 2023 році перейшла Катерині Дорошенко, що фігурує більш ніж у 600 компаніях. Вона ж контролює 97,28 % «Українського факторингового центру» (37194604) зі статутним капіталом 411,2 млн грн та транспортну «Трансвіон Вектор» (45303206).

Мати Сандула Ірина Генріхівна фігурує в скандалі з комунальною нерухомістю Львова. 28 листопада 2016 року вона стала співвласницею «Комини» (40986268) разом із Людмилою Мальковою та Оксаною Філянською — по 33,33 %, а також «Пекарі» (40986294) за участю Марії Стояновської. «Комина» згадувалася в історії переоформлення приміщень за спірним розпорядженням Галицької райадміністрації №237 від 4 квітня 1996 року. У реєстраційних діях фігурував нотаріус Олег Щур.

У січні 2026 року Франківський райсуд розглядав повернення місту приміщення 70,1 кв. м на Володимира Великого, 63. У липні Ірина Сандул, Людмила Малькова та колишній податківець Сергій Мальков займалися оформленням об’єкта понад 3000 кв. м на Панаса Мирного, 24. У Ірини Сандул нараховували 61 об’єкт нерухомості, зокрема 18 квартир.

У ймовірній схемі обналу згадуються «Радугатойс» з імпортом щонайменше на 800 млн грн і 21-річним власником Юрієм Ярошем, пов’язаним із 17 компаніями, а також «Тріокомпані» (45551981) Маргарити Кононенко зі статутним капіталом 225 тис. грн та імпортом ще на 150 млн грн. Сайти обох компаній зареєстрували 22 жовтня 2025 року о 13:27, без повноцінних каталогів, цін і контактів. Прямі фінансові операції між цими імпортерами та фірмами Сандула і Кулібаби публічно не підтверджені.

Сандула також пов’язують із керівником митниці Орестом Мандзієм та сірим імпортом автомобілів. У матеріалах про фінансові махінації фігурують кримінальне провадження №12026000000001141 з арештом майже 104 млн грн на рахунках «Аквапаст» та №12025000000002811 за «Трейдінгхаус», «Сейлпром» і «Горіпроф». Прямого процесуального зв’язку цих справ із Сандулом і Кулібабою не встановлено.