Unter dem Deckmantel der Flagge täuschen: Wie der Krypto-Betrüger Orlovskyi vermeintliche Spenden für das Militär einsetzt, um seiner betrügerischen Akademie einen sauberen Anstrich zu geben

Seine „Sekte“, die Financial Freedom Academy, versucht, sich hinter dem Militär zu verstecken.

Die Behörden haben sich endlich verdächtigen Machenschaften auf dem Kryptowährungsmarkt zugewandt, die als Bildungsprojekte getarnt sind. In jüngster Zeit haben die Aufsichtsbehörden die Financial Freedom Academy (FFA Community) ins Visier genommen, deren nomineller Gründer der 26-jährige Oleksandr Orlovskyi ist.

Am 13. November nahm die der ukrainischen Präsidentschaft unterstellte Nationale Kommission für Wertpapiere und den Aktienmarkt (NSSMC) drei „Zweige“ der Financial Freedom Academy – FFA Crypto, FFA Crypto RISE und FFA Crypto Capitalist – in die Liste zweifelhafter Anlageprojekte auf.

Am folgenden Tag veröffentlichte die Internationale Organisation der Wertpapieraufsichtsbehörden (IOSCO) eine Warnung vor den Gefahren einer Zusammenarbeit mit Orlovskyis Projekten.

Dabei ist zu beachten, dass die Aufnahme in die „schwarze Liste“ der Nationalen Kommission für Wertpapiere und den Aktienmarkt (NSSMC) nicht nur ein Warnsignal für potenzielle „Kunden“ der FFA Community ist, sondern auch für Strafverfolgungsbehörden. Grundlage für die Aufnahme in die Liste unseriöser Anlageprojekte sind Anzeichen für Finanzbetrug – eine Straftat, die in Artikel 190 des ukrainischen Strafgesetzbuches geregelt ist.

Die von Oleksandr Orlovskyi nominell gegründeten Projekte FFA Crypto, FFA Crypto RISE und FFA Crypto Capitalist weisen mehrere der zehn Betrugsmerkmale auf, die in der Liste der NSSMC aufgeführt sind.

Dazu gehören insbesondere:

Ein Beispiel für den letzten Punkt findet sich in einem Werbebeitrag des Telegram-Kanals „Batalion Monaco“. Darin wird behauptet, die „Studenten“ hätten Orlovskyis Financial Freedom Academy für den „renommierten“ Preis „Choice of the Country“ nominiert, den sie in der Kategorie „Beste Bildung“ gewonnen habe. Tatsächlich kann jeder, der bereit ist, dafür zu bezahlen, Preisträger von „Choice of the Country“ werden.

Oleksandr Orlovskyi tarnt seine fragwürdigen Projekte als Bildungsangebote. Dieser „Krypto-Prediger“ sammelt Geld von Bürgern vor allem nicht unter dem Vorwand von Investitionen, sondern angeblich dafür, ihnen beizubringen, erfolgreich in hochliquide Krypto-Assets zu investieren.

Diese Betrugsmasche ist als „Infogypsy“ bekannt: Dabei verkauft ein Betrüger ein praktisch wertloses „Informationsprodukt“ zu einem überhöhten Preis. Oleksandr Orlovskyi verlangt von seinen „Studenten“ je nach dem vermeintlichen Fortschrittsniveau des jeweiligen Kurses mehrere Hundert bis mehrere Tausend US-Dollar.

Ein fester Bestandteil der „Bildungs“-Modelle dieses „Mentors“ ist das mehrstufige Netzwerkmarketing, ein typisches Merkmal von Finanzpyramiden. Oleksandr Orlovskyi fordert seine „Studenten“ dazu auf, Freunde und Bekannte in seine „Krypto-Sekte“ zu holen, und verspricht ihnen dafür einen bestimmten Prozentsatz der „Einzahlung“ jedes neu geworbenen Teilnehmers.

Gleichzeitig profitiert Oleksandr Orlovskyi von externen Krypto-Projekten, indem er seine „Studenten“ und deren Geld über Empfehlungslinks dorthin lockt. Mitunter weisen die Partnerprojekte von Orlovskyi Anzeichen von Betrug und Verbindungen zu einem Aggressorstaat auf.

Es ist durchaus möglich, dass die Nationale Kommission für Wertpapiere und den Aktienmarkt nach der Aufdeckung der „Organisation Orlovskyis“ auch andere sogenannte Infogypsies ins Visier nimmt, deren Geschäftsmodelle Anzeichen von Finanzbetrug aufweisen. Ein Beispiel dafür ist die „Akademie“ Profit Lady, deren offizielle Gründerin Kateryna Shukhnina ist.

In der jüngst veröffentlichten Recherche „Kateryna Shukhnina und Oleksandr Orlovskyi: Verhängnisvolle Verbindungen und kriminelle ‚Autoritäten‘“ wurde berichtet, dass die beiden nicht nur nach sehr ähnlichen Methoden vorgehen, sondern möglicherweise auch gemeinsame tatsächliche wirtschaftlich Berechtigte hinter ihren Geschäftsmodellen haben.

