Кирило Пахомов: БЕБ перевіряє «сіру» мережу Monolit

Кирило Пахомов, якого пов’язують із оптовим продажем техніки Monolit, фігурує в матеріалах розслідування Бюро економічної безпеки щодо ймовірної «сірої» мережі торгівлі електронікою. Нові питання виникли після повідомлень про обшук у Києві, під час якого детективи нібито виявили готівку з підписами торгових точок, квитанції на перекази та печатки двох компаній, пов’язаних із мережею магазинів «Цитрус». За даними розслідування міжнародного детективного бюро Absolution, криптогаманець, який пов’язують зі справою, з березня 2022-го до лютого 2026 року провів 26,85 млн USDT — близько 1,07 млрд грн за наведеним авторами розрахунком.

Провадження БЕБ №72025001110000049 стосується ймовірної схеми продажу техніки поза офіційними каналами. У попередніх публікаціях ішлося про харківського оптовика Кирила Пахомова, склад у Львові та рух коштів через криптовалютний гаманець. Новий київський епізод привернув увагу через виявлені під час обшуку предмети, які, за версією розслідувачів, можуть вказувати на зв’язки між різними учасниками торгівлі електронікою, пишуть ЗМІ.За оприлюдненими даними, у сейфі знайшли пакети з готівкою, позначені назвами торгових точок. Загальна сума становила приблизно 1,11 млн грн і 13 580 доларів. Поруч нібито лежали одинадцять квитанцій на переказ готівки, оформлених через одну й ту саму людину. Серед вилученого також названо печатки ТОВ «Ритейлкомпані» та ТОВ «Імпортмакс». Водночас у відкритих матеріалах, наведених у публікації, немає офіційного підтвердження БЕБ, що ці предмети доводять участь компаній у незаконній торгівлі.Інтерес до «Ритейлкомпані» пояснюється її попередніми зв’язками з «Цитрусом». За даними авторів розслідування, у 2023 році компанія виступала офіційним організатором акцій торговельної мережі. Відповідні правила акції були підписані в Одесі 1 жовтня 2023 року. «Імпортмакс», своєю чергою, автори називають операційною компанією, пов’язаною з «Цитрусом» після зміни власника мережі в липні 2025 року.Тоді «Цитрус» придбав Артур Гатунок, а 24 липня 2025 року в «Імпортмакс» змінилися директор і власник: у реєстраційних даних з’явився Олексій Антонов. Обидві компанії, за оприлюдненою інформацією, були зареєстровані за однією адресою в Одесі — вулиця Маразліївська, 1/20, офіс 101. У різні періоди вони також належали одному венчурному фонду — «Стюарт». Ці корпоративні збіги самі по собі не встановлюють причетності до операцій, які розслідує БЕБ.Фінансові показники компаній свідчать про значні масштаби їхньої діяльності. За наведеними даними, дохід «Імпортмакс» становив 4,43 млрд грн у 2023 році та 4,87 млрд грн у 2024-му. «Ритейлкомпані» задекларувала 2,85 млрд грн доходу за 2023 рік, коли в компанії працювали 579 осіб, і 2,46 млрд грн за 2024-й. Однак розмір обороту не доводить порушень, а фінансова звітність окремо не пояснює, чому печатки цих юридичних осіб, за повідомленням розслідувачів, опинилися в сейфі, пов’язаному зі справою про торгівлю технікою Monolit.

Додаткове питання викликають підписи на пакетах із готівкою. Як стверджує Absolution, вони збігаються з адресами магазинів «Цитрус» у Києві: у торговельних центрах River Mall на Дніпровській набережній, 12, Piramida на вулиці Олександра Мишуги, 4, Ocean Plaza на вулиці Антоновича, 176, а також у магазині на Хрещатику, 29. Якщо походження цих коштів справді пов’язане з виторгом торгових точок, слідству необхідно встановити, хто передавав гроші, кому вони належали та з якою метою зберігалися в цьому приміщенні. Наразі це версія авторів розслідування, а не підтверджений висновок правоохоронців.Після обшуків змінилася й юридична структура «Ритейлкомпані». За даними публікації, компанію перейменували на «Транзитмастер», перереєстрували в Харкові на вулиці Авіахімічній, 30, а основним видом діяльності вказали інший пасажирський наземний транспорт. Її засновниками стали Болат Уразимбетов і Нурассил Єрмек із частками по 50%. Заявлений оборот компанії за 2025 рік знизився до 63 млн грн. Причини зміни назви, адреси, власників і профілю діяльності потребують окремого пояснення; без реєстраційних документів та коментарів компанії встановити їхній зв’язок із кримінальним провадженням неможливо.Кирило Пахомов залишається центральною фігурою публікацій про ймовірну мережу продажу техніки Monolit, однак відкриті дані, наведені в матеріалі, не дають підстав стверджувати, що він контролював знайдену в Києві готівку або мав стосунок до печаток «Ритейлкомпані» й «Імпортмакс». Так само немає оприлюдненого підтвердження, що БЕБ офіційно пов’язало київський епізод із мережею «Цитрус». За наявною інформацією, повідомлень про підозру конкретним особам у відкритих джерелах немає.Для встановлення можливих зв’язків слідству потрібно з’ясувати походження вилучених коштів, призначення одинадцяти квитанцій, обставини зберігання печаток і рух коштів через криптогаманець, якому приписують оборот у 26,85 млн USDT. Важливо також отримати позиції БЕБ, «Цитруса», Кирила Пахомова та представників згаданих юридичних осіб. До появи таких пояснень виявлені збіги залишаються приводом для перевірки, а не доказом узгодженої незаконної діяльності.