Костюк і Горобець у центрі валютних схем на $84,2 мільйона: як фіктивний автоімпорт допоміг вивести гроші за кордон

Продовження розслідування фінансової схеми з державними цінними паперами, фіктивним імпортом автомобілів, офшорами та компаніями з одним працівником. У справі фігурують мільярдні обороти, необлікована готівка та податкові втрати. Окремі розслідування пов’язують валютні операції з Василем Костюком (Вася Львівський) та Олександром Горобцем.

«Доминанта Трейд» Олега Олешка, директор Олег Войтов, статутний капітал — 8,1 млн грн, дохід/прибуток — 30,087/7,21 млн грн. Ліцензії: брокерська АЕ286778, депозитарна АЕ286788; дилерська АЕ286779 заявлена, але її актуальність не підтверджена. Судова ухвала №140996439 описує ймовірні фіктивні операції з єврооблігаціями XS2895055981 ($1) через підконтрольних нерезидентів.

Схема виведення коштів: операції з державними облігаціями → «Доминанта» → гривневі рахунки → фірми-посередники → імпортери автомобілів → купівля валюти → закордонні контракти → продаж автомобілів за необліковану готівку.

У заявленому банківському маршруті «Авангард» обслуговує фондові операції, «Рада» та Ідея Банк — гривневі кошти, «Український капітал» та «Альянс» — валютні платежі. Повний маршрут документально не підтверджений банками. Перевіряється можливе обходження обмежень НБУ №18 від 24.02.2022.

«Праймквер» Валентини Ларченко відкрив рахунок у «Доминанті»: один працівник, дохід 1,218 млрд грн за 2025 рік і перше півріччя 2026 року, прибуток — 151,2 тис. грн, активи/зобов’язання — 246,3/246 млн грн.

11.09.2025 компанія змінила назву на «Квертекс Прайм», власника — на Сергія Сека, а також директора, адресу та бухгалтерський облік на автоторгівлю. Статутний капітал зменшено з 500 тис. до 100 тис. грн. Без реєстрації платником ПДВ.

«Ладис Ком» Анатолія Нікітаренка — діяльність у сфері вебпорталів, адреса, за якою зареєстровано 1797 компаній. Дохід за 2025 рік/перше півріччя 2026 року — 571,9/356,2 млн грн, прибуток — 21,9/53,3 тис. грн, активи/зобов’язання — 1,246/1,250 млрд грн. Власний капітал від’ємний.

«Імпульс Продукт» Ірини Мальованої — зміна власника, адреси та профілю діяльності. Дохід/прибуток — 12,4/3,1 тис. грн, активи/зобов’язання — 293,6/293,55 млн грн, статутний капітал зменшено зі 100 до 30 тис. грн.

«Ростконсалт» — з 22.10.2026 належить Андрію Закірову; змінено адресу на Ужгород і профіль діяльності на оптову торгівлю. Серед попередніх учасників — ФК «Фінако», КУА «Спільна інвест», фонд «Андерсон». Активи/дохід/прибуток — 259,5 млн/5,93 млн/7,4 тис. грн.

У кожної з перелічених компаній — лише один працівник.

«Ротон Авто» Юрія Іванова — один працівник, активи за 2024/2025 роки — 920,16/618,24 млн грн, дохід/прибуток — 31,45 млн/16,9 тис. грн. Ліквідована 02.09.2026.

У справі №72025102400000067 фігурує разом із «Мега-Прайд»: 1138 автомобілів на суму 177,64 млн грн, імовірний недобір ПДВ — 61,706 млн грн.

Три імпортери в основній справі:

Загальний імовірний недобір податків — 61,721 млн грн, окремо ще 9,874 млн грн за від’ємним значенням ПДВ.

Отримувачі коштів: Genesis Trading House OU, POTENGA TRADING HOUSE, SEVILLA SALES SUMMIT S.L.

Валютний слід Костюка та Горобця. У 2020 році генерал податкової поліції Юрій Атаманюк звинувачував Костюка в організації конвертаційного центру з оборотом 25 млрд грн і доходом до 2,5 млрд грн щомісяця, вказуючи на його зв’язки з колишнім головою ДПС Сергієм Верлановим.

«Альянс» був оштрафований НБУ за порушення вимог фінансового моніторингу: на 15,051 млн грн у 2024 році, на 67,575 млн і 15,9 млн грн у 2025 році.

Акціонер — Олександр Сосіс (89,289%), Павло Щербань (3,995%) очолював наглядову раду до 01.04.2025.