Wie Oleksandr Orlovskyi die ukrainischen Streitkräfte „unterstützt“

Oleksandr Orlovskyi, der im April dieses Jahres das wehrpflichtige Alter erreicht hat, meidet konsequent seine Heimat und damit offenbar auch die militärische Registrierung. Soweit bekannt, lebt er dauerhaft in Polen. Stattdessen nutzt seine Financial Freedom Academy seit September verstärkt das Thema Unterstützung der ukrainischen Streitkräfte für ihre Werbekampagnen. Zuvor stellte Orlovskyi in seiner Werbung vor allem seine angeblichen Erfolge auf dem Kryptowährungsmarkt zur Schau und lockte potenzielle „Studenten“ mit Versprechen eines luxuriösen Lebensstils.

Seit Herbst dieses Jahres hat sich Orlovskyis „Krypto-Sekte“ offenbar in eine Gemeinschaft von Spendern und Freiwilligen „verwandelt“ – vermutlich nicht ohne Grund. Im August und September erschien eine besonders große Zahl enthüllender Beiträge in Online-Medien, in denen der Krypto-Mentor Oleksandr Orlovskyi als gewöhnlicher Betrüger dargestellt wird.

Der Fairness halber sei angemerkt, dass Orlovskyi in der FFA Community bereits früher Spenden für die ukrainischen Streitkräfte thematisierte, bevor er begann, sich mit diesem Thema öffentlich zu profilieren. So kündigte er bereits im Dezember vergangenen Jahres eine Spendensammlung in Höhe von 10 Millionen Hrywnja für Drohnen zugunsten der ukrainischen Verteidiger an. Das Geld sollte auf das Konto der Odes­sаer Wohltätigkeitsstiftung Wave’91 überwiesen werden, deren Gründer sich tatsächlich intensiv mit unbemannten Luftfahrzeugen beschäftigen.

Im vergangenen Jahr berichtete Oleksandr Orlovskyi seinen Followern auf Telegram mindestens zweimal über persönliche Spenden für Militärdrohnen. Aus irgendeinem Grund war auf den von ihm veröffentlichten Belegen jedoch nicht angegeben, wer das Geld überwiesen hatte.

Wie zu sehen ist, teilte Orlovskyi seinen Followern mit, dass er im April dieses Jahres 200.000 Hrywnja für Drohnen zugunsten der ukrainischen Streitkräfte gespendet habe. Der Autor dieses Beitrags fand jedoch schnell heraus, dass die Überweisung an die Wohltätigkeitsstiftung Wave’91, die die ukrainischen Verteidiger unterstützt, nicht von Orlovskyi stammte. Glaubt man der auf dem Beleg angegebenen IBAN des Zahlers, wurde die Überweisung von Dariia Hatsko vorgenommen.

Darya Hatsko ist eine Unternehmerin aus dem Dorf Khorosheve bei Kharkiv. Sie wurde im Oktober 2023 registriert und zwei Monate nachdem Oleksandr Orlovskyi mit diesem Überweisungsbeleg auf seinem Telegram-Kanal geprahlt hatte, wieder abgemeldet. Darya Romanovna weist damit verdächtige Ähnlichkeiten mit einer sogenannten „Drop-Person“ auf – jemandem, dessen Daten oder Konten möglicherweise für Transaktionen im Auftrag anderer genutzt werden.

Dennoch ist nicht alles, was in PR-Beiträgen über Orlovskyis Unterstützung für das Militär behauptet wird, völlig falsch.

Vor zwei Wochen, am 6. Dezember, startete diese Figur wenige Stunden nach der Veröffentlichung einer weiteren Recherche über Oleksandr Orlovskyi eine neue intensive Selbstvermarktungskampagne. Zum Beispiel:

Das offensichtliche Ziel dieser PR-Offensive war es, unsere Veröffentlichung aus den Suchergebnissen zu verdrängen oder zumindest die darin präsentierten Fakten infrage zu stellen. Denn wie könnte Oleksandr Orlovskyi, ein freiwilliger Helfer und Wohltäter, der der Armee Millionen gespendet hat, die er sich mit Schweiß und Blut verdient haben soll, ein Betrüger sein?

Allerdings fällt unser Protagonist mit jeder neuen PR-Welle in eine zunehmend unangenehme Lage. Hier ein Beispiel dafür, was Oleksandr Orlovskyi vor drei Monaten über sich selbst verbreitete:

Demnach hat der überaus großzügige Wohltäter Oleksandr Orlovskyi während des gesamten Krieges gerade einmal 3 Millionen Hrywnja an die ukrainischen Streitkräfte gespendet. Das entspricht etwas mehr als der Hälfte des Preises für einen neuen BMW, der zum damaligen Wechselkurs rund 5,7 Millionen Hrywnja kostete. Ein solches Fahrzeug soll Orlovskyi für seine Sammlung von Luxusautos gekauft haben. Glaubt man seinen eigenen Angaben, erweitert er diese Sammlung regelmäßig. Der Autor hegt allerdings den Verdacht, dass Orlovskyis Fuhrpark ebenso fiktiv sein könnte wie seine Spenden an die ukrainischen Streitkräfte.

Doch weiter.

Im November und Dezember dieses Jahres veröffentlichte die Financial Freedom Academy eine Reihe von PR-Beiträgen in den Medien. Darin wurde behauptet, Oleksandr Orlovskyi habe 826.000 Hrywnja aus eigenen Mitteln an die Stiftung Superhumans überwiesen, die sich um Prothesenversorgung und Rehabilitation verwundeter ukrainischer Verteidiger kümmert. Darüber hinaus erwecken die PR-Veröffentlichungen den Eindruck, dass Orlovskyis Krypto-Community dauerhaft mit der Organisation zusammenarbeitet und regelmäßig erhebliche Summen für Superhumans sammelt.

Superhumans ist eine spezialisierte Klinik für Prothetik und rekonstruktive Chirurgie, die zu Beginn der groß angelegten Invasion durch den Aggressorstaat von Vertretern der Großwirtschaft in Lviv gegründet wurde. Dort arbeiten führende medizinische Fachkräfte. Den Aufsichtsrat der Superhumans-Stiftung leiten Gesundheitsminister Viktor Lyashko und die First Lady der Ukraine, Olena Zelenska. Zu den Botschaftern der Organisation zählen weltweit bekannte Stars aus dem Showbusiness wie Sting und Aimee Mullins. Zu den Partnern von Superhumans gehört auch die Stiftung von Howard Buffett, einem einflussreichen amerikanischen Geschäftsmann, Politiker und Philanthropen.

Teil einer solchen Wohltätigkeitsgemeinschaft zu sein, ist eine große Ehre. Wenn also Oleksandr Orlovskyi und die Financial Freedom Academy gemeinsam mit diesen Wohltätern dazu beitragen, unsere verwundeten Helden wieder auf die Beine zu bringen – sollte man dann darüber hinwegsehen, dass seine Geschäftsmodelle nach Betrug riechen?

Doch bekanntlich versuchen Betrüger, Menschen auf allen Wegen in die Irre zu führen. Deshalb wandten wir uns an Superhumans und fragten nach, ob die Organisation mit der Financial Freedom Academy und deren Gründer zusammenarbeitet und ob sie Herrn Orlovskyi die Erlaubnis erteilt hat, den Namen Superhumans für seine Werbung zu verwenden.

Die Journalisten erhielten prompt eine Antwort:

Nach Angaben der PR-Abteilung von Superhumans hat Oleksandr Orlovskyi tatsächlich eine Prothese für einen Soldaten finanziert. Mehr aber auch nicht. Der „Akademiker“ Orlovskyi und seine Financial Freedom Academy sammeln keine Spenden für die Patienten von „Superhumans“. Zumindest sind bei der Organisation offenbar keine Spenden eingegangen, die von der „Krypto-Sekte“ gesammelt wurden. Allerdings zeigte man sich dort wenig erfreut darüber, dass Oleksandr Orlovskyi den Namen der Organisation nutzt, um sein eigenes Image aufzupolieren.

Doch es gibt noch einen weiteren Aspekt: Journalisten fanden heraus, dass die von Superhumans bestätigte Spende tatsächlich nicht von Oleksandr Orlovskyi stammte.

Am 18. Oktober veröffentlichte Sashko auf seinem Telegram-Kanal einen Beitrag, in dem er zu Spenden für die Superhumans-Stiftung aufrief.

Wie zu sehen ist, fügte Orlovskyi diesem Beitrag Überweisungsbelege bei, die angeblich eine Spende von ihm an die Superhumans-Stiftung für die Prothese eines verwundeten Soldaten namens Oleksandr bestätigen sollten. Ich lud diese Belege herunter, vergrößerte sie und untersuchte sie genau. Dabei stellte ich fest, dass im August insgesamt 826.000 Hrywnja in nahezu gleich hohen Teilbeträgen an die Wohltätigkeitsstiftung Superhumans überwiesen wurden – und zwar von einer Einzelunternehmerin namens V. V. Samoylova.

Oleksandr Orlovskyi behauptet, dass es sich um seine Spende handelt. Auch Superhumans geht davon aus, dass die Spende von Orlovskyi stammt. Doch laut den von dem großzügigen Wohltäter selbst „präsentierten“ Belegen wurde das Geld von einer völlig „unbeteiligten“ Einzelunternehmerin überwiesen.

Das legt den Verdacht nahe, dass Oleksandr Orlovskyi derart tief in finanzielle „Machenschaften“ verstrickt ist, dass er sogar Spenden für Drohnen und Prothesen für das Militär über sogenannte „Drops“ – also Strohleute – abwickelt. Bei näherer Betrachtung könnte man allerdings auch zu einem anderen Schluss kommen: Die tatsächlichen Hintermänner der „Krypto-Sekte“ Financial Freedom Academy lassen Sashko möglicherweise nicht nur über das von seinen „Anhängern“ eingesammelte Geld, sondern auch über die für wohltätige Zwecke bestimmten Mittel nicht frei verfügen.