Дмитро Пунін і Марина Ільїна: Казахстан оголосив у розшук фігурантів Pin-Up

Казахстан 30 жовтня 2026 року оголосив у міжнародний розшук Дмитра Пуніна та Марину Ільїну, яких пов’язують із міжнародним гральним брендом Pin-Up. Розшукові справи зареєстровані на порталі органів правової статистики та спеціальних обліків Генеральної прокуратури країни, а розшук веде Департамент економічних розслідувань по Астані Агентства з фінансового моніторингу. Слідство перевіряє діяльність онлайн-казино Pin-Up і Pinco, а журналіст Михаїл Козачков оцінює можливі програші користувачів пов’язаних із розслідуванням майданчиків приблизно у 100 млрд тенге.

Поява Дмитра Пуніна та Марини Ільїної в розшуковій базі стала новим етапом казахстанського розслідування нелегального грального бізнесу, пишуть ЗМІ. За даними журналіста Козачкова, подружжя перебуває на Кіпрі. Водночас офіційне повідомлення про реєстрацію розшукових справ не містить підтвердження їхнього місцеперебування або детального опису підозр, висунутих безпосередньо Пуніну та Ільїній.Раніше, 2 лютого 2026 року, казахстанське Агентство з фінансового моніторингу повідомило про розшук Дмитра Дружинського та Марини Левкович-Гінзбург. Суд заочно санкціонував їхнє тримання під вартою. За версією слідства, вони виконували функції координаторів платіжної інфраструктури онлайн-казино Pin-Up і Pinco: залучали посередників, взаємодіяли з платіжними організаціями та банками другого рівня, забезпечували приймання і переказ коштів.У повідомленні АФМ зазначено, що для маскування нелегальної діяльності використовувалося ТОО «Бонамі», яке отримало ліцензію на букмекерську діяльність під брендом PIN-UP.KZ. Для фінансового супроводу були залучені платіжні організації Gold Pay і Cyber Pay, згодом перейменована на Pinnacle Financial Solutions. За даними відомства, кошти клієнтів онлайн-казино накопичувалися на транзитних рахунках, після чого переводилися за кордон і конвертувалися в криптовалюту через афілійовані компанії.Слідство перевіряє, чи використовувався легальний букмекерський сервіс PIN-UP.KZ для перенаправлення клієнтів на заборонені в Казахстані онлайн-казино Pin-Up і Pinco. Така модель могла дозволяти проводити платежі через формально легальну інфраструктуру, тоді як кінцевим отримувачем коштів ставали гральні платформи, діяльність яких перебувала поза правовим полем країни. АФМ поки не оприлюднило повного опису всіх операцій, які безпосередньо пов’язують Дмитра Пуніна з цією платіжною системою.Окремо казахстанське відомство повідомляло про масштабніше розслідування незаконних переказів на користь онлайн-казино. За даними АФМ, загальний обсяг виявлених нелегальних операцій перевищив 600 млрд тенге. До схеми, за версією слідства, були залучені понад 20 платіжних організацій і співробітники банків другого рівня. Правоохоронці провели понад 70 обшуків, дев’ятьом фігурантам обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.У межах цього ж ширшого розслідування АФМ повідомляло про ліквідацію міжнародного кол-центру, у роботі якого брали участь 120 осіб із Казахстану, Росії, Білорусі, Іспанії та В’єтнаму. Центр забезпечував технічну підтримку чотирьох онлайн-казино та консультував користувачів щодо фінансових операцій. Оборот криптовалютної партнерської програми, через яку здійснювалися приймання і виведення коштів, перевищив 200 млн USDT. Ці 600 млрд тенге та 200 млн USDT стосуються ширшої справи про нелегальні гральні операції, а не є встановленими обсягами операцій особисто Дмитра Пуніна. Оцінка у 100 млрд тенге стосується можливих програшів клієнтів майданчиків, пов’язаних із Pin-Up.

Казахстанське розслідування розгортається на тлі обмежень щодо бізнесу Pin-Up в Україні. 25 травня 2025 року указом президента №344/2025 було введено санкції проти Дмитра Пуніна, Івана Баннікова, Олександра Матяшова та низки компаній. 3 червня державне агентство PlayCity припинило дію ліцензії ТОВ «Укр Гейм Технолоджі», яке працювало під брендом PIN-UP. У рішенні регулятора зазначено, що підставами стали виконання санкційного рішення РНБО, невідповідність компанії ліцензійним вимогам і несплата щорічної плати за ліцензію.Український оператор мав код ЄДРПОУ 44130446, а його формальним власником був Ігор Зотько. Водночас українські правоохоронці досліджували питання фактичного контролю над компанією та її зв’язків із кіпрськими структурами. У межах цього провадження розглядалися можливі зв’язки грального бізнесу з російськими власниками та ризики фінансування держави-агресора. Ці підозри стали одним із чинників запровадження санкцій, але не означають автоматичного встановлення вини всіх згаданих осіб.За даними розслідування OCCRP, з грудня 2023-го до квітня 2024 року українська компанія перерахувала понад 6,2 млн євро роялті кіпрській Guruflow Team Ltd, яка володіла брендом Pin-Up. До лютого 2022 року часткою в цій структурі володів Дмитро Пунін, після чого передав її дружині Марині Ільїній. Саме зміна власника перед початком повномасштабного вторгнення стала одним із предметів уваги українських слідчих.Ще один епізод стосується російського сегмента бізнесу. За інформацією OCCRP, Guruflow Team Ltd продала російську компанію PinUp.Ru Олександру Удодову за 13 млн євро. Удодов раніше був родичем прем’єр-міністра РФ Михайла Мішустіна. Угоду уклали зі збитком для продавця в 1,5 млн євро, а вже через 13 днів Удодов перепродав компанію. Українські слідчі розглядали послідовність цих корпоративних змін у контексті можливого приховування фактичних власників. Марина Ільїна заявляла OCCRP, що пишається рішенням продати російський актив, і заперечувала зв’язки з російською владою та перерахування коштів до російського бюджету.Тепер Дмитро Пунін і Марина Ільїна фігурують у казахстанському розшуку в межах розслідування діяльності Pin-Up і Pinco. Сам факт оголошення в розшук не є обвинувальним вироком і не доводить вини підозрюваних. Подальший розвиток справи залежатиме від результатів фінансового аналізу, встановлення руху коштів, ролі платіжних компаній і процесуальних рішень казахстанських правоохоронних органів.