WhiteBIT і слід російського крипторинку: прокуратура перевіряє переказ $841 тис

Криптовалютні транзакції на $841 тис. із гаманця закритого акціонерного товариства «ФорДрегонс» (Four Dragons), частина яких пройшла через мережу проміжних адрес і була пов’язана з платформою WhiteBIT, стали предметом перевірки Шевченківської окружної прокуратури Харкова. Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за провадженням № 42026222060000090 за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України — зловживання владою або службовим становищем. У матеріалах також порушено питання щодо можливих зв’язків окремих операцій із російським криптовалютним ринком.

За даними, викладеними в заяві, ключова транзакція відбулася 22 лютого 2024 року, пишуть ЗМІ. Криптоактиви на загальну суму $841 тис. переміщували через мережу з 35 адрес. Надалі кошти розподіляли між різними гаманцями, платформами та сервісами обміну. У ланцюгу операцій зафіксували 19 обмінів USDT на біткоїн (BTC) та Ethereum (ETH). Частина руху активів, за твердженням заявників, пов’язана з WhiteBIT, обставини цих транзакцій мають перевірити слідчі.Окремий напрям розслідування стосується способу переміщення коштів між криптовалютними адресами. За матеріалами заяви, активи проходили через численні транзитні гаманці, а суми дробилися на менші перекази. Така схема руху ускладнює відстеження подальшого маршруту коштів, однак сама по собі не доводить незаконності операцій. Для встановлення їхнього призначення необхідно дослідити дані блокчейну, інформацію бірж і сервісів обміну, а також зв’язок адрес із конкретними власниками.У заяві також наведено результати AML-аналізу криптовалютних адрес. Згідно з цими даними, показники ризику окремих гаманців становили від 40% до 100%. AML-аналіз застосовують для оцінювання можливих ризиків відмивання коштів та виявлення зв’язків із підозрілими транзакціями. Водночас рівень ризику, визначений аналітичною системою, не є судовим доказом сам по собі й потребує перевірки за допомогою інших даних.WhiteBIT згадується у матеріалах у зв’язку з частиною операцій у ланцюгу переказів. Для встановлення ролі платформи слід з’ясувати, чи були кошти зараховані на рахунки користувачів біржі, які операції виконувалися після їх надходження та чи ідентифікували власників відповідних облікових записів. У наданих відомостях немає даних про те, що керівництво або працівники WhiteBIT знали про можливе незаконне походження активів чи свідомо сприяли їх переміщенню.Ще один блок матеріалів стосується можливого зв’язку криптовалютної інфраструктури з коштами, пов’язаними з біржею BTC-e та російським криптовалютним ринком. У заяві порушено питання про переміщення таких активів і можливе використання юридичних осіб, зареєстрованих у різних юрисдикціях. Однак надана інформація не містить повного переліку компаній, даних про їхніх кінцевих бенефіціарів або документів, які остаточно підтверджували б походження коштів і їхній зв’язок із російськими структурами.BTC-e була криптовалютною біржею, яка припинила роботу після дій правоохоронних органів США у 2017 році. Її історія пов’язана з розслідуваннями щодо відмивання коштів, а транзакції, які аналітики пов’язують із відповідною інфраструктурою, можуть ставати предметом додаткових перевірок. Проте встановлення зв’язку конкретних криптоактивів із BTC-e потребує аналізу адрес, транзакцій та інших доказів. Саме згадування біржі у схемі руху коштів не підтверджує автоматично злочинного походження кожного переказу.Правова кваліфікація провадження за ч. 2 ст. 364 КК України передбачає перевірку можливого зловживання владою або службовим становищем за обставин, визначених цією нормою. Водночас надані матеріали не пояснюють, яким саме рішенням чи діями посадових осіб могло бути завдано шкоди, хто є потенційними підозрюваними та який розмір можливих збитків встановлено слідством. Тому наразі не можна стверджувати, що будь-якій конкретній особі вже повідомили про підозру або що обставини переказу доведені.Для повної перевірки руху $841 тис. правоохоронцям необхідно зіставити часові мітки транзакцій, адреси відправників і отримувачів, дані про конвертацію USDT у BTC та ETH, а також інформацію від криптовалютних платформ. Окремо важливо встановити, хто контролював 35 адрес і чи належали вони одній особі, пов’язаним між собою користувачам або різним учасникам ринку. Без цих даних послідовність переказів не дає змоги остаточно визначити кінцевого отримувача коштів.Внесення відомостей до ЄРДР означає початок процесуальної перевірки викладених обставин, але не підтверджує вини фігурантів і не свідчить про доведеність правопорушення. Подальші висновки залежатимуть від результатів досудового розслідування, зібраних документів, відповідей криптовалютних платформ і встановлення власників адрес. Наразі надана інформація не містить остаточних висновків слідства щодо походження всіх коштів, ролі WhiteBIT або підтвердженого зв’язку транзакцій із російським криптовалютним ринком.