Павло Фукс фігурує у справі про виведення коштів метро

Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора розслідують можливе виведення коштів із КП «Київський метрополітен» через лізингові платежі за 100 вагонів, а до операцій, за версією слідства, може бути причетний бізнесмен Павло Фукс. Шевченківський районний суд Києва за клопотанням прокурора арештував кошти на рахунках, пов’язаних із фігурантами, у платіжній установі Papaya Ltd, а також залишок балів програми лояльності естонської Baltic Technology Solutions OU.

За матеріалами провадження, з кінця 2018 року до 2022 року на рахунок лізингової компанії з рахунків Київського метрополітену надійшло понад 1,75 млрд грн. Слідство перевіряє подальший рух цих коштів, зокрема перекази до іноземних банків, виплати пов’язаним особам та операції з криптовалютами. Арештовані активи заборонено відчужувати й використовувати, пишуть ЗМІ.Історія фінансових відносин метрополітену з лізинговою компанією бере початок у липні 2009 року. Тоді ТОВ «Укррослізинг» перемогло в тендері на постачання в лізинг 100 вагонів для столичного метро. Загальна сума договору з графіком платежів становила 1,391 млрд грн. Частину фінансування забезпечував Європейський банк реконструкції та розвитку.У лютому 2010 року власником української компанії стала кіпрська Ukrrosleasing Cyprus Limited. Вона надала українській структурі кредит на понад $42 млн для придбання вагонів у російських виробників. За матеріалами справи, гроші для кредитування попередньо надійшли від російського державного банку ВЭБ.РФ.У квітні 2017 року Павло Фукс через зареєстровану на Сейшельських Островах компанію TOP STONE LTD придбав 100% Ukrrosleasing Cyprus Limited у структури, афілійованої з ВЭБ.РФ. За наявними даними, угоду оформили за номінальною вартістю. Водночас слідство припускає, що фактичні розрахунки могли здійснюватися через окремі платежі поза основною угодою. Ці обставини є предметом перевірки правоохоронців.У грудні 2018 року формальним власником компанії стала угорська Odelus-Construkt KFT, представлена громадянином Австрії Уве Крістіаном Ешнером. При цьому керівники кіпрської та української компаній, як зазначається в матеріалах справи, не змінилися. У відкритих українських реєстрах кінцевим бенефіціаром ТОВ «Австро-Угорська лізингова компанія», раніше відомого як «Укррослізинг», зазначений Ешнер, засновником — Ukrrosleasing Cyprus Limited, а директором — Олег Толстик.Павло Фукс раніше заявляв, що продав компанію у 2018 році. Слідство водночас вивчає подальший рух коштів після зміни формального власника та можливі зв’язки між учасниками фінансових операцій. Саме зміна структури володіння не доводить причетності будь-якої особи до незаконних дій, а остаточні висновки мають ґрунтуватися на встановлених обставинах справи.

За даними слідства, із загальної суми понад 1,75 млрд грн лізингова компанія переказала 886,5 млн грн, або близько 28,88 млн євро, на рахунки Ukrrosleasing Cyprus Limited в австрійських LGT Bank AG і Bank Winter & Co. AG. У призначенні платежів зазначалося повернення кредиту за договором 2010 року.Правоохоронці також перевіряють можливе ухилення від сплати податку на прибуток із цих сум. За версією слідства, йдеться щонайменше про 54 млн грн несплачених податків. Окремо в матеріалах зазначено, що Верховний Суд раніше стягнув із лізингової компанії на користь Київського метрополітену 1,924 млрд грн.Подальші перекази, за даними провадження, здійснювалися з австрійського рахунку кіпрської компанії на особистий рахунок Павла Фукса в LGT Bank, рахунки Odelus-Construkt KFT, швейцарської IAS INCOR ALLIANCE SWISS AG та кіпрського секретаря компанії. Слідство також вказує на перекази з рахунків Odelus-Construkt KFT і особистого рахунку Фукса на користь його родичів та колишніх партнерок.У матеріалах справи наведено такі суми: 1,63 млн євро для доньки, 1 млн євро для дружини, 5 млн євро для сина та 4,6 млн євро для колишньої дружини. Частина коштів, за даними слідства, надходила до банку Emirates NBD в Об’єднаних Арабських Еміратах. Наведені перекази потребують оцінки в межах кримінального провадження; самі по собі вони не підтверджують незаконного походження кожного платежу.З 2025 року слідство фіксує криптовалютні операції через литовську та польську компанії Manerio, а також мальтійську платіжну установу Papaya Ltd. За матеріалами справи, на рахунках Павла Фукса в Papaya та пов’язаної естонської Baltic Technology Solutions OU накопичувалися десятки мільйонів євро. Baltic Technology Solutions OU адмініструє програму лояльності, залишок балів якої також потрапив під арешт.Серед джерел надходжень слідство називає продаж стейблкоїнів USDC і перекази від австрійської Petrotek Assets Holding GmbH. Правоохоронці перевіряють, чи могли частину коштів спрямовувати іншим особам. Судове рішення про арешт обмежує розпорядження відповідними активами на час розгляду питання в межах провадження.Кримінальне провадження охоплює кваліфікації за статтями Кримінального кодексу України щодо диверсії, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, в особливо великих розмірах, та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Роль Павла Фукса та інших згаданих осіб, походження коштів і правомірність операцій мають бути встановлені слідством і судом. Арешт активів є процесуальним заходом і не означає доведення вини фігурантів.