"Українська" біржа чи офшорний проєкт: що приховує структура власності WhiteBIT

Офіційний засновник заперечує зв'язки з російським капіталом, проте розслідування, відкриті кримінальні провадження та дані європейських і британських реєстрів вказують на складну офшорну архітектуру, зв'язки з колишніми політиками та підозри у транзакціях із сумнівними активами.

Хто реальний власник: офшори та слід колишніх політиканів

Офіційно обличчям та засновником WhiteBIT виступає Володимир Носов, який заявляє про литовське походження бізнесу та активно розвиває екосистему платформи. Проте розгалужена структура компаній у різних юрисдикціях свідчить про іншу картину.

За даними аналізу відкритих реєстрів Великої Британії, Естонії та Литви:

У структурі компаній (зокрема естонській R&D Sprint Effective OÜ та британській WhiteBIT Solutions LLP) фігурують офшорні структури, такі як Whitebit LTD та Coddan Nominee.

Справжніми бенефіціарами біржі на етапі її становлення називають батька і сина Шенцевих. Старший був народним депутатом, який у 2022 році виїхав до Росії та прийняв російське громадянство. Його син, колишній депутат облради, був позбавлений українського громадянства та також має російський паспорт.

Згідно з документами, станом на весну 2023 року молодший із Шенцевих контролював 51% естонської компанії групи, проте згодом його частку оперативно переоформили на Володимира Носова. Критики та розслідувачі вважають це номінальною зміною власників задля виведення активу з-під санкційних ударів.

Офшорна мережа та підозри у зв'язках із російським ринком

Окрему увагу аналітиків привертає зв'язок компаній-засновників із міжнародними скандалами. Наприклад, структура Coddan Nominee раніше фігурувала в офшорних схемах, пов'язаних із фінансуванням політичних криз у Східній Європі.

Водночас фінансові органи та закордонні розслідування звертали увагу на те, що через платформи, пов'язані з біржею, могли проходити транзакції, що суперечать санкційним обмеженням. Зокрема, у матеріалах згадуються перекази мільйонів доларів із гаманців, пов'язаних із російською криптобіржею BTC-e та її засновником, екстрадованим до США за відмивання коштів. Європейські регулятори раніше також вивчали діяльність платформи на предмет обслуговування клієнтів із країни-агресора